AI assistant
City Service SE — AGM Information 2011
Apr 7, 2011
5564_rns_2011-04-07_29a66b92-ae6c-4dbd-97ca-95a6f1c8dddc.pdf
AGM Information
Open in viewerOpens in your device viewer
CITYservice
Akcinė bendrovė „City Service“
Buveinė: Konstitucijos pr. 7, Vilnius
Kodas: 123905633; PVM mokėtojo kodas: LT 239056314
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
2011-04-29 EILINIO VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO BENDRASIS BALSAVIMO BIULETENIS
AKCININKO DUOMENYS
Akcininko (fizinio asmens) vardas, pavardė; akcininko (juridinio asmens) pavadinimas:
Akcininko (fizinio asmens) asmens kodas; akcininko (juridinio asmens) kodas:
Akcijų skaičius:
AB „City Service“ • Smolensko g. 12, LT-03201 Vilnius
Tel. (8 5) 239 4900 • Faks. (8 5) 239 4848 • [email protected] • www.cityservice.lt
Įmonės kodas 123905633 • PVM mokėtojo kodas LT239056314
"Swedbank", AB • Banko kodas 73000 • A/S LT 757300010070504902
Juridinių asmenų registras, VĮ "Registrų centras" Vilniaus filialas
ISO 9001 • ISO 14001 • OHSAS 18001 • RURALI VERITAS Certification
TÜV N TÜV PÜS I T
CITYservice
BALSAVIMAS
Prašome lentelėje pabraukti variantą, kurį pasirenkate: „UŽ“ ar „PRIEŠ“ ar „SUSILAIKAU“.
| Eil. Nr. | Darbotvarkės klausimai | Sprendimų projektai | Akcininko balsavimas | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Dėl Bendrovės konsoliduoto metinio pranešimo už 2010 metus pristatymo akcininkams. | 1.1. Sprendimas šiuo darbotvarkės klausimu nepriimamas. Su Bendrovės konsoliduotu metiniu pranešimu už 2010 metus galima susipažinti Bendrovės interneto svetainėje adresu www.cityservice.lt. | --- | |
| 2. | Dėl Bendrovės auditoriaus išvados pristatymo akcininkams. | 2.1. Sprendimas šiuo darbotvarkės klausimu nepriimamas. Su Bendrovės auditoriaus išvada galima susipažinti Bendrovės interneto svetainėje adresu www.cityservice.lt. | --- | |
| 3. | Dėl Bendrovės 2010 metų metinio konsoliduotųjų finansinių atskaitų rinkinio tvirtinimo. | 3.1. Patvirtinti bendrovės 2010 metų metinį konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį. | „UŽ“ | „PRIEŠ“ |
| „SUSILAIKAU“ | ||||
| 4. | Dėl Bendrovės 2010 metų pelno (nuostolio) paskirstymo. | 4.1. Patvirtinti Bendrovės 2010 metų pelno (nuostolio) paskirstymą pagal žemiau pateiktą projektą. | ||
| 4.2. Išmokėti 7.902.500 Lt (2.288.722 eurų) dydžio dividendus, mokant 0,25 Lt (0,0724 euro) vienai 1 Lt nominalios vertės akcijai. Išmokėti dividendus akcininkams per LR Akcinių bendrovių įstatymo nustatytą terminą. | „UŽ“ | „PRIEŠ“ | ||
| „SUSILAIKAU“ |
AB „City Service“ • Smolensko g. 12, LT-03201 Vilnius
Tel. (8 5) 239 4900 • Faks. (8 5) 239 4848 • [email protected] • www.cityservice.lt
Įmonės kodas 123905633 • PVM mokėtojo kodas LT239056314
"Swedbank", AB • Banko kodas 73000 • A/S LT 757300010070504902
Juridinų asmenų registras, VĮ "Registrų centras" Vilniaus filialas
ISO 9001 • ISO 14001 • OHSAS 18001
BUREAU VERITAS
Certification
BUREAU VERITAS
1828
CITYservice
- Dėl Bendrovės įstatuose numatytų Bendrovės veiklos tikslų papildymo.
5.1. Papildyti Bendrovės įstatų 2-ą skyrių „Bendrovės tikslai ir veikla“, įtraukiant naują 2.2.9. punktą ir jame išdėstyti šį veiklos tikslą:
„2.2.9. teikti liftų ir eskalatorių priežiūros, įrengimo, gamybos ir remonto paslaugas;”.
5.2. Įpareigoti Bendrovės vadovą pasirašyti pakeistą Bendrovės įstatų redakciją ir atlikti visus veiksmus, kad nauja Bendrovės įstatų redakcija būtų įregistruota Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre.
„UŽ“
„PRIEŠ“
2010 metų pelno (nuostolio) paskirstymo projektas (4 klausimo dalis):
| Sumos (tūkst. Lt) | |
|---|---|
| Perkeltas praėjusių metų nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) | 15.087 |
| Grynasis finansinių metų - pelnas (nuostoliai) | 15.050 |
| Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) | - |
| Pervedimai iš rezervų | -533 |
| Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti | - |
| Paskirstytinas pelnas (nuostoliai) finansinių metų pabaigoje | 29.604 |
| Pelno paskirstymas: | |
| Pervedimai į privalomąjį rezervą | -717 |
| Pervedimai į rezervą savoms akcijoms įsigyti | - |
| Pervedimai į kitus rezervus | - |
| Dividendams | -7.903 |
| Metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos nariams | -800 |
| Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) finansinių metų pabaigoje | 20.184 |
(data)
(akcininko (ar kito asmens turinčio teisę balsuoti jo akcijomis) vardas, pavardė, parašas, juridinio asmens antspaudas)
AB „City Service“ • Smolensko g. 12, LT-03201 Vilnius
Tel. (8 5) 239 4900 • Faks. (8 5) 239 4848 • [email protected] • www.cityservice.lt
Įmonės kodas 123905633 • PVM mokėtojo kodas LT239056314
"Swedbank", AB • Banko kodas 73000 • A/S LT 757300010070504902
Juridinių asmenų registras, VĮ "Registrų centras" Vilniaus filialas
ISO 9001 • ISO 14001 • OHSAS 18001
RURAL VERITAS Certification
RURAL VERITAS 187