City Service SE — AGM Information 2015

Jun 9, 2015

Šaukiamas AB „City Service“ neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas

Šaukiamas AB „City Service“ neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas

Vilnius, Lietuva, 2015-06-09 18:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- AB „City Service“,
juridinio asmens kodas 123905633, buveinės adresas Konstitucijos pr. 7,
Vilnius, (toliau - Bendrovė), valdybos iniciatyva ir sprendimu šaukiamas
neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas.

Susirinkimo data - 2015 m. birželio 30 d., antradienis. Susirinkimo pradžia -
9.00 val., vieta - Lvovo g. 25 (verslo centras „3 burės“ mažoji burė, 11
aukštas), Vilnius. Akcininkų registracijos pradžia - 8 val. 30 min.

Valdybos patvirtinta neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė:

1. Bendrovės prijungimas prie City Service EU AS.
2. Bendrovės ir City Service EU AS jungimosi sąlygų tvirtinimas.
3. City Service EU AS (pavadinimas po jungimosi - City Service AS) įstatų
   tvirtinimas.
4. Bendrovės įstatinio kapitalo didinimas.

Susirinkimo darbotvarkės sprendimų projektai pateikti priede prie šio pranešimo.

Šaukiamo neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena - 2015 m.
birželio 22 d. Dalyvauti šaukiamame neeiliniame visuotiniame akcininkų
susirinkime gali tie akcininkai, kurie 2015 m. birželio 22 d. darbo dienos
pabaigoje turėjo AB „City Service“ akcijų. Šaukiamo neeilinio visuotinio
akcininkų susirinkimo turtinių teisių apskaitos diena - 2015 m. liepos 15 d.

Asmuo, dalyvaujantis neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, privalopateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Asmuo, kuris nėra akcininkas,
be šio dokumento, privalo pateikti dokumentą, patvirtinantį teisę balsuoti
neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime. Įgaliotas asmuo neeiliniame
visuotiniame akcininkų susirinkime turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo
atstovaujamas akcininkas, nebent įgaliotiniui išduotame įgaliojime ar
įstatymuose nustatytos siauresnės įgaliotinio teisės. Užsienyje išduotas
įgaliojimas turi būti išverstas į lietuvių kalbą ir legalizuotas įstatymų
nustatyta tvarka.

Informuojame, kad akcininkai, turintys teisę dalyvauti neeiliniame visuotiniame
akcininkų susirinkime, turi teisę raštu elektroninio ryšio priemonėmis įgalioti
fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jų vardu neeiliniame
visuotiniame akcininkų susirinkime. Apie duotą įgaliojimą akcininkas privalo
raštu pranešti, atsiųsdamas duotą įgaliojimą elektroniniu paštu
ignas.krasauskas@cityservice.eu ne vėliau kaip iki 2015 m. birželio 29 darbo
dienos pabaigos (17 val. 00 min.).

Informuojame, kad neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės
klausimais bus galima balsuoti raštu, užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį.
Jeigu užpildytą bendrąjį balsavimo biuletenį pasirašo asmuo, kuris nėra
akcininkas, prie užpildyto bendrojo balsavimo biuletenio turi būti pridėtas
teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas. Tinkamai užpildytus bendruosius
balsavimo biuletenius prašome pateikti elektroniniu paštu
ignas.krasauskas@cityservice.eu arba pristatyti į bendrovės atstovybę adresu
Lvovo g. 25, Vilniuje (verslo centras „3 burės“, mažoji burė, 11 aukštas) ne
vėliau kaip iki 2015 m. birželio 29 darbo dienos pabaigos (17 val. 00 min).
Bendrovė pasilieka teisę neįskaityti akcininko išankstinio balsavimo, jei
bendrasis balsavimo biuletenis neatitinka LR Akcinių bendrovių įstatymo 30 str.
3 ir 4 dalyse nustatytų reikalavimų ar bendrasis balsavimo biuletenis
užpildytas taip, kad atskiru klausimu neįmanoma nustatyti tikrosios akcininko
valios.

Dėl LR Akcinių bendrovių įstatymo 261 straipsnio 1 dalies 1-3 punktų
įgyvendinimo

Neeilinio visuotinio akcininkų susirikimo darbotvarkė gali būti pildoma
akcininkų, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų
balsų, iniciatyva. Siūlymus papildyti neeilinio visuotinio akcininkų susirikimo
darbotvarkę akcininkai gali pateikti elektroniniu paštu
ignas.krasauskas@cityservice.eu arba pristatyti į bendrovės atstovybę adresu
Lvovo g. 25, Vilnius, (verslo centras „3 burės“, mažoji burė, 11 aukštas) ne
vėliau kaip iki 2015 m. birželio 16 d. Informuojame, kad kartu su siūlymu
papildyti neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę, turi būti
pateikti ir siūlomų sprendimų projektai arba, kai sprendimų priimti nereikia,
paaiškinimai dėl kiekvieno siūlomo neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo
klausimo.

Informuojame, kad akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau
kaip 1/20 visų balsų, turi teisę bet kuriuo metu iki neeilinio visuotinio
akcininkų susirinkimo ar susirinkimo metu raštu ar elektroniniu paštu
ignas.krasauskas@cityservice.eusiūlyti naujus sprendimų projektus į susirinkimo
darbotvarkę įtrauktais klausimais.

Akcininkai turi teisę pateikti bendrovei klausimų, susijusių su 2015 m.
birželio 30 d. neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarke.
Klausimai gali būti pateikiami elektroniniu paštu
ignas.krasauskas@cityservice.eu arba pristatomi į bendrovės atstovybę adresu
Lvovo g. 25, Vilnius (verslo centras „3 burės“, mažoji burė, 11 aukštas) ne
vėliau kaip iki 2015 m. birželio 25 d.

Informuojame, kad bendrovė gali atsisakyti pateikti atsakymus į akcininko
klausimus, jei jie yra susiję su bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi ar
konfidencialia informacija. Esant galimybei nustatyti klausimą pateikusio
akcininko tapatybę, bendrovė informuoja klausimą pateikusį akcininką apie
atsisakymą pateikti informaciją.
Bendras AB „City Service“ akcijų skaičius ir balsavimo teisę visuotiniame
akcininkų susirinkime suteikiančių akcijų skaičius yra toks pat ir sudaro 31
610 000 akcijas. Bendrovės akcijų ISIN kodas - LT0000127375.

Informacija teikiama tel. (8 5) 239 4900 ir Bendrovės tinklalapyje
www.cityservice.eu

     Vilius Mackonis,
     Rinkodaros ir Komunikacijos departamento direktorius
     + 370 5 239 4900

Priedai: