AI assistant
City Service SE — AGM Information 2011
Apr 7, 2011
5564_rns_2011-04-07_91fc53bb-7664-48cc-aa35-8bd3eb22c407.pdf
AGM Information
Open in viewerOpens in your device viewer
CITYservice
2011 m. balandžio 29 d. AB „City Service“ šaukiamo eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės sprendimų projektai
-
Dėl Bendrovės konsoliduoto metinio pranešimo už 2010 metus pristatymo akcininkams.
1.1. Išklausyta. Sprendimas šiuo darbotvarkės klausimu nepriimamas. -
Dėl Bendrovės auditoriaus išvados pristatymo akcininkams.
2.1. Išklausyta. Sprendimas šiuo darbotvarkės klausimu nepriimamas. -
Dėl Bendrovės 2010 metų metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo.
3.1. Patvirtinti Bendrovės 2010 metų metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį. -
Dėl Bendrovės 2010 metų pelno (nuostolio) paskirstymo.
| Sumos (tūkst. Lt) | |
|---|---|
| Perkeltas praėjusių metų nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) | 15.087 |
| Grynasis finansinių metų - pelnas (nuostoliai) | 15.050 |
| Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) | - |
| Pervedimai iš rezervų | -533 |
| Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti | - |
| Paskirstytinas pelnas (nuostoliai) finansinių metų pabaigoje | 29.604 |
| Pelno paskirstymas: | |
| Pervedimai į privalomąjį rezervą | -717 |
| Pervedimai į rezervą savoms akcijoms įsigyti | - |
| Pervedimai į kitus rezervus | - |
| Dividendams | -7.903 |
| Metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos nariams | -800 |
| Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) finansinių metų pabaigoje | 20.184 |
4.1. Patvirtinti Bendrovės 2010 metų pelno (nuostolio) paskirstymą kaip nurodyta aukščiau pateiktoje lentelėje.
4.2. Išmokėti 7.902.500 Lt (2.288.722 eurų) dydžio dividendus, mokant 0,25 Lt (0,0724 euro) vienai 1 Lt nominalios vertės akcijai. Išmokėti dividendus akcininkams per LR Akcinių bendrovių įstatymo nustatytą terminą.
- Dėl Bendrovės įstatuose numatytų Bendrovės veiklos tikslų papildymo.
5.1. Papildyti Bendrovės įstatų 2-ą skyrių „Bendrovės tikslai ir veikla“, įtraukiant naują 2.2.9. punktą ir jame išdėstyti šį veiklos tikslą:
„2.2.9. teikti liftų ir eskalatorių priežiūros, įrengimo, gamybos ir remonto paslaugas;”.
5.2. Įpareigoti Bendrovės vadovą pasirašyti pakeistą Bendrovės įstatų redakciją ir atlikti visus veiksmus, kad nauja Bendrovės įstatų redakcija būtų įregistruota Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre.
AB „City Service“ • Smolensko g. 12, LT-03201 Vilnius
Tel. (8 5) 239 4900 • Faks. (8 5) 239 4848 • [email protected] • www.cityservice.lt
Įmonės kodas 123905633 • PVM mokėtojo kodas LT239056314
"Swedbank", AB • Banko kodas 73000 • A/S LT 757300010070504902
Juridinių asmenų registras, VĮ "Registrų centras" Vilniaus filialas
ISO 9001 • ISO 14001 • OHSAS 18001
RUNSAI VERITAS Certification
T