City Service SE — Proxy Solicitation & Information Statement 2015

Jun 9, 2015

CITYSERVICE
In service of your property

2015 m. birželio 30 d. AB „City Service“ šaukiamo neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės sprendimų projektai

1. Bendrovės prijungimas prie City Service EU AS.

1.1. Prijungti Bendrovė, kuri po jungimosi baigs savo veiklą be likvidavimo procedūros, prie City Service EU AS (pagal Estijos Respublikos įstatymus įsteigtos ir veikiančios akcinės bendrovės, kurios buveinė registruota adresu J. Kunderi g. 8a, Talinas, Estijos Respublika, registro kodas 12827710, informacija apie bendrovę kaupiama ir saugoma Estijos komerciniame registre), kuri perims visą Bendrovės turtą, teises ir įsipareigojimus ir po jungimosi tęs savo veiklą pavadinimu City Service AS. Bendrovė ir City Service EU AS jungiamos vykdant vienos valstybės ribas peržengiantį jungimąsi, kaip numatyta 2007 m. gruodžio 13 d. Lietuvos Respublikos vienos valstybės ribas peržengiančio ribotos atsakomybės bendrovių jungimosi įstatyme Nr. X-1367, įgyvendinančiame 2005 m. spalio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2005/56/EB dėl ribotos atsakomybės bendrovių jungimųsi, peržengiančių vienos valstybės ribas.

2. Bendrovės ir City Service EU AS jungimosi sąlygų tvirtinimas.

2.1. Patvirtinti Bendrovės ir City Service EU AS valdybų 2015 m. gegužės 19 d. sprendimais patvirtintas bendras vienos valstybės ribas peržengiančio jungimosi sąlygas (toliau – Jungimosi sąlygos).

3. City Service EU AS (pavadinimas po jungimosi – City Service AS) įstatų tvirtinimas.

3.1. Patvirtinti prie Jungimosi sąlygų pridedamus City Service EU AS, kuri po jungimosi veiks City Service AS pavadinimu, įstatus, įskaitant, bet neapsiribojant:

(a) naują pavadinimą – City Service AS;
(b) įstatinio kapitalo dydį – minimalus įstatinis kapitalas lygus 9 000 000 EUR, o maksimalus – 36 000 000 EUR. Pagal Estijos Respublikos teisės aktus bendrovės įstatinis kapitalas gali būti didinamas arba mažinamas minimalaus ir maksimalaus įstatinio kapitalo ribose nekeičiant bendrovės įstatų;
(c) 1 (vienos) akcijos nominalią vertę – 0,30 EUR;
(d) valdybos narių skaičių – 1 (vienas) narys.

3.2. Po jungimosi City Service EU AS valdymo struktūra ir sudėtis iš esmės lieka tokia pat, kokia buvo Bendrovės prieš jungimąsi (išskyrus dėl privalomų Estijos įstatymų reikalavimų atliktus tam tikrus pakeitimus):

(a) Visuotinio akcininkų susirinkimas;
(b) Stebėtojų taryba, kuri planuos City Service EU AS veiklą, organizuos bendrovės valdymą ir prižiūrės valdybos veiklą. Ją sudarys 3 – 5 nariai, renkami visuotinio akcininkų susirinkimo 4 metų kadencijai. Pritarti Bendrovės valdybos narių Andriaus Janukonio ir Gintauto Jaugielavičiaus bei Artūro Gudelio išrinkimui City Service EU AS stebėtojų tarybos nariais.
(c) Valdyba, kuri bus vienasmenis valdymo organas, atsakingas už City Service EU AS kasdienės veiklos organizavimą, valdymą ir priežiūrą. Ją sudarys 1 valdybos narys, renkamas stebėtojų tarybos 4 metų kadencijai. Pritarti Bendrovės generalinio direktoriaus Jono Janukėno išrinkimui City Service EU AS vieninteliu valdybos nariu.

4. Bendrovės įstatinio kapitalo didinimas.

Atsižvelgiant į tai, kad:

(a) prieš jungimąsi 100 procentų City Service EU AS akcijų priklauso Bendrovei, kurios jungimosi dieną yra anuliuojamos;
(b) jungimasis vykdomas siekiant, jog jungimosi dieną kiekvienas Bendrovės akcininkas turėtų tokį patį City Service EU AS akcijų skaičių, kurį jis turėjo Bendrovėje iki jungimosi dienos;
(c) siekiant visas 31 610 000 paprastųjų vardinių Bendrovės akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė 0,29 EUR, pakeisti į jungimosi metu naujai išleidžiamas 31 610 000 City Service EU AS akcijas, kurių kiekvienos nominali vertė 0,30 EUR, santykiu 1:1, būtina pakeisti Bendrovės 1 (vienos) paprastosios vardinės akcijos nominalią vertę iš 0,29 EUR į 0,30 EUR, todėl:

4.1. Padidinti Bendrovės įstatinį kapitalą 316 100 EUR suma nuo 9 166 900 EUR iki 9 483 000 EUR. Įstatinis kapitalas didinamas iš Bendrovės lėšų, t.y. iš akcijų priedų, padidinant kiekvienos anksčiau išleistos Bendrovės paprastosios vardinės akcijos nominalią vertę 0,01 EUR suma, t.y. nuo 0,29 EUR iki 0,3 EUR. Didinant įstatinį kapitalą naujos akcijos nėra išleidžiamos. Po padidinimo Bendrovės įstatinis kapitalas bus lygus 9 483 000 EUR sumai, jis bus padalytas į 31 610 000 paprastųjų vardinių akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė bus 0,30 EUR.

4.2. Atsižvelgiant į priimtą sprendimą dėl Bendrovės įstatinio kapitalo didinimo, pritarti naujai Bendrovės įstatų redakcijai ir ją patvirtinti (pridedama kaip priedas Nr. 1).

4.3. Įgalioti (su teise perįgalioti) Bendrovės generalinį direktorių pranešti Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registrui apie sprendimą didinti Bendrovės įstatinį kapitalą, įstatymų nustatyta tvarka pasirašyti naują Bendrovės įstatų redakciją ir ją įregistruoti Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atlikti kitus veiksmus ir pasirašyti kitus dokumentus, susijusius su Bendrovės įstatinio kapitalo didinimu ir įstatų keitimu.

AB „City Service“, Lvovo g. 25, LT-09308 Vilnius. Įmonės kodas 123905633, PVM mokėtojo kodas LT239056314.
Nordea Bank AB Lietuvos skyrius, banko kodas 21400, A/S LT222140030003129829, LT382140030003129832