City Service SE — AGM Information 2013

Apr 9, 2013

Šaukiamas AB „City Service“ eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas

Šaukiamas AB „City Service“ eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas

Vilnius, Lietuva, 2013-04-09 19:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- AB „City Service“,
juridinio asmens kodas 123905633, buveinės adresas Konstitucijos pr. 7,
Vilnius, valdybos iniciatyva ir sprendimu šaukiamas eilinis visuotinis
akcininkų susirinkimas.

Susirinkimo data - 2013 m. balandžio 30 d., antradienis. Susirinkimo pradžia -
9.00 val., vieta - Lvovo g. 25 (11 aukštas), Vilnius. Akcininkų registracijos
pradžia - 8 val. 30 min.

Valdybos patvirtinta eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė:

1. Bendrovės konsoliduoto metinio pranešimo už 2012 metus pristatymas
   akcininkams.

2. Bendrovės auditoriaus išvados pristatymas akcininkams.

3. Bendrovės 2012 metų metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio
   tvirtinimas.

4. Bendrovės 2012 metų pelno (nuostolio) paskirstymas.

5. Dėl Bendrovės valdybos narių rinkimo naujai valdybos kadencijai.

6. Dėl Bendrovės Audito komiteto narių rinkimo.

7. Dėl audito įmonės išrinkimo 2013 metų Bendrovės ir Bendrovės konsoliduotųjų
   finansinių ataskaitų rinkinio auditui atlikti bei Bendrovės konsoliduotajam
   metiniam pranešimui vertinti.

8. Dėl audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymo.

9. Dėl Bendrovės įstatų pakeitimo.

Susirinkimo darbotvarkės sprendimų projektai pateikti priede prie šio pranešimo.

Šaukiamo eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena - 2013 m.
balandžio 23 d. Dalyvauti šaukiamame eiliniame visuotiniame akcininkų
susirinkime gali tie akcininkai, kurie 2013 m. balandžio 23 darbo dienos
pabaigoje turėjo AB „City Service“ akcijų.

Asmuo, dalyvaujantis eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, privalo
pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Asmuo, kuris nėra akcininkas,
be šio dokumento, privalo pateikti dokumentą, patvirtinantį teisę balsuoti
eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime. Įgaliotas asmuo eiliniame
visuotiniame akcininkų susirinkime turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo
atstovaujamas akcininkas. Akcininko teisė dalyvauti visuotiniame akcininkų
susirinkime taip pat apima teisę klausti.

Informuojame, kad akcininkai, turintys teisę dalyvauti eiliniame visuotiniame
akcininkų susirinkime, turi teisę raštu elektroninio ryšio priemonėmis įgalioti
fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jų vardu eiliniame visuotiniame
akcininkų susirinkime. Apie duotą įgaliojimą akcininkas privalo raštu pranešti,
atsiųsdamas duotą įgaliojimą elektroniniu paštu info@cityservice.lt ne vėliau
kaip iki 2013 m. balandžio 29 darbo dienos pabaigos (17 val. 00 min.).

Informuojame, kad eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės
klausimais bus galima balsuoti raštu, užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį.
Jeigu užpildytą bendrąjį balsavimo biuletenį pasirašo asmuo, kuris nėra
akcininkas, prie užpildyto bendrojo balsavimo biuletenio turi būti pridėtas
teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas. Tinkamai užpildytus bendruosius
balsavimo biuletenius prašome pateikti elektroniniu paštu info@cityservice.lt
arba pristatyti į bendrovės atstovybę adresu Smolensko g. 12, Vilniuje (3
aukštas) ne vėliau kaip iki 2013 m. balandžio 29 darbo dienos pabaigos (17 val.
00 min). Bendrovė pasilieka teisę neįskaityti akcininko išankstinio balsavimo,
jei bendrasis balsavimo biuletenis neatitinka LR Akcinių bendrovių įstatymo 30
str. 3 ir 4 dalyse nustatytų reikalavimų ar bendrasis balsavimo biuletenis
užpildytas taip, kad atskiru klausimu neįmanoma nustatyti tikrosios akcininko
valios.

Dėl LR Akcinių bendrovių įstatymo 261 straipsnio 1 dalies 1-3 punktų
įgyvendinimo

Eilinio visuotinio akcininkų susirikimo darbotvarkė gali būti pildoma
akcininkų, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų
balsų, iniciatyva. Siūlymus papildyti eilinio visuotinio akcininkų susirikimo
darbotvarkę akcininkai gali pateikti elektroniniu paštu info@cityservice.lt
arba pristatyti į bendrovės atstovybę adresu Smolensko g. 12, Vilnius (3
aukštas) ne vėliau kaip iki 2013 m. balandžio 16 d. Informuojame, kad kartu su
siūlymu papildyti eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę, turi
būti pateikti ir siūlomų sprendimų projektai arba, kai sprendimų priimti
nereikia, paaiškinimai dėl kiekvieno siūlomo eilinio visuotinio akcininkų
susirinkimo klausimo.

Informuojame, kad akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau
kaip 1/20 visų balsų, turi teisę bet kuriuo metu iki eilinio visuotinio
akcininkų susirinkimo ar susirinkimo metu raštu ar elektroniniu paštu
info@cityservice.lt siūlyti naujus sprendimų projektus į susirinkimo
darbotvarkę įtrauktais klausimais.

Akcininkai turi teisę pateikti bendrovei klausimų, susijusių su 2013 m.
balandžio 30 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarke. Klausimai
gali būti pateikiami elektroniniu paštu info@cityservice.lt arba pristatomi į
bendrovės atstovybę adresu Smolensko g. 12, Vilnius (3 aukštas) ne vėliau kaip
iki 2013 m. balandžio 25 d.

Informuojame, kad bendrovė gali atsisakyti pateikti atsakymus į akcininko
klausimus, jei jie yra susiję su bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi ar
konfidencialia informacija. Esant galimybei nustatyti klausimą pateikusio
akcininko tapatybę, bendrovė informuoja klausimą pateikusį akcininką apie
atsisakymą pateikti informaciją.

     Vilius Mackonis,
     Komunikacijos vadovas
     + 370 5 239 4900

Priedai: