City Service SE — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Apr 9, 2012

CITYservice

Akcinę bendrovę „City Service“

Buveinė: Konstitucijos pr. 7, Vilnius

Kodas: 123905633; PVM mokėtojo kodas: LT 239056314

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

2012-04-30 EILINIO VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO BENDRASIS BALSAVIMO BIULETENIS

AKCININKO DUOMENYS

Akcininko (fizinio asmens) vardas, pavardė; akcininko (juridinio asmens) pavadinimas:

Akcininko (fizinio asmens) asmens kodas; akcininko (juridinio asmens) kodas:

Akcijų skaičius:

AB „City Service“ • Smolensko g. 12, LT-03201 Vilnius

Tel. (8 5) 239 4900 • Faks. (8 5) 239 4848 • info@cityservice.lt • www.cityservice.lt

Įmonės kodas 123905633 • PVM mokėtojo kodas LT239056314

"Swedbank", AB • Banko kodas 73000 • A/S LT 757300010070504902

Juridinių asmenų registras, VJ "Registrų centras" Vilniaus filialas

ISO 9001 • ISO 14001 • OHSAS 18001

BUREAU VERITAS Certification

BUREAU VERITAS 1828

---

CITYservice

BALSAVIMAS

Prašome lentelėje pabraukti variantą, kurį pasirenkate: „UŽ“ ar „PRIEŠ“ ar „SUSILAIKAU“.

Eil. Nr.	Darbotvarkės klausimai	Sprendimų projektai	Akcininko balsavimas
1.	Dėl Bendrovės konsoliduoto metinio pranešimo už 2011 metus pristatymo akcininkams.	1.1. Sprendimas šiuo darbotvarkės klausimu nepriimamas. Su Bendrovės konsoliduotu metiniu pranešimu už 2011 metus galima susipažinti Bendrovės interneto svetainėje adresu www.cityservice.lt.	---
2.	Dėl Bendrovės auditoriaus išvados pristatymo akcininkams.	2.1. Sprendimas šiuo darbotvarkės klausimu nepriimamas. Su Bendrovės auditoriaus išvada galima susipažinti Bendrovės interneto svetainėje adresu www.cityservice.lt.	---
3.	Dėl Bendrovės 2011 metų metinio konsoliduotųjų finansinių atskaitų rinkinio tvirtinimo.	3.1. Patvirtinti bendrovės 2011 metų metinį konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį.	„UŽ“	„PRIEŠ“
			„SUSILAIKAU“

AB „City Service“ • Smolensko g. 12, LT-03201 Vilnius

Tel. (8 5) 239 4900 • Faks. (8 5) 239 4848 • info@cityservice.lt • www.cityservice.lt

Įmonės kodas 123905633 • PVM mokėtojo kodas LT239056314

"Swedbank", AB • Banko kodas 73000 • A/S LT 757300010070504902

Juridinų asmenų registras, VĮ "Registrų centras" Vilniaus filialas

ISO 9001 • ISO 14001 • OHSAS 18001

BUREAU VERITAS

Certification

BUREAU VERITAS 1828

---

CITYservice

| 4. | Dėl Bendrovės 2011 metų pelno (nuostolio) paskirstymo. | 4.1. Patvirtinti Bendrovės 2011 metų pelno (nuostolio) paskirstymą pagal žemiau pateiktą projektą.
4.2. Išmokėti 7.270.300 Lt (2.105.624 eurų) dydžio dividendus, mokant 0,23 Lt (0,0666 euro) vienai 1 Lt nominalios vertės akcijai. Išmokėti dividendus akcininkams per LR Akcinių bendrovių įstatymo nustatytą terminą.
4.3. Išmokėti 2.420.000 Lt (700.880 eurų) dydžio metinę išmoką (tantjemas) valdybos nariams ir pavesti Bendrovės valdybai priimti sprendimą dėl aukščiau nurodytos sumos padalinimo tarp valdybos narių. | „UŽ“ | „PRIEŠ“ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | „SUSILAIKAU“ | |

2011 metų pelno (nuostolio) paskirstymo projektas (4 klausimo dalis):

	Sumos (tūkst. Lt)
Perkeltas praėjusių metų nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai)	20.984
Grynasis finansinių metų - pelnas (nuostoliai)	12.103
Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)	-
Pervedimai iš rezervų	-
Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti	-
Paskirstytinas pelnas (nuostoliai) finansinių metų pabaigoje	33.087
Pelno paskirstymas:
Pervedimai į privalomąjį rezervą	-
Pervedimai į rezervą savoms akcijoms įsigyti	-
Pervedimai į kitus rezervus	-
Dividendams	(7.270)
Metinė išmoka (tantjemoms) valdybos nariams	(2.420)
Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) finansinių metų pabaigoje	23.397

(data)

(akcininko (ar kito asmens turinčio teisę balsuoti jo akcijomis) vardas, pavardė, parašas, juridinio asmens antspaudas)

AB „City Service“ • Smolensko g. 12, LT-03201 Vilnius

Tel. (8 5) 239 4900 • Faks. (8 5) 239 4848 • info@cityservice.lt • www.cityservice.lt

Įmonės kodas 123905633 • PVM mokėtojo kodas LT239056314

"Swedbank", AB • Banko kodas 73000 • A/S LT 757300010070504902

Juridinių asmenų registras, VĮ "Registrų centras" Vilniaus filialas

ISO 9001 • ISO 14001 • OHSAS 18001

RUBIJAI VERITAS Certification

JET