Civitanavi Systems — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Apr 3, 2024

Spett.le,

CIVITANAVI SYSTEMS S.p.A.

Investor Relator

Via del Progresso 5

63827 Pedaso (FM)

Oggetto: Assemblea di Civitanavi Systems S.p.A. del 24 aprile 2024 - parte ordinaria.

Proposte per la nomina alla carica di Sindaco effettivo / supplente

Con riferimento al punto n. 6 - parte ordinaria - dell'Ordine del Giorno dell'Assemblea in oggetto,

■ il sottoscritto Socio Athena FH S.p.A., Partita IVA (ovvero Codice Fiscale) 04916680285, con sede in (ovvero residente in) Padova, Piazza Garibaldi, n. 8, CAP 35122, titolare di n. 1.565.750 azioni ordinarie di Civitanavi Systems S.p.A., pari al 5,09% del capitale ordinario,

deposita

• ai sensi dell'art, 17 dello Statuto sociale secondo i termini e le modalità indicati nell'Avviso di convocazione dell'Assemblea in oggetto, la seguente lista che si articola in due sezioni, una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente, come segue:
  • o Candidati alla carica di sindaco effettivo:
    • 1. Stefania Barsalini
  • o Candidati alla carica di sindaco supplente:
    • 1. Roberto Lugano

A tal fine, si allegano:

a) informazioni relative all'identità dei Soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;

• b) una dichiarazione dei soci che hanno presentato le liste diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretto, ai sensi dello Statuto e della normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente, con questi ultimi;
• c) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali dei candidati ed una dichiarazione dei medesimi candidati attestante l'inesistenza di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti, inclusi quelli di indipendenza ove applicabile, previsti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente e dallo statuto;
• d) una dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura.

Infine, precisa/no che la certificazione attestante la titolarità della quota minima di partecipazione per la presentazione della lista di cui all'art. 17 dello Statuto sociale (barrare la casella che interessa):

• o perverrà all'Emittente nei modi previsti dalla normativa vigente entro il giorno 3 Aprile 2024 termine ultimo per la pubblicazione delle liste da parte della Società;
• જ è allegata in copia alla presente lettera.

Padova, 28.03.2024 Luogo e data

Firma

Valerio NALINI ATHENA FH S.p.A. per

Allegato a) informazioni relative all'identità dei Soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;

Athena FH S.p.A. è la holding di investimento della famiglia Nalini e tra gli azionisti di riferimento di Carel Industries S.p.A., società quotata sul segmento Euronext STAR di Borsa Italiana di cui Luigi Nalini, nel 1973, è stato tra i fondatori. Tra le proprie attività di investimento Athena FH ripone un focus privilegiato sulla partecipazione diretta nel capitale di società quotate in una rosa diversificata di settori (green energy, life science, aerospace, packaging farmaceutico e illuminotecnica tra gli altri) con l'obiettivo di creare un portafoglio di partecipazioni stabili.

Obiettivo specifico di Athena FH è tra gli altri quello di contribuire alla crescita di alcune PMI italiane "eccellenti", che abbiano le caratteristiche necessarie per posizionarsi come leader nell'ambito del proprio settore di riferimento in Italia e all'esperienza, sull'esperienza, sulla professionalità, sulle relazioni e il network sviluppati in oltre 50 anni di attività.

Tali competenze, insieme a quelle di consulenti e professionisti di primario standing e al network di conoscenze della famiglia Nalini, sarebbero naturalmente messe a disposizione di Civitanavi Systems S.p.A. nel corso delle attività di definizione e implementazione delle future strategie di crescita.

L'approccio all'investimento non è quindi esclusivamente finanziario e non ha vincoli di durata, ma si lega alla capacità di instaurare rapporti di partnership con gli azionisti/soci ed i manager, con l'obiettivo di supportare la creazione di ulteriore valore.

Athena FH S.p.A. detiene una partecipazione nel capitale di Civitanavi Systems S.p.A. pari al 5,09%.

Allegato b) una dichiarazione dei soci che hanno presentato le liste diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'aspenza di rapporti di collegamento, anche indiretto, ai sensi dello Statuto e della normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente, con questi ultimi;

Spett.le Civitanavi Systems S.p.A. Via del Progresso n. 5 63827 Pedaso (FM)

DICHIARAZIONE DEI SOCI CHE HANNO PRESENTATO LE LISTE DIVERSI DA QUELLI CHE DETENGONO, ANCHE CONGIUNTAMENTE, UNA PARTECIPAZIONE DI CONTROLLO O DI MAGGIORANZA RELATIVA, ATTESTANTE L'ASSENZA DI RAPPORTI DI COLLEGAMENTO, ANCHE INDIRETTO, AI SENSI DELLO STATUTO E DELLA NORMATIVA, ANCHE REGOLAMENTARE, PRO TEMPORE VIGENTE, CON QUESTI ULTIMI;

Con riferimento alla candidatura nell'ambito della lista presentata dal Socio Athena FH S.p.A. per la nomina a componente del Collegio Sindacale di Civitanavi Systems S.p.A. (la "Società"), in occasione dell'Assemblea convocata per il giorno 24 aprile 2024, il sottoscritto Valini, nato a Noale (VE) il 21/11/1982, c.f. NLNVLR82S2LF904H,

consapevole delle sanzioni pendli previste dall'art. 76 D.P.R. 445/2000 in caso di false dichiarazioni, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000,

sotto la propria personale responsabilità,

DICHIARA

che non sussistono rapporti di collegamento anche indiretto, ai sensi dello Statuto (art 27.8) e della normativa (art 2359 Codice Civile), anche regolamentare, pro tempore vigente, con i soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa in Civitanavi Systems S.p.A.

In fede

Padova, 28.03.2024 Luogo e data ........

Firma per ATHENA FH S.p.A.

Allegato d) una dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura

Spett.le

Civitanavi Systems S.p.A.

Via del Progresso n. 5

63827 Pedaso (FM)

DICHIARAZIONE IRREVOCABILE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA DI SINDACO EFFETTIVO

Con riferimento alla candidatura nell'ambito della lista presentata dal Socio Athena S.p.A. per la nomina a Sindaco effettivo di Civitanavi Systems S.p.A. (la "Società"), in occasione dell'Assemblea convocata per il giorno 24 aprile 2024, la sottoscritta Stefania Barsalini, nata a Milano il 05/07/1972, c.f. BRSSFN72L45F205G,

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 D.P.R. 445/2000 in caso di false dichiarazioni, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445 / 2000,

sotto la propria personale responsabilità,

DICHIARA

di accettare la candidatura a Sindaco effettivo della Società e, a tal fine, di riconoscere e prendere atto che tale accettazione deve intendersi irrevocabile data odierna e sino all'Assemblea convocata per il giorno 24 aprile 2024;

di accettare sin da ora la carica di Sindaco effettivo della Società in caso di nomina da parte della suddetta Assemblea;

e, altresi,

che non sussistono cause di ineleggibilità e incompatibilità, anche con riferimento al limite al cumulo di incarichi, ai sensi delle norme di legge e regolamentari vigenti e dello Statuto della Società, per la nomina a Sindaco;

di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione della carica;

di non avere riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti riguardanti l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della normativa vigente;

di non essere a conoscenza della propria sottoposizione a procedimenti penali;

di non avere riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità;

di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 148, comma 4, del D. Lgs. n. 58/1998;

di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla legge, dallo Statuto della Società, nonché degli altri requisiti eventualmente previsti da disposizioni regolamentari;

di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del D. Lgs. n. 58/19981 e dei requisiti di cui all'art. 2382 del Codice Civile;

di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 2, Raccomandazione 7, del Codice di Corporate Governance delle società quotate2, anche alla luce degli specifici criteri qualitativi e quantitativi approvati dalla Società e riportati nella Relazione illustrativa ex art. 125-ter del D. Lgs. n. 58/1998;

di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali della Società allegata alla presente e di autorizzare la Società a che i propri dati personali siano trattati e comunicati per le attività correlate alle verifiche funzionali alla nomina quale Sindaco e, ove applicabili, a quelle relative al possesso dei requisiti.

La sottoscritta allega alla presente, per le finalità che precedono:

copia di un documento d'identità

中

curriculum vitae personale e professionale aggiornato

¹ Art. 148, comma 3, D. Lgs. 58/1998 - "Non possono essere eletti, decadono dall'ufficio: a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile; b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo; c) coloro che sono legati alla società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza".

² Art. 2, Raccomandazione 7, Codice di Corporate Governance - Le circostanze che compromettono, o appaiono compromettere, l'indipendenza di un amministratore sono almeno le seguenti: a) se è un azionista significativo della Socielà; b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipondente: - della Socictà, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo; - di un azionista significativo della Società; e) se, direttamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia un amministratore esecutivo, o in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nei tre esercizi precedenti, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale: - con la Società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il top management; - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società; o, se il controllante è una società o un ente, con i relativi amministratori esecutivi o il top management; d) se ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte della Società o di una sua controllata o della società controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice o previsti dalla normativa vigente; e) se è stato amministratore della Società per più di nove esercizi, anche non conscutivi, negli ultimi dodici esercizi; f) se riveste la carica di amministratore esecutivo di un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della Società abbia un incarico di amministratore; g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della Società; h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti".

elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società,

impegnandosi a produrre l'ulteriore documentazione eventualmente richiesta per comprovare le predette dichiarazioni.

La sottoscritta si impegna inoltre a comunicare tempestivamente alla Società eventuali modifiche o integrazioni dei dati forniti, qualora rilevanti ai fini dell'accertamento dei requisiti.

In fede

Luogo e data ...

Informativa Privacy

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito, "Regolamento GDPR") e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali, si forniscono le seguenti informazioni riguardo al trattamento dei Suoi dati personali:

TITOLARE DEL TRATTAMENTO: Civitanavi Systems S.p.A. con sede in Pedaso (FM), Via del Progresso n. 5, Codice fiscale e P. VA 01795200432, Email: info@civitanavi.com, PEC: civitanavi@pec.it.

FINALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI E BASE GIURIDICA: Il Titolare tratterà i Suoi dati personali identificativi e di recapito (ivi inclusi nome, cognome, codice fiscale, domicilio ecc.) esclusivamente

per le seguenti finalità:

1. Consentire la gestione delle operazioni assembleari e, in particolare, consentire a coloro i quali abbiano il diritto di intervenire in Assemblea l'esercizio del diritto di voto per delega.

2. Adempiere agli obblighi conseguenti previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, nonché adempiere agli ordini delle autorità a ciò legittimate dalla legge o

da organi di vigilanza e controllo.

Le basi giuridiche per il trattamento dei dati personali per le finalità di cui ai punti 1 e 2 sopra sono perciò esecuzione degli obblighi contrattuali ed obbligo di legge in capo al Titolare. Pertanto, il suo consenso non è richiesto.

Il conferimento dei Suoi dati personali è necessario per le finalità sopra indicate e il loro mancato conferimento comporterà, pertanto, l'impossibilità di partecipare all'Assemblea a mezzo

delega.

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI: I dati personali forniti, formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopracitata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività del Titolare. I dati verranno sottoposti a trattamento sia cartaco che elettronico e/o automatizzato, nel rispetto di adeguate misure tecniche ed organizzative di sicurezza previste dal GDPR.

DESTINATARI DEI DATI E TRASFERIMENTO DATI ALL'ESTERO: Nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento indicate, i dati potranno essere comunicat a collaboratori specificatamente autorizzati a trattare i Suoi dati personsabil, di incaricati, o di sogetti sottoposti all'autorità del Titolare ed adeguatamente istrulti in tal senso per il perseguimento delle finalità indicate precedentemente. In ogni caso, resta inteso che i Suoi dati personali potranno essere diffusi o comunicati ad ulteriori soggetti terzi in adempimento di un obbligo di legge, regolamento o normativa comunitaria, ovvero in base a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo. I Suoi dati personali non saranno trasferiti presso società o altre entità al di fuori del territorio dell'Unione Europea.

PERIODO DI CONSERVAZIONE: I Suoi dati personali, oggetto del trattamento avente le finalità di cui sopra, saranno conservati, nel rispetto del principo di limitazione della conservazione, fino al

compiuto espletamento delle finalità del trattamento, e comunque per un periodo non superiore a 10 anni. Resta inteso tuttavia che il Titolare sarà comunque obbligato e/o legittimato a conservare ulteriormente i dati personali, in tutto o in parte, per determinate finalità, come espressamente richiesto da specifiche previsioni di legge o per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria.

DIRITTI DELL'INTERESSATO: L'interessato ha sempre dirito a richiedere al Titolare l'accesso ai Suoi dati, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la iinitazione del trattamento o la possibilità di opporsi al trattamento, di richiedere la portabilià dei dati, di revocare il consenso facendo valere questi e gli altri diritti previsti dal GDPR (artt. 15-22) tramite semplice comunicazione al contatti riportati all'inizio dell'informativa. L'interessato può proporre reclamo anche a un'autorità di controllo, come il Garante per la protezione dei dati personali (recapit e modalità di contatto sul sito www.garanteprivacy.it).

CURRICULUM VITAE DI STEFANIA BARSALINI

DATI PERSONALI	Dott.ssa Stefania Barsalini Nata a Milano il 05/07/1972 Residente in Viale Umbria n. 49 - 20135 Milano C.F. BRS SFN 72L45 F205G P.IVA 03907910966
TITOLO DI STUDIO	Iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano dal 02/4/2003.
	Iscritta al Registro dei Revisori Contabili sulla Gazzetta Ufficiale del 2 novembre 2005 al n. 13770.
	Laureata in Economia e Commercio - indirizzo Professionale- presso l'Università Bocconi di Milano nell'anno accademico 1999.
ESPERIENZE PROFESSIONALI	Socia di D&B Tax Accounting, esperta di diritto tributario dei prodotti finanziari grazie ad una significativa esperienza maturata in tema di consulenza fiscale svolta a favore di Banche, Società di gestione del risparmio, SIM, Società fiduciarie e Società quotate.
	Socia di D&B Tax Accounting Srl STP, società fra professionisti iscritti all'Albo dei dei dottori commercialisti e dei revisori contabili
	Ha maturato un'importate esperienza nella consulenza tributaria in ambito di operazioni di Merger & Acquistion nonché in sistemazione di gruppi familiari.
	Svolge attività di contenzioso tributario e ricopre attualmente la carica di Sindaco in società finanziarie nazionali.
	Coautrice della pubblicazione "Gli adempimenti a carico degli intermediari per i redditi di natura finanziaria", edizione Eutekne, luglio 2015.

Coautrice d numerose pubblicazioni per il quotidiano di informazione fiscale edizione Eutekne.

Coautrice di numerose pubblicazioni per il quotidiano di informazione fiscale Italia Oggi e il sole 24ore.

(CFR Allegato 1)

Docente per i webinar di fiscalità finanziaria nell'anno 2018 e 2019 per London Stock Exchange Group personalizzati per target di riferimento: Banche 'Retail', Banche di Investimento, SIM e SGR.

Aderente all'associazione ASSOSIM e Membro del Comitato Fiscale dell'Associazione citata collabora nella redazione di documenti di aggiornamenti di carattere tributario e ha partecipato come relatore in convegni di analoga natura.

PRINCIPALI CARICHE RICOPERTE

Sindaca:

Alchimia S.p.A. Alkimis Sgr S.p.A. Devone S.p.A Elle52 Investimenti S.r.l. (Gruppo Lunelli S.p.A.) Fin.Priv. S.r.l. (Gruppo Mediobanca S.p.A.) F.lli Omini S.p.A. Industria Cartaria Pieretti S.p.A. Paper Board Alliance S.p.A. TPS Group S.p.A.

Presidente Collegio Sindacale

Costruzioni Barletta S.p.a. Delfina S.p.A. Gruppo Barletta S.p.A. Immobiliare B.A. 68 S.p.A. V&M Family Partners S.p.A.

Sindaca Supplente:

Centro Cardiologico Monzino S.p.A. Istituto Europeo di Oncologia S.r.1. Recovery For Life S.p.A. U.E. S.p.A.

Consigli di Amministrazione:

Consigliera in ARA 1857 S.p.A.

Io sottoscritta Stefania Barsalini dichiaro che tutto quanto è stato scritto in questo documento corrisponde al vero.

Milano, 26/03/2024

Stefania Barsalini

ALLEGATO 1

PRINCIPIALI ARTICOLI PUBBLICATI SULLE RIVISTE TRIBUTARIE SPECIALIZZATE dal 2015 ad oggi

Redditi di Natura Finanziaria e adempimenti degli Intermediari – del 06/08/2015 – Eutekne L'Eredità – del 13/03/2017 – Italia Oggi

Evasione Fiscale e Illeciti Finanziari - del 04/08/2017 - Il Sole 24 Ore

L'Attestazione d'Invio Telematico della Dichiarazione di Successione - del 16/03/2018 -Eutekne

Bitcoin, le Entrate Confondono Wallet con Deposito Bancario - del 21/04/2018 - Italia Oggi

La banca depositaria – febbraio 20218- Il Fisco

I Finanziamenti alle Imprese ora passano da Gettoni Virtuali - del 21/05/2018 - Italia Oggi

Bitcoin, il problema è spenderli - del 05/06/2018 -Italia Oggi

Acquisti Superiori a 3 mila €, Via Libera all'uso dei Bitcoin – del 10/09/2018 – Italia Oggi

Fisco, Criptovalute sotto i riflettori - del 10/09/2018 – Italia Oggi

Token a Impatto Zero col Fisco - del 08/10/2018 -Italia oggi

Criptovalute, rebus e Quadro RW - del 22/10/2018 - Italia Oggi

Codice Stato Estero non Necessario - del 27/10/2018 - Italia Oggi

Bitcoin, dall'Illusione alla Beffa - del 24/12/2018 -Italia Oggi

Criptovalute, Sorvegliate Speciali - del 02/09/2019 – Italia Oggi

Trust Trasparenti e Regime dei Redditi di Capitale Imputati ai Beneficiari - del 17/05/2019 -Eutekne

Recupera l'IVCA il Contraente che trasferisce la Residenza all'Estero - del 21/06/2019 - Eutekne

Cessione degli Immobili con Diverso Trattamento Fiscale di Acconto e Saldo - del 02/08/2019 -Eutekne

Regime del montante "originario" per le rendite vitalizie controassicurate - del 10 ottobre 2019 -Eutekne

Esenzione da Ritenuta solo per i Finanziamenti a Medio lungo Termine – del 03/01/2020 – Eutekne

La qualificazione Fiscale delle polizze unit linked segue quella civilistica – del 07/02/2020 – Eutekne

Nuovo credito di imposta per incentivare i PIR alternativi - del 20/01/2021 - Eutekne

Obblighi e adempimenti per l'intermediario nei rapporti con gli eredi - del 22/01/2021 - Eutekne

Direttiva DAC 6 gli adempimenti dei professionisti e degli intermediari – del 17/02/2021 – My Solution

Direttiva DAC 6 oggetto della comunicazione, vantaggio fiscale e vantaggio principale o "main benefit test" – del 23/02/2021 - My Solution

Bonus in de minimis per investimenti in PMI innovative fino a 300.000 euro - del 22/03/2021 -Eutekne

Proventi degli attivi posti a copertura delle riserve tecniche esenti da ritenuta - del 09/04/2021 -Eutekne

Restituzione al soggetto erogatore di somme assoggettate a tassazione con dubbi - del 10/05/2021 – Eutekne

Sostituto alla prova della restituzione delle somme assoggettate a tassazione - del 11/05/2021 - Eutekne

Ancora incertezze per le holding di partecipazioni – del 04/06/2021 – Eutekne

Gli OICR non possono beneficiare del bonus facciate - del 16/07/2021 - Eutekne

Servizi resi nella gestione dei fondi comuni di investimento quando scatta l'esenzione IVA - del 07/10/2022 - My Solution

Affrancamento delle polizze assicurative al 31 dicembre 2022 – del 16/12/2022 – Eutekne

Società semplice in regime gestito alla prova dei dividendi percepiti – del 10/06/2022 – Eutekne

Conveniente per gli intermediari finanziari regolarizzare le violazioni formali - del 17/02/2023 – Eutekne

Gli intermediari italiani come sostituti d'imposta per le cripto - attività - Febbraio 2023 - Il Sole 24ore

Lo scambio automatico per i gestori delle piattaforme digitali - del 08/05/2023 - My Solution

OICR Pir compliant al nodo dell'holding period del 23/02/2024 – Eutekne

La fiscalità degli strumenti e dei prodotti di investimento del 27/02/2024 e 05/03/2024 -Seminario Iside

Allegato d) una dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura

Spett.le

Civitanavi Systems S.p.A.

Via del Progresso n. 5

63827 Pedaso (FM)

DICHIARAZIONE IRREVOCABILE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA DI SINDACO SUPPLENTE

Con riferimento alla candidatura nell'ambito della lista presentata dal Socio Athena S.p.A. per la nomina a Sindaco supplente di Civitanavi Systems S.p.A. (la "Società"), in occasione dell'Assemblea convocata per il giorno 24 aprile 2024, il sottoscritto Roberto Lugano, nato a Voghera (PV) il 27/10/1959, c.f. LGNRRT59R27M109A,

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 D.P.R. 445/2000 in caso di false dichiarazioni, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000,

sotto la propria personale responsabilità,

DICHIARA

• di accettare la candidatura a Sindaco supplente della Società e, a tal fine, di riconoscere e ロ prendere atto che tale accettazione deve intendersi irrevocabile dalla data odierna e sino all'Assemblea convocata per il giorno 24 aprile 2024;
• ん di accettare sin da ora la carica di Sindaco supplente della Società in caso di nomina da parte della suddetta Assemblea;

e, altresì,

• che non sussistono cause di ineleggibilità e incompatibilità, anche con riferimento al limite al P cumulo di incarichi, ai sensi delle norme di legge e regolamentari vigenti e dello Statuto della Società, per la nomina a Sindaco;
• な di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione della carica;

• di non avere riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti স riguardanti l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della normativa vigente;
• ん di non essere a conoscenza della propria sottoposizione a procedimenti penali;
• di non avere riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per ブ fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità;
• di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 148, comma 4, del D. Lgs. n. d 58/1998;
• di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla legge, dallo Statuto della d Società, nonché degli altri requisiti eventualmente previsti da disposizioni regolamentari;
• di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del D. Lgs. n. മ 58/19981 e dei requisiti di cui all'art. 2382 del Codice Civile;
• di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 2, Raccomandazione 7, del な Codice di Corporate Governance delle società quotate², anche alla luce degli specifici criteri qualitativi e quantitativi approvati dalla Società e riportati nella Relazione illustrativa ex art. 125 -ter del D. Lgs. n. 58/1998;
• ک di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali della Società allegata alla presente e di autorizzare la Società a che i propri dati personali siano trattati e comunicati per le attività correlate alle verifiche funzionali alla nomina quale Sindaco e, ove applicabili, a quelle relative al possesso dei requisiti.

Il sottoscritto allega alla presente, per le finalità che precedono:

copia di un documento d'identità

¹ Art, 148, comma 3, D. Lgs. 58/1998 - "Non possono essere eletti, decadono dall'ufficio: a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile; b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo; C) coloro che sono legati alla società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza".

² Art. 2, Raccomandazione 7, Codice di Corporate Governance - Le circostanze che compromettono, o appaiono compromettere, l'indipendenza di un amministratore sono almeno le seguenti: a) se è un azionista significativo della Società, b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente: - della Società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo: - di un azionista significativo della Società; e) se, direttamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia un amministratore esecutivo, o in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nei tre esercizi precedenti, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale: - con la Società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il top management, - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società; o, se il controllante è una società o un ente, con i relativi amministratori esecutivi o il top management; d) se ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte della Società o di una sua controllata o della società controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice o previsti dalla normativa vigente; e) se è stato amministratore della Società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi; f) se riveste la carica di amministratore esecutivo di un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della Società abbia un incarico di amministratore; g) se è socio o amministratore di una società o di un' entità appartenente alla società incaricata della revisione legale della Società; h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti".

• -
• elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società, -

impegnandosi a produrre l'ulteriore documentazione eventualmente richiesta per comprovare le predette dichiarazioni.

Il sottoscritto si impegna inoltre a comunicare tempestivamente alla Società eventuali modifiche o integrazioni dei dati forniti, qualora rilevanti ai fini dell'accertamento dei requisiti.

In fede

Luogo e data. N. D.Gr.HERA 26 NAMZO 2024

Firma ......

Informativa Privacy

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito, "Regglamento GDPR") e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali, si forniscono le seguenti informazioni riguardo al trattamento dei Suoi dati personali:

TITOLARE DEL TRATTAMENTO: Civitanavi Systems S.p.A. con sede in Pedaso (FM), Via del Progresso n. 5, Codice fiscale e P. VA 01795210432, Email: info@civitanavi.com, PEC: civitanavi@pec.it.

FINALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI E BASE GIURIDIA: Il Titolare tratterà i Suoi dai personali identificativi e di recapito (vi inclusi nome, cognome, codice fiscale, domicilio ecc.) esclusivamente

per le seguenti finalità:

1. Consentire la gestione delle operazioni assembleare, consentire a coloro i quali abbiano il diritto di intervenire in Assemblea l'esercizio del diritto di voto per delega.

2. Adempiere agli obblighi conseguenti previsti dalla normativa comunitaria, nonché adempiere agli ordini delle autorità a ciò legittimate dalla legge o

da organi di vigilanza e controllo.

Le basi giuridiche per il trattamento dei dati personali per le finalità di cui ai punti 1 e 2 sopra sono perciò esecuzione del obbligo di legge in capo al Titolare. Pertanto, il suo consenso non è richiesto.

ll conferimento dei Suoi dati personali è necessario per le finalià sopra indicate e il loro mancato conferimento comporterà, pertanto, l'impossibilità di partecipare all'Assemblea a mezzo

delega.

MODALITÀ DITRATTAMENTODEI DATI: Idati personaliforniti, formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopracitata e dedii obblighi di riservatezza cui è isoirata l'attività del Ticlare. I dali verranno sia cartaceo che elettronico elo automatizzato, nel rispetto di adeguate misure tecniche ed organizzative di sicurezza previste dal GDPR.

DESTINATARIDEIDATIETRASFERMENTODATIALLESTERC: Neilimiti pertinenti alle finalià di rattamento indicate, i dati portanno essere comunicali a collaboratori specificatamente autorizzati a trattare i Suoi dati personsabili, di incaricati, o di soggetti sottoposti all'autorità del Titolare ed adeguatamente istruiti in tal senso per il perseguimento delle finalità indicate precedentemente. In ogni caso, resta inteso che i Suoi dati personali potranno essere diffusi o comunicati ad ulteriori soggetti terzi in adempimento o normativa comunitaria, ovvero in base a disposizioni impartità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo. I Suoi dati personali non saranno trasferiti presso società o altre entità al di fuori del territorio dell'Unione Europea.

PERIODO DI CONSERVAZIONE: I Suoidati personali, oggetto del trattamento avente le finalià di cui sopra, saranno conservati, nel rispetto del principio di limitazione della conservazione, fino al

compiuto espletamento delle finalità del trattamento, e comunque per un periore a 10 anni. Resta inteso tuttavia che il Titolare sarà comunque obbligato elo legitimato a conservare i dali personali, in tutto o in parte, per delerminate finalià, come espressamente richiesto da specifiche previsioni di legge o per far valere o difendere un diritto in sede qiudiziaria.

DIRITTI DELL'INTERESSATO: L'interessato ha sempre dirito a rithiolare l'accesso ai Suoi dati, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento o la possibilità di opporsi al tratiedere la portabilità dei dati, di revocare il consenso al trattamento facendo valere questi e gli altri diritti previsti dal GDPR (art. 15-22) tramite semplice comunicazione al Titolare del trattari riportati all'inizio dell'informativa. L'interessato può proporre redamo anche a un'autorità di controllo, come il Garante per la protezione dei dati personali (recapiti e modalità di contatto sul sito www.garanteprivacy.it).

Roberto Lugano

Via Emilia 156 -Voghera

lugano@robertolugano.it

Informazioni	Nato a Voghera (PV) nel 1959.
generali	Laureato in Economia e Commercio (Università di Pavia) nel 1982.
	Dottore commercialista e Revisore contabile dal 1987.
	Iscritto all'ordine dei giornalisti nell'elenco dei pubblicisti dal 1992.
Attività professionale	Consulente di StS - Studio tributario societario Deloitte
e pubblicazioni	Socio fondatore e partner fino al 2021 di "CLA Consulting Srl Società Tra Professionisti", società tra professionisti con sedi a Milano, Vicenza e Voghera.
	La sua attività professionale consiste principalmente in redazione di articoli, libri e materiale divulgativo in materia fiscale.
	Svolge dal 1989 l'attività di relatore a corsi e convegni di formazione per aziende e professionisti.
	Fa parte dei gruppi di studio sulla corporate governance di Assogestioni. Fa parte del gruppo di studio sulla fiscalità di impresa di Assolombarda. Fa parte del Think Tank dello Studio tributario societario Deloitte
	Collabora dal 1992 con "Il Sole 24 Ore" in qualità di esperto, pubblicando con assiduità commenti alla normativa tributaria, contabile e societaria.
	E autore di libri e pubblicazioni su temi di carattere fiscale, contabile, societario e di bilancio. I volumi più noti sono Il Testo Unico delle Imposte sui Redditi edito da "Il Sole 24Ore" e il Manuale delle operazioni straordinarie edito da Wolter Kluwers
Incarichi societari	Consigliere di Amministrazione di Aeffe SpA (società quotata, moda) e in Didacom
	Srl (formazione), Amministratore unico di LUGO 2004 Srl (immobiliare)
	Presidente del Collegio sindacale di Canali Holding Spa (moda), Selex Spa e
	Dimar SpA (grande distribuzione), Roquette Spa (chimica)
	Sindaco in Euronics SpA (grande distribuzione), in Accenture Avanade Srl,
	Accenture AHRS Srl e Accenture ATS Srl (servizi), in Pompe Travaini Spa, Beamit Spa, Martec Spa e Martec Marine Spa, LM Monticelli Srl (meccanica)
Precedenti	Componente del Comitato controllo rischi e sostenibilità e del
incarichi di governance	Comitato remunerazioni di Aeffe SpA
e controllo	Componente dell'Organismo di vigilanza legge 231/01 di Aeffe SpA

CAMERE DI COMMERCIO D'ITALIA

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura

SCHEDA PERSONA CON CARICHE ATTUALI

LUGANO ROBERTO

PKSLQP

II QR Code consente di verificare la corrispondenza tra questo documento e quello archiviato al momento dell'estrazione. Per la verifica utilizzare l'App RI QR Code o visitare il sito ufficiale del Registro Imprese.

DATI ANAGRAFICI

Domicilio

Nato Codice fiscale

LGNRRT59R27M109A

a VOGHERA(PV) il 27/10/1959

VOGHERA (PV) VIA EMILIA 156 CAP 27058

SOGGETTO IN CIFRE

N. imprese in cui è titolare di almeno
una carica
N imnrese in cui è Rannresentante

Informazioni anagrafiche risultanti dall'ultima dichiarazione presentata al Registro Impresa DIMAR S.P.A. Numero REA: CN - 95819

EMARKET

Indice

1 Imprese in cui la persona è titolare di cariche e qualifiche ...... 2

1 Imprese in cui la persona è titolare di cariche e qualifiche

Denominazione	Carica
ROQUETTE ITALIA S.P.A. C.F. 00161980065	presidente del collegio sindacale
L.M. DEJ F.LL MONT CELLI - S.R.L. C.F. 00109020420	presidente del collegio sindacale
DIMAR S.P.A. C.F. 00294760046	presidente del collegio sindacale
CANALI HOLDING SOCIETA' PER AZIONI C.F. 02081690964	presidente del collegio sindacale
MARTEC S.P.A. C.F. 02819310968	sindaco
MARTEC MARINE S.P.A. C.F. 12152250960	sindaco
SANDVIK ITALIA S.P.A. C.F. 00750020158	sindaco supplente
POMPETRAVAINI S.P.A. C.F. 00692920150	sindaco
SELEX - GRUPPO COMMERCIALE S.P.A. O IN FORMA ABBREVIATA SELEX S.P.A. presidente del collegio sindacale C.F. 04218940155
FIDITALIA S.P.A. C.F. 08437820155	sindaco supplente
AVANADE İTALY S.R.L. C.F. 13083980154	sindaco
ACCENTURE OUTSOURCING S.R.L. C.F. 13164540158	sindaco supplente
EURONICS ITALIA S.P.A. C.F. 13337170156	sindaco
ACCENTURE S.P.A. C.F. 13454210157	sindaco supplente
ACCENTURE HR SERVICES S.P.A. C.F. 06206760636	sindaco
ACCENTURE TECHNOLOGY SOLUTIONS S.R.L. C.F. 03646450969	sindaco
ACCENTURE FINANCIAL ADVANCED SOLUTIONS & TECHNOLOGY S.R.L. C.F. 11244750961	sindaco supplente

LUGANO ROB Codice Fiscale LGNRRT59R27M109A

	Denominazione		Carica
	DIDACOM S.R.L. C.F. 03038880179		consigliere
	BEAMIT SPA C.F. 01980020349		sindaco
	LUGO 2004 S.R.L. C.F. 02062620188		amministratore unico
	AEFFE S.P.A. C.F. 01928480407		consigliere
	CGTECH S.R.L. C.F. 04802420960		sindaco revisore legale
	ROQUETTE ITALIA S.P.A.	SOCIETA' PER AZIONI CON SOCIO UNICO Sede legale: CASSANO SPINOLA (AL) VIA SERRAVALLE 26 CAP 15063 Posta elettronica certificata: AMMINISTRAZIONE.PEC@ROQUETTEITALIA.IT Codice Fiscale: 00161980065 Numero REA: AL- 73302
Attività		Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 16/01/1963 Classificazione ATECORI 2007-2022 Attività: 10.62 - Produzione di amidi e di prodotti amidacei (inclusa produzione di olio di mais)
Cariche		presidente del collegio sindacale Data atto di nomina 04/05/2022 Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2024
S.R.L.	L.M. DEI F.LLI MONTICELLI -	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA Sede legale: OSIMO (AN) VIA GIUGGIOLI 30 CAP 60027 Posta elettronica certificata: LM.MONTICELLI@PEC.IT Codice Fiscale: 00109020420 Numero REA: AN- 64752
Attività		Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 05/01/1972 Classificazione ATECORI 2007-2022 Attività: 24.5 - Fonderie
Cariche		presidente del collegio sindacale Data atto di nomina 04/08/2022 Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2024
DIMAR S.P.A.		SOCIETA' PER AZIONI Sede legale: CHERASCO (CN) VIA CUNEO 34 CAP 12062 FRAZIONE: RORETO Posta elettronica certificata: DIMARSPA@PEC.IT Codice Fiscale: 00294760046 Numero REA: CN- 95819

certified 0 LUGANO ROB Codice Fiscale LGNRRT59R27M109A

Attività	Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 20/05/1975 Classificazione ATECORI 2007-2022 Attività: 46.9 - Commercio all'ingrosso non specializzato
Cariche	presidente del collegio sindacale Data atto di nomina 28/11/2023 Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2025
CANALI HOLDING SOCIETA' PER AZIONI	SOCIETA' PER AZIONI Sede legale: TRIUGGIO (MB) VIA SILVIO PELLICO 3 CAP 20844 Posta elettronica certificata: PEC.CANALIHOLDING@LEGALMAIL.IT Codice Fiscale: 02081690964 Numero REA: MB- 1348634
Attività	Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 18/03/1994 Classificazione ATECORI 2007-2022 Attività: 64.99 - Altre attivita' di servizi finanziari nca (escluse le assicurazioni e i fondi pensione)
Cariche	presidente del collegio sindacale Data atto di nomina 28/06/2023 Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2025
MARTEC S.P.A.	SOCIETA' PER AZIONI Sede legale: MONZA (MB) VICOLO LAMBRO 1 CAP 20900 Posta elettronica certificata: MARTEC-SPA@LEGALMAIL.IT Codice Fiscale: 02819310968 Numero REA: MB- 1572299
Attività	Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/04/1999 Classificazione ATECORI 2007-2022 Attività: 30.1 - Costruzione di navi e imbarcazioni
Cariche	sindaco Data atto di nomina 28/04/2022 Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2024
MARTEC MARINE S.P.A.	SOCIETA' PER AZIONI Sede legale: MONZA (MB) VICOLO LAMBRO 1 CAP 20900 Posta elettronica certificata: MARTECMARINE-SPA@LEGALMAIL.IT Codice Fiscale: 12152250960 Numero REA: MB- 2644357
Attività	Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/01/2022 Classificazione ATECORI 2007-2022 Attività: 30.11.02 - Cantieri navali per costruzioni metalliche e non metalliche (esclusi i sedili per navi)
Cariche	sindaco Data atto di nomina 28/04/2022 Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2024

Attività

Cariche

Attività

Cariche

S.P .A.

Attività

Cariche

Attività

SOCIETA' PER AZIONI CON SOCIO UNICO SANDVIK ITALIA S.P.A. Sede legale: MILANO (MI) VIA ANTONIO RAIMONDI 13 CAP 20156 Posta elettronica certificata: SANDVIKITALIA@LEGALMAIL.IT Codice Fiscale: 00750020158 Numero REA: MI- 397918 Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 20/06/1950 Classificazione ATECORI 2007-2022 Attività: 46.9 - Commercio all'ingrosso non specializzato sindaco supplente Data atto di nomina 02/05/2023 Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2025 SOCIETA' PER AZIONI POMPETRAVAINI S.P.A. Sede legale: CASTANO PRIMO (MI) VIA PER TURBIGO 44 CAP 20022 Posta elettronica certificata: POMPETRAVAINI@LEGALMAIL.IT Codice Fiscale: 00692920150 Numero REA: MI- 720774 Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 17/11/1966 Classificazione ATECORI 2007-2022 Attività: 28.13 - Fabbricazione di altre pompe e compressori sindaco Data atto di nomina 24/06/2022 Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2024 SOCIETA' PER AZIONI SELEX - GRUPPO COMMERCIALE S.P.A. O IN Sede legale: TREZZANO SUL NAVIGLIO (MI) VIA COLOMBO C. 0051 CAP 20090 FORMA ABBREVIATA SELEX Posta elettronica certificata: SELEX@LEGALMAIL.IT Codice Fiscale: 04218940155 Numero REA: MI- 996807 Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 17/11/1978 Classificazione ATECORI 2007-2022 Attività: 82.99.99 - Altri servizi di sostegno alle imprese nca presidente del collegio sindacale Data atto di nomina 24/06/2021 Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2023 FIDITALIA S.P.A. SOCIETA' PER AZIONI Sede legale: MILANO (MI) VIA GUGLIELMO SILVA 34 CAP 20149 Posta elettronica certificata: FIDITALIA_BI@LEGALMAIL.IT Codice Fiscale: 08437820155 Numero REA: MI- 1223206 Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 11/09/1986 Classificazione ATECORI 2007-2022 Attività: 64.9 - Altre attivita' di servizi finanziari (escluse le assicurazioni e i fondi pensione)

LUGANO ROB Codice Fiscale LGNRRT59R27M109A

Cariche	sindaco supplente Data atto di nomina 28/04/2023 Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2025
AVANADE ITALY S.R.L.	SOCIETA' A RESPONSABILITÀ' LIMITATA Sede legale: ASSAGO (MI) VIA DEL MULINO 11A CAP 20057 Posta elettronica certificata: AVANADEITALY@LEGALMAIL.IT Codice Fiscale: 13083980154 Numero REA: MI- 1612624
Attività	Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 03/08/2000 Classificazione ATECORI 2007-2022 Attività: 62.02 - Consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica
Cariche	sindaco Data atto di nomina 17/12/2021 Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/08/2024
ACCENTURE OUTSOURCING S.R.L.	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO Sede legale: MILANO (MI) VIA PRIVATA NINO BONNET 10 CAP 20154 Posta elettronica certificata: AO@LEGALMAIL.IT Codice Fiscale: 13164540158 Numero REA: MI- 1620991
Attività	Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 13/06/2000 Classificazione ATECORI 2007-2022 Attività: 58.29 - Edizione di altri software a pacchetto (esclusi giochi per computer)
Cariche	sindaco supplente Data atto di nomina 21/12/2023 Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/08/2026
EURONICS ITALIA S.P.A.	SOCIETA' PER AZIONI Sede legale: MILANO (MI) VIA MONTEFELTRO 6/A CAP 20156 Posta elettronica certificata: EURONICSITALIASPA_RACCOMANDATE@CORPORATE.MAILCERT.IT Codice Fiscale: 13337170156 Numero REA: MI- 1640971
Attività	Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 29/01/2001 Classificazione ATECORI 2007-2022 Attività: 46.51 - Commercio all'ingrosso di computer, apparecchiature informatiche periteriche e di software
Cariche	sindaco Data atto di nomina 24/05/2023 Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2025

Codice Fiscale LGNRRT59R27M109A

ACCENTURE S.P.A.	SOCIETA' PER AZIONI Sede legale: MILANO (MI) VIA PRIVATA NINO BONNET 10 CAP 20154 FRAZIONE: MILANO Posta elettronica certificata: ACCENTURE@LEGALMAIL.IT Codice Fiscale: 13454210157 Numero REA: MI- 1652886
Attività	Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 31/05/2001 Classificazione ATECORI 2007-2022 Attività: 62,01 - Produzione di software non connesso all'edizione
Cariche	sindaco supplente Data atto di nomina 21/12/2021 Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/08/2024
ACCENTURE HR SERVICES S.P.A.	SOCIETA PER AZIONI CON SOCIO UNICO Sede legale: MILANO (MI) VIA PRIVATA NINO BONNET 10 CAP 20154 FRAZIONE: MILANO Posta elettronica certificata: AHRS@LEGALMAIL.IT Codice Fiscale: 06206760636 Numero REA: MI- 1658406
Attività	Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/12/2000 Classificazione ATECORI 2007-2022 Attività: 69.20.15 - Gestione ed amministrazione del personale per conto terzi
Cariche	sindaco Data atto di nomina 18/12/2023 Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/08/2026
ACCENTURE TECHNOLOGY SOLUTIONS S.R.L.	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA Sede legale: MILANO (MI) VIA PRIVATA NINO BONNET 10 CAP 20154 FRAZIONE: MILANO Posta elettronica certificata: ACCENTURE.TECHNOLOGY.SOLUTIONS@LEGALMAIL.IT Codice Fiscale: 03646450969 Numero REA: MI- 1690901
Attività	Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 31/07/2002 Classificazione ATECORI 2007-2022 Attività: 62.01 - Produzione di software non connesso all'edizione
Cariche	sindaco Data atto di nomina 21/12/2021 Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/08/2024
ACCENTURE FINANCIAL ADVANCED SOLUTIONS & TECHNOLOGY S.R.L.	SOCIETA' A RESPONSABILITÀ' LIMITATA Sede legale: MILANO (MI) VIA PRIVATA NINO BONNET 10 CAP 20154 FRAZIONE: MILANO Posta elettronica certificata: accenturefast@legalmail.it Codice Fiscale: 11244750961 Numero REA: MI- 2589505

certified 0

LUGANO ROB Codice Fiscale LGNRRT59R27M109A

Attività	Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 05/05/2020 Classificazione ATECORI 2007-2022 Attività: 62.01 - Produzione di software non connesso all'edizione
Cariche	sindaco supplente Data atto di nomina 20/12/2022 Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/08/2025
DIDACOM S.R.L.	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA Sede legale: MANTOVA (MN) VIA BALDASSARRE CASTIGLIONI 3 CAP 46100 Posta elettronica certificata: DIDACOMSRL@LEGALMAIL.IT Codice Fiscale: 03038880179 Numero REA: MN- 258749
Attività	Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 16/12/1988 Classificazione ATECORI 2007-2022 Attività: 82.3 - Organizzazione di convegni e fiere
Cariche	consigliere Data atto di nomina 07/11/2022 Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 30/06/2025
BEAMIT SPA	SOCIETA' PER AZIONI Sede legale: FORNOVO DI TARO (PR) STRADA PRINZERA 17 CAP 43045 Posta elettronica certificata: BEAMITSPA@PEC.IT Codice Fiscale: 01980020349 Numero REA: PR- 200457
Attività	Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 12/02/1997 Classificazione ATECORI 2007-2022 Attività: 25.5 - Fucinatura, imbutitura, stampaggio e profilatura dei metalli; metallurgia delle polveri
Cariche	sindaco Data atto di nomina 30/12/2022 Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2024
LUGO 2004 S.R.L.	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO Sede legale: VOGHERA (PV) VIA SCARABELLI 80 CAP 27058 Posta elettronica certificata: CLA@LEGALMAIL.IT Codice Fiscale: 02062620188 Numero REA: PV- 242582
Attività	Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/03/2005 Classificazione ATECORI 2007-2022 Attività: 68.20.01 - Locazione immobiliare di beni propri o in leasing (affitto)
Cariche	amministratore unico Data atto di nomina 02/11/2017 Durata in carica: a tempo indeterminato

LUGANO ROB Codice Fiscale LGNRRT59R27M109A

AEFFE S.P.A.	SOCIETA' PER AZIONI Sede legale: SAN GIOVANNI IN MARIGNANO (RN) VIA DELLE QUERCE 51 CAP 47842 Posta elettronica certificata: AEFFESPA@PEC.IT Codice Fiscale: 01928480407 Numero REA: RN- 227228
Attività	Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 28/08/1990 Classificazione ATECORI 2007-2022 Attività: 64.2 - Attivita' delle societa' di partecipazione (holding)
Cariche	consigliere Data atto di nomina 27/04/2023 Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2025
CGTECH S.R.L.	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA Sede legale: TREVISO (TV) VIA PANFILO CASTALDI 1 CAP 31100 Posta elettronica certificata: CGTECH.ITALIA@PEC.IT Codice Fiscale: 04802420960 Numero REA: TV- 326772
Attività	Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 20/06/2005 Classificazione ATECORI 2007-2022 Attività: 62.01 - Produzione di software non connesso all'edizione
Cariche	sindaco Data atto di nomina 28/04/2023 Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2025 revisore legale Data atto di nomina 28/04/2023 Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2025

1.1 AB) (conto MT) denominazione	Comunicazione ex artt. 43 - 44 - 45 del Provvedimento Unico sul Post-Trading del 13 agosto 2018 Intermediario che effettua la comunicazione 03239	CAB INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.P.A.	12102
ABI	2. Ultimo Intermediario, se diverso dal precedente, o intermediarlo cedente in caso di trasferimento tra intermediari	CAB
denominazione 3. data della richiesta 26032024 5. n.ro progressivo annuo 24400014	(ggmmssaa) 8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari	6. n.ro della comunicazione precedente 0000000000	4. data di invio della comunicazione 26032024 7. causale	INS	(ggmmssaa)
cognome o denominazione nome codice fiscale	9. titolare degli strumenti finanziari:	ATHENA FH S.P.A. 04916680285
comune di nascita data di nascita indirizzo città	i (ggmmssaa) Piazza GARIBALDI 8 PADOVA	0000000000 (PD)	nazionalità Stato	provincia di nascita ITALIA ITALIA
ISIN o Cod. Interno	10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione: IT0005466153
denominazione 1.565.750,000 natura Beneficiario vincolo	CIVITANAVI SISTEMS S 11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione: 12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione 00 -
13. data di riferimento 26032024 16. note	(ggmmssaa) CERTIFICAZIONE DEPOSITO LISTE PER LA NOMINA	14. termine di efficacia 03042024	COLLEGIO SINDACALE	15. diritto esercitabile DEP
Firma dell'Intermediario Data della rilevazione Causale della rilevazione:	17. Sezione riservata all'Emittente nell'Elenco	Iscrizione !!	Intesa Sanpaolo Private banking S.p.A.- Fil.9305 en Garibaldi, 22/26 122 PADOVA Maggiorazione	Cancellazione

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certified

Comunicazione ex artt. 43 - 44 - 45 del Provedimento Unico sul Post-Trading del 13 agosto 2018

1988

이유 : 1

Intermediario che effettua la comunicazione 1.
03239 ABI (conto MT) INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.P.A.	CAB 12102
denominazione 2. Ultimo Intermediario, se diverso dal precedente, o intermediario cedente in caso di trasferimento tra intermediari
ABI denominazione	CAB
3. data della richiesta (ggmmssaa)		4. data di invio della comunicazione	(ggmmssaa)
260 2024		26032024
5. n.ro progressivo annuo 24400015	6. n.ro della comunicazione precedente 0000000000	7. causale	INS
8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari
9. titolare degli strumenti finanziari:
cognome o denominazione ATHENA FH S.P.A.
nome 04916680285 codice fiscale comune di nascita			provincia di nascita
data di nascita (ggmmssaa) 00000000000		nazionalità	TIVALITA
Piazza GARIBALDI 8 indirizzo
(PD) PADOVA città		Stato	TALIA
10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione: ISIN o Cod. Interno Tro005466153
CIVITANAVI SYSTEMS S denominazione
11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:
1.565.750,000
12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione 00 natura Beneficiano vincolo
13. data di riferimento (ggmmssaa)	14. termine di efficacia		15. diritto esercitabile
26032024	03042024		DEP
16. note
CERTIFICAZIONE DEPOSITO LISTE DELICONSIGLIO DI SORVEGLIANZA (ARTT. 147-TER E 148 TUF)
Firma dell'Intermediario		Intesa Samp300 Private banking S.p.A .- Fil 9305
17. Sezione riservata all'Emittente		Gribaldi, 22/26
Data della rilevazione nell'Elenco		35122 PADOVA
Causale della rilevazione: Iscrizione	Maggiorazione		Cancellazione
Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione