City Service SE — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Apr 9, 2013

CITYservice

Akcinę bendrovę „City Service“

Buveine: Konstituccijos pr. 7, Vilnius

Kodas: 123905633; PVM mokėtojo kodas: LT 239056314

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

2013-04-30 EILINIO VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO BENDRASIS BALSAVIMO BIULETENIS

AKCININKO DUOMENYS

Akcininko (fizinio asmens) vardas, pavardė; akcininko (juridinio asmens) pavadinimas:

Akcininko (fizinio asmens) asmens kodas; akcininko (juridinio asmens) kodas:

Akcijų skaičius:

AB „City Service“ • Smolensko g. 12, LT-03201 Vilnius

Tel. (8 5) 239 4900 • Faks. (8 5) 239 4848 • info@cityservice.lt • www.cityservice.lt

Įmonės kodas 123905633 • PVM mokėtojo kodas LT239056314

“Swedbank”, AB • Banko kodas 73000 • A/S LT 757300010070504902

Juridinių asmenų registras, VĮ “Registrų centras” Vilniaus filialas

---

CITYservice

BALSAVIMAS

Prašome lentelėje pabraukti variantą, kurį pasirenkate: „UŽ“ ar „PRIEŠ“ ar „SUSILAIKAU“.
Eil. Nr.	Darbotvarkės klausimai	Sprendimų projektai	Akcininko balsavimas
1.	Bendrovės konsoliduoto metinio pranešimo už 2012 metus pristatymas akcininkams.	1.1. Su Bendrovės konsoliduotu metiniu pranešimu už 2012 metus galima susipažinti Bendrovės interneto svetainėje adresu www.cityservice.lt.	---
2.	Bendrovės auditoriaus išvados pristatymas akcininkams.	2.1. Su Bendrovės auditoriaus išvada galima susipažinti Bendrovės interneto svetainėje adresu www.cityservice.lt.	---
3.	Bendrovės 2012 metų metinio konsoliduotųjų finansinių atskaitų rinkinio tvirtinimas.	3.1. Patvirtinti bendrovės 2012 metų metinį konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį.	„UŽ“	„PRIEŠ“
			„SUSILAIKAU“
4.	Bendrovės 2012 metų pelno (nuostolio) paskirstymas.	4.1. Patvirtinti Bendrovės 2012 metų pelno (nuostolio) paskirstymą pagal žemiau pateiktą projektą.	„UŽ“	„PRIEŠ“
			„SUSILAIKAU“

AB „City Service“ • Smolensko g. 12, LT-03201 Vilnius

Tel. (8 5) 239 4900 • Faks. (8 5) 239 4848 • info@cityservice.lt • www.cityservice.lt

Įmonės kodas 123905633 • PVM mokėtojo kodas LT239056314

"Swedbank", AB • Banko kodas 73000 • A/S LT 757300010070504902

Juridinio asmenų registras, VĮ "Registrų centras" Vilniaus filialas

---

CITYservice

| | | | | Sumos
(tūkst. Lt) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Perkeltas praėjusių metų nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) | | | | 25.817 |
| Grynasis finansinių metų - pelnas (nuostoliai) | | | | 7.132 |
| Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) | | | | - |
| Pervedimai iš rezervų | | | | - |
| Akcininkų jnašai bendrovės nuostoliams padengti | | | | - |
| Paskirstytinas pelnas (nuostoliai) finansinių metų pabaigoje | | | | 32.949 |
| Pelno paskirstymas: | | | | |
| Pervedimai į privalomąjį rezervą | | | | - |
| Pervedimai į rezervą savoms akcijoms įsigyti | | | | - |
| Pervedimai į kitus rezervus | | | | - |
| Dividendams | | | | - |
| Metinėms išmokoms (tantįemoms) valdybos nariams | | | | - |
| Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) finansinių metų pabaigoje | | | | 32.949 |
| 5. | Dėl Bendrovės valdybos narių rinkimo naujai valdybos kadencijai. | 5.1. Atsižvelgiant į tai, kad Bendrovės veikiančios valdybos 4 (ketverių) metų kadencija baigiasi 2013 m. spalio 6 d., šiame eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime 4 (ketverių) metų kadencijai išrinkti šiuos Bendrovės valdybos narius: | | Skirta balsų¹
“UŽ” |
| | | Andrių Janukonį; | | |
| | | Gintautą Jaugielavičių; | | |
| | | Darių Leščinską; | | |
| | | Žilviną Lapinską. | | |
| | | 5.2. Nustatyti, kad išrinktų Bendrovės valdybos narių kadencija prasideda 2013 m. balandžio 30 d. ir baigiasi 2017 m. balandžio 30 d. Šiuo protokolu Bendrovės akcininkai įgalioja Bendrovės vadovą (generalinį direktorių) atlikti visus veiksmus, kad naujai išrinkti Bendrovės valdybos nariai būtų įregistruoti Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre. | “UŽ” | “PRIEŠ” |
| | | | | „SUSILAIKAU“ |

¹ Bendras už šį klausimą balsų skaičius yra lygus akcininko turimų akcijų balsų skaičiaus ir renkamų valdybos narių skaičiaus sandaugai. Šiame visuotiniame akcininkų susirinkime renkami keturi valdybos nariai. Atitinkamame langelyje, ties kandidato pavarde įrašomas kandidatui skirtų balsų skaičius, kuris turi būti sveikas (be dešimtųjų dalių) skaičius arba, jei kandidatui balsų neskirta, langelis pažymimas „x“.

AB „City Service“ • Smolensko g. 12, LT-03201 Vilnius

Tel. (8 5) 239 4900 • Faks. (8 5) 239 4848 • info@cityservice.lt • www.cityservice.lt

Įmonės kodas 123905633 • PVM mokėtojo kodas LT239056314

“Swedbank”, AB • Banko kodas 73000 • A/S LT 757300010070504902

Juridinių asmenų registras, VĮ “Registrų centras” Vilniaus filialas

---

CITYservice

6.	Dėl Bendrovės Audito komiteto narių rinkimo	6.1. Į Bendrovės Audito komitetą išrinkti:	Skirta balsų² “UŽ”
		nepriklausomą narį p. Sauliu Leonavičių;
		p. Joną Mačiuičį;
		p. Ireną Veligor.
		6.2. Nustatyti, kad išrinkti Audito komiteto nariai pareigas pradeda pasibaigus šiam eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui. Įgalioti Bendrovės vadovą parengti ir pasirašyti su paskirtais Bendrovės Audito komiteto nariais reikalingus dokumentus.	“UŽ”	“PRIEŠ”
			“SUSILAIKAU”
7.	Dėl audito įmonės išrinkimo 2013 metų Bendrovės ir Bendrovės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio auditui atlikti bei Bendrovės konsoliduotajam metiniam pranešimui vertinti.	7.1. Audito bendrove, kuri atliks 2013 m. Bendrovės ir Bendrovės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio auditą ir Bendrovės konsoliduotojo metinio pranešimo vertinimą, išrinkti UAB „Ernst & Young Baltic“, juridinio asmens kodas 110878442.	“UŽ”	“PRIEŠ”
			“SUSILAIKAU”
8.	Dėl audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymo.	8.1. Nustatyti 49.988 EUR (keturiasdešimt devyni tūkstančiai devyni šimtai aštuoniasdešimt aštuoni eurai), neįskaitant PVM, atlyginimo dydį už 2013 m. Bendrovės ir Bendrovės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio audito paslaugas ir Bendrovės konsoliduotojo metinio pranešimo vertinimą. Už paslaugas atsiskaitoma nacionaline valiuta – litais vadovaujantis sąskaitos išrašymo dieną Lietuvos banko paskelbtu oficialiu lito ir euro kursu.	“UŽ”	“PRIEŠ”
			“SUSILAIKAU”

² Bendras už šį klausimą balsų skaičius yra lygus akcininko turimų akcijų balsų skaičiaus ir renkamų Audito komiteto narių skaičiaus sandaugai. Šiame visuotiniame akcininkų susirinkime renkami trys Audito komiteto nariai. Atitinkamame langelyje, ties kandidato pavarde įrašomas kandidatui skirtų balsų skaičius, kuris turi būti sveikas (be dešimtųjų dalių) skaičius arba, jei kandidatui balsų neskirta, langelis pažymimas „x“.

AB „City Service“ • Smolensko g. 12, LT-03201 Vilnius
Tel. (8 5) 239 4900 • Faks. (8 5) 239 4848 • info@cityservice.lt • www.cityservice.lt
Įmonės kodas 123905633 • PVM mokėtojo kodas LT239056314
“Swedbank”, AB • Banko kodas 73000 • A/S LT 757300010070504902
Juridinių asmenų registras, VĮ “Registrų centras” Vilniaus filialas

---

CITYservice

		8.2. Pavesti AB „City Service“ vadovui ar jo jgaliotam asmeniui sudaryti ir pasirašyti audito sutartj su UAB „Ernst & Young Baltic“ ir savo nuožiūra nustatyti kitas audito paslaugų sutarties sąlygas, taip pat sudaryti ir pasirašyti su tuo susijusius dokumentus bei tvarkyti visus kitus reikalus, susijusius su tinkamu audito atlikimu.	“UŽ”	“PRIEŠ”
			“SUSILAIKAU”
9.	Dėl Bendrovės įstatų pakeitimo.	9.1. Atsižvelgiant į galiojančią aktualią LR Akcinių bendrovių įstatymo redakciją, patvirtinti naują Bendrovės įstatų redakciją, kuri pridedama priedu prie šio susirinkimo protokolo.	“UŽ”	“PRIEŠ”
			“SUSILAIKAU”

(data)

(akcininko (ar kito asmens turinčio teisę balsuoti jo akcijomis) vardas, pavardė, parašas, juridinio asmens antspaudas)

AB „City Service“ • Smolensko g. 12, LT-03201 Vilnius

Tel. (8 5) 239 4900 • Faks. (8 5) 239 4848 • info@cityservice.lt • www.cityservice.lt

Įmonės kodas 123905633 • PVM mokėtojo kodas LT239056314

“Swedbank”, AB • Banko kodas 73000 • A/S LT 757300010070504902

Juridinių asmenų registras, VĮ “Registrų centras” Vilniaus filialas