AI assistant
City Service SE — AGM Information 2012
Apr 9, 2012
5564_rns_2012-04-09_ddf2a85f-7474-4e8b-ae8b-3c8b61b2bc32.pdf
AGM Information
Open in viewerOpens in your device viewer
CITYservice
2012 m. balandžio 30 d. AB „City Service“ šaukiamo eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės sprendimų projektai
-
Dėl Bendrovės konsoliduoto metinio pranešimo už 2011 metus pristatymo akcininkams.
1.1. Išklausyta. -
Dėl Bendrovės auditoriaus išvados pristatymo akcininkams.
2.1. Išklausyta. -
Dėl Bendrovės 2011 metų metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo.
3.1. Patvirtinti Bendrovės 2011 metų metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį. -
Dėl Bendrovės 2011 metų pelno (nuostolio) paskirstymo.
| Sumos (tūkst. Lt) | |
|---|---|
| Perkeltas praėjusių metų nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) | 20.984 |
| Grynasis finansinių metų - pelnas (nuostoliai) | 12.103 |
| Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) | - |
| Pervedimai iš rezervų | - |
| Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti | - |
| Paskirstytinas pelnas (nuostoliai) finansinių metų pabaigoje | 33.087 |
| Pelno paskirstymas: | |
| Pervedimai į privalomąjį rezervą | - |
| Pervedimai į rezervą savoms akcijoms įsigyti | - |
| Pervedimai į kitus rezervus | - |
| Dividendams | (7.270) |
| Metinė išmoka (tantjemoms) valdybos nariams | (2.420) |
| Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) finansinių metų pabaigoje | 23.397 |
4.1. Patvirtinti Bendrovės 2011 metų pelno (nuostolio) paskirstymą kaip nurodyta aukščiau pateiktoje lentelėje.
4.2. Išmokėti 7.270.300 Lt (2.105.624 eurų) dydžio dividendus, mokant 0,23 Lt (0,0666 euro) vienai 1 Lt nominalios vertės akcijai. Išmokėti dividendus akcininkams per LR Akcinių bendrovių įstatymo nustatytą terminą.
4.3. Išmokėti 2.420.000 Lt (700.880 eurų) dydžio metinę išmoką (tantjemas) valdybos nariams ir pavesti Bendrovės valdybai priimti sprendimą dėl aukščiau nurodytos sumos padalinimo tarp valdybos narių.
AB „City Service“ • Smolensko g. 12, LT-03201 Vilnius
Tel. (8 5) 239 4900 • Faks. (8 5) 239 4848 • [email protected] • www.cityservice.lt
Įmonės kodas 123905633 • PVM mokėtojo kodas LT239056314
"Swedbank", AB • Banko kodas 73000 • A/S LT 757300010070504902
Juridinių asmenų registras, VĮ "Registrų centras" Vilniaus filialas
ISO 9001 • ISO 14001 • OHSAS 18001
RURAL VERITAS Certification
RURAL VERITAS 1803