Citycon Oyj — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Mar 12, 2025

Kutsu Citycon Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Kutsu Citycon Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Citycon Oyj   Pörssitiedote   12.3.2025 kello 18.45

Citycon Oyj:n (”Yhtiö”) osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen
(”Yhtiökokous”), joka pidetään torstaina 3.4.2025 kello 12.00. Yhtiökokous
pidetään ilman kokouspaikkaa reaaliaikaisen etäyhteyden välityksellä Yhtiön
yhtiöjärjestyksen 11 §:n ja osakeyhtiölain 5 luvun 16 §:n 3 momentin mukaisena
etäkokouksena. Ohjeet osallistumiseen on esitetty tämän yhtiökokouskutsun osassa
C.
Osakkeenomistajat voivat käyttää äänioikeuttaan myös äänestämällä ennakkoon.
Ohjeet ennakkoäänestykseen on esitetty tämän yhtiökokouskutsun osassa C.
A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat
Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Vuoden 2024 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen
esittäminen
Toimitusjohtajan ja talousjohtajan katsauksen esittäminen.
Tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat saatavilla Yhtiön
internetsivuilla citycon.com/fi/yhtiokokous2025.
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen
8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen sekä hallituksen valtuuttaminen
päättämään varojen jakamisesta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta
Hallitus ehdottaa, että 31.12.2024 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan
taseen perusteella ei jaeta osinkoa Yhtiökokouksen päätöksellä.
Hallitus ehdottaa kuitenkin, että hallitus valtuutetaan päättämään harkintansa
mukaan ja Yhtiön taloudellisen tilanteen arvioinnin perusteella varojen
jakamisesta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta seuraavasti.
Valtuutuksen perusteella osakkeenomistajille sijoitetun vapaan oman pääoman
rahastosta jaettavan pääoman palautuksen määrä on yhteensä enintään 0,30 euroa
osakkeelta. Yhtiön tällä hetkellä liikkeeseen laskemien osakkeiden
kokonaismäärän perusteella valtuutus tarkoittaisi pääoman palautuksena enintään
55 269 388,50 euroa.
Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun asti.
Kuten Yhtiö ilmoitti 15.11.2024, hallitus ei tällä hetkellä aio käyttää
valtuutusta ennen vuoden 2025 loppua. Jos hallitus kuitenkin päättäisi käyttää
valtuutusta, hallitus tekee erilliset päätökset kustakin pääoman palautuksesta.
Myös alustavista täsmäytys- ja maksupäivistä tehdään erilliset päätökset. Yhtiö
julkistaa tällaiset päätökset erikseen.
Hallituksen päätöksen perusteella jaettava pääoman palautus maksetaan
osakkeenomistajalle, joka pääoman palautuksen täsmäytyspäivänä on merkittynä
Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon.
9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille
10. Yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikan hyväksyminen
Yhtiön vuoden 2021 ylimääräinen yhtiökokous hyväksyi Yhtiön toimielinten
palkitsemispolitiikan. Palkitsemispolitiikka on esitettävä yhtiökokoukselle
vähintään neljän vuoden välein tai aina, kun siihen tehdään olennaisia
muutoksia.
Hallitus ehdottaa, että Yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikka hyväksytään.
Osakeyhtiölain mukaan päätös on neuvoa-antava. Yhtiön toimielinten
palkitsemispolitiikka asettaa hallitukseen, toimitusjohtajaan ja
toimitusjohtajan sijaiseen sovellettavat yleiset palkitsemista koskevat
periaatteet sekä palkitsemista koskeva päätöksentekojärjestys. Ehdotettuun
toimielinten palkitsemispolitiikkaan sisältyvät muutokset ovat teknisluonteisia
verrattuna vuoden 2021 ylimääräisessä yhtiökokouksessa hyväksyttyyn
palkitsemispolitiikkaan.
Ehdotus Yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikaksi on liitetty tähän kutsuun ja
nähtävillä Yhtiön internetsivuilla citycon.com/fi/yhtiokokous2025.
11. Yhtiön toimielinten palkitsemisraportti
Hallitus ehdottaa, että Yhtiön toimielinten palkitsemisraportti vuodelta 2024
hyväksytään. Osakeyhtiölain mukaan Yhtiökokouksen päätös on neuvoa-antava.
Palkitsemisraportti on nähtävillä Yhtiön internetsivuilla
citycon.com/fi/yhtiokokous2025.
12. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
Hallitus ehdottaa nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan suosituksesta, että
hallituksen jäsenten palkkiot pysyvät ennallaan ja että hallituksen
puheenjohtajalle maksetaan 160 000 euron, hallituksen varapuheenjohtajille 70
000 euron ja hallituksen jäsenille 50 000 euron vuosipalkkio. Hallituksen
valiokuntien puheenjohtajille ehdotetaan maksettavaksi lisäksi 5 000 euron
vuosittainen lisäpalkkio.
Hallituksen valiokuntien kokousten puheenjohtajille ehdotetaan maksettavaksi 800
euron sekä hallituksen ja valiokuntien jäsenille 600 euron kokouskohtainen
palkkio, lukuun ottamatta hallituksen puheenjohtajaa, jolle ei makseta
kokouskohtaisia palkkioita.
Hallituksen jäsenille ehdotetaan korvattavaksi hallitus- ja
valiokuntatyöskentelyyn liittyvät toteutuneet matka- ja majoituskulut ja muut
mahdolliset kustannukset.
13. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
Hallitus ehdottaa nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan suosituksesta, että
hallituksen jäsenten lukumääräksi päätetään kymmenen (10).
Mikäli yksi tai useampi hallituksen jäseniksi ehdotetuista henkilöistä ei
Yhtiökokouksessa ole jostakin syystä käytettävissä valittavaksi hallitukseen,
hallitukseen ehdotettujen jäsenten lukumäärää vähennetään vastaavasti.
14. Hallituksen jäsenten valitseminen
Hallitus ehdottaa nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan suosituksesta, että
hallituksen nykyisistä jäsenistä Chaim Katzman, Yehuda (Judah) L. Angster, F.
Scott Ball, Alexandre (Sandy) Koifman, David Lukes, Per-Anders Ovin, Ljudmila
Popova, Adi Jemini ja Eero Sihvonen valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi.
Zvi Gordon on ilmoittanut, ettei hän ole käytettävissä uudelleenvalintaa varten.
Hallitus ehdottaa nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan suosituksesta, että
hallitukseen valitaan uutena jäsenenä Keren Kalifa.
Hallituksen jäsenet valitaan toimikaudeksi, joka jatkuu seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättymiseen saakka.
Mikäli kuka tahansa yllä esitetyistä ehdokkaista ei Yhtiökokouksessa ole
jostakin syystä käytettävissä valittavaksi hallitukseen, ehdotetaan, että
käytettävissä olevat muut ehdokkaat valitaan edellä esitetyn mukaisesti.
Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan. Kaikki hallitukseen
ehdolla olevista henkilöistä F. Scott Ballia ja Eero Sihvosta lukuun ottamatta
ovat Yhtiöstä riippumattomia. Kaikki ehdolla olevista henkilöistä Chaim
Katzmania, Keren Kalifaa ja Adi Jeminia lukuun ottamatta ovat riippumattomia
Yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.
Hallitukseen ehdolla olevat henkilöt on esitelty Yhtiön internetsivuilla
osoitteessa citycon.com/fi/yhtiokokous2025.
15. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
Hallitus ehdottaa tarkastus- ja hallinnointivaliokunnan suosituksesta, että
tilintarkastuspalkkio maksetaan tilintarkastajan esittämän ja Yhtiön hyväksymän
laskun mukaan ja että sama koskee palkkiota, joka liittyy Yhtiön tilikauden 2025
kestävyysraportin varmentamiseen.
16. Tilintarkastajan valitseminen
Hallitus ehdottaa tarkastus- ja hallinnointivaliokunnan suosituksesta, että
tilintarkastajaksi valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö Deloitte Oy
toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen
saakka. Deloitte Oy on ilmoittanut, että Yhtiön päävastuullisena
tilintarkastajana toimisi KHT Anu Servo.
Lisäksi mikäli Yhtiö on velvollinen laatimaan kestävyysraportin tilikaudelta
2025, hallitus ehdottaa tarkastus- ja hallinnointivaliokunnan suosituksesta,
että kestävyysraportoinnin varmentajana toimii Yhtiön tilintarkastaja.
17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
Hallitus ehdottaa, että hallitus valtuutetaan päättämään osakeannista sekä
osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien antamisesta yhdellä tai useammalla päätöksellä
seuraavasti.
Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään
16 miljoonaa osaketta, joka vastaisi noin 8,68 prosenttia Yhtiön kaikista
rekisteröidyistä osakkeista. Osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien
nojalla mahdollisesti annettavat osakkeet sisältyvät edellä mainittuun
osakkeiden enimmäismäärään.
Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden
antamista, että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeanti ja osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla.
Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka,
kuitenkin enintään 30.6.2026 asti, ja se kumoaa kaikki aikaisemmat
osakeantivaltuutukset sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien
antamista koskevat valtuutukset.
18. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai
pantiksi ottamisesta
Hallitus ehdottaa, että hallitus valtuutettaisiin päättämään Yhtiön omien
osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta yhdessä tai useammassa
erässä seuraavasti.
Hankittavien ja/tai pantiksi otettavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla
yhteensä enintään 30 miljoonaa osaketta, joka vastaisi noin 16,28 prosenttia
Yhtiön kaikista rekisteröidyistä osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen
nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.
Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä
muodostuvaan hintaan tai muuhun markkinaehtoiseen hintaan.
Omien osakkeiden hankkiminen on muiden sijoitusten ohella edelleen mahdollinen
varojenjakotapa, jolla Yhtiö voi jakaa varoja arvon lisäämiseksi kaikille
osakkeenomistajille.
Hallitus päättää miten omia osakkeita hankitaan ja/tai otetaan pantiksi.
Hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan
hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa
(suunnattu hankkiminen).
Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka,
kuitenkin enintään 30.6.2026 asti, ja se kumoaa kaikki aikaisemmat omien
osakkeiden hankkimista ja/tai pantiksi ottamista koskevat valtuutukset.
19. Kokouksen päättäminen
B. Yhtiökokousasiakirjat
Citycon Oyj:n tilinpäätös, toimintakertomus, tilintarkastuskertomus,
palkitsemispolitiikka, palkitsemisraportti, edellä mainitut Yhtiökokouksen
asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla
Yhtiön internetsivuilla osoitteessa citycon.com/fi/yhtiokokous2025 12.3.2025.
Mainituista asiakirjoista lähetetään pyydettäessä jäljennökset
osakkeenomistajille.
Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainitulla internetsivulla
viimeistään 17.4.2025 alkaen.
C. Ohjeita kokoukseen osallistujille
1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja
Oikeus osallistua Yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on Yhtiökokouksen
täsmäytyspäivänä 24.3.2025 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön
osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen
henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity Yhtiön
osakasluetteloon.
Ilmoittautuminen Yhtiökokoukseen alkaa 13.3.2025 klo 9.00. Yhtiön
osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua
Yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 27.3.2025 kello 16.00, mihin
mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. Ilmoittautua voi seuraavilla
tavoilla:

a)      sähköisesti käyttämällä Euroclearin sähköistä yhtiökokouspalvelua, joka
on saatavilla osoitteessa citycon.com/fi/yhtiokokous2025. Ilmoittautumiseen
tarvitaan luonnollisille henkilöille vahva sähköinen tunnistautuminen
(pankkitunnukset tai mobiilivarmenne) sekä oikeushenkilöille Y-tunnus ja arvo
-osuustilin numero. Mikäli osakkeenomistaja käyttää sähköistä Suomi.fi
-valtuutta, ilmoittautuminen edellyttää valtuutetulta vahvaa sähköistä
tunnistamista, joka toimii pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

b)      sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@euroclear.eu tai postitse
osoitteeseen Euroclear Finland Oy, Yhtiökokous/Citycon Oyj, PL 1110, 00101
Helsinki.

Ilmoittautumisen yhteydessä osakkeenomistajan tai asiamiehen on annettava
pyydetyt henkilötiedot. Osakkeenomistajien ja asiamiesten Yhtiölle antamia
henkilötietoja käytetään vain Yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten
rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.
2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat
Osakkeenomistaja saa osallistua Yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamies voi myös halutessaan
äänestää ennakkoon tässä kutsussa kuvatulla tavalla.
Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on
muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan
osakkeenomistajaa Yhtiökokouksessa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu
Yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa
eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä
ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa
osakkeenomistajaa.
Valtakirjat ja ennakkoäänestyslomakkeet pyydetään toimittamaan Euroclear Finland
Oy:lle postitse osoitteeseen Euroclear Finland Oy, Yhtiökokous/Citycon Oyj, PL
1110, 00101 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@euroclear.eu
ennen ilmoittautumisajan ja ennakkoäänestyksen päättymistä, mihin mennessä
asiakirjojen on oltava perillä.
Mikäli osakkeenomistaja toimittaa valtakirjan Yhtiölle soveltuvien ohjeiden
mukaisesti ennen ilmoittautumis- ja ennakkoäänestysajan päättymistä, katsotaan
tämä ilmoittautumiseksi Yhtiökokoukseen edellyttäen, että kaikki tarvittavat
tiedot on sisällytetty valtakirjaan.
Osakkeenomistaja voi käyttää myös sähköistä Suomi.fi-valtuuttamispalvelua
Euroclear Finland Oy:n yhtiökokouspalvelussa perinteisen valtakirjan sijaan.
Tällöin osakkeenomistaja valtuuttaa nimeämänsä valtuutetun Suomi.fi-palvelussa
osoitteessa www.suomi.fi/valtuudet käyttämällä valtuusasiaa ”Yhtiökokouksessa
edustaminen”. Euroclear Finland Oy:n yhtiökokouspalvelussa valtuutetun tulee
ilmoittautumisen yhteydessä tunnistautua vahvalla sähköisellä tunnistautumisella
ja sen jälkeen sähköinen valtuus tarkistetaan automaattisesti. Vahva sähköinen
tunnistaminen toimii henkilökohtaisilla pankkitunnuksilla tai
mobiilivarmenteella. Lisätietoja on saatavilla suomi.fi/valtuudet -sivustolla.
Lisätietoja on saatavilla myös Yhtiön internetsivuilla osoitteessa
citycon.com/fi/yhtiokokous2025.
3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja
Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
Yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella
osakkeenomistajalla olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään
Yhtiön osakasluetteloon Yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 24.3.2025.
Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden
nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon
viimeistään 31.3.2025 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen
osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi Yhtiökokoukseen.
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä
osakasluetteloon, valtakirjojen ja äänestysohjeiden antamista ja
ilmoittautumista Yhtiökokoukseen sekä ennakkoon äänestämistä. Omaisuudenhoitajan
tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja,
joka haluaa osallistua Yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti Yhtiön
osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä sekä ja
huolehtia ennakkoäänestämisestä hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan
puolesta ilmoittautumisajan kuluessa. Lisätietoa näistä asioista on saatavilla
myös Yhtiön internetsivuilla osoitteessa citycon.com/fi/yhtiokokous2025.
Yhtiökokoukseen ilmoittautunut hallintarekisteröity osakkeenomistaja voi myös
halutessaan osallistua kokoukseen ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja
teknisen apuvälineen avulla. Ajantasainen osallistuminen kokoukseen edellyttää
tilapäisen Yhtiön osakasluetteloon rekisteröitymisen lisäksi osakkeenomistajan
sähköpostiosoitteen ja puhelinnumeron sekä tarvittaessa valtakirjan ja muiden
edustamisoikeuden todistamiseksi tarvittavien asiakirjojen toimittamista
osoitteeseen yhtiokokous@euroclear.eu ennen hallintarekisteröityjen
osakkeenomistajien ilmoittautumisajan päättymistä, jotta osakkeenomistajalle
voidaan lähettää osallistumislinkki, käyttäjätunnus ja salasana kokoukseen
osallistumiseksi.
4. Osallistumisohjeet
Osakkeenomistajat, joilla on oikeus osallistua Yhtiökokoukseen, osallistuvat
kokoukseen ja käyttävät oikeuksiaan kokouksen aikana täysimääräisesti ja
ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla.
Osakkeenomistajat voivat käyttää kyselyoikeuttaan kokouksen aikana suullisesti
mikrofonin avulla.
Etäyhteys Yhtiökokoukseen toteutetaan Euroclear Finland Oy:n tarjoaman online
-yhtiökokouspalvelun kautta, joka sisältää video- ja ääniyhteyden
Yhtiökokoukseen. Etäkokoukseen osallistuminen ei vaadi maksullisia ohjelmistoja
tai latauksia. Osallistuminen vaatii internetyhteyden lisäksi tietokoneen,
älypuhelimen tai tabletin, jossa on äänentoistoa varten kaiuttimet tai
kuulokkeet sekä mikrofoni suullisten kysymysten tai puheenvuorojen esittämiseen.
Osallistumiseen suositellaan käytettäväksi yleisimpien käytössä olevien
selainohjelmien uusimpia versioita. On suositeltavaa testata verkkoyhteys ja
kirjautua kokousjärjestelmään jo hyvissä ajoin ennen kokouksen
alkamisajankohtaa.
Osallistumislinkki ja käyttäjätunnus sekä salasana etäosallistumista varten
lähetetään sähköpostilla ilmoittautumisen yhteydessä annettuun
sähköpostiosoitteeseen ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen sekä noin kaksi
tuntia ennen kokousta. Ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat voivat myös
osallistua Yhtiökokoukseen etäyhteydellä. Ennakkoon annetut äänet otetaan
huomioon Yhtiökokouksen päätöksenteossa riippumatta siitä, osallistuvatko nämä
osakkeenomistajat Yhtiökokoukseen etäyhteydellä vai eivät. Osakkeenomistajalla,
joka osallistuu kokoukseen etäyhteydellä, on mahdollisuus kokouksen aikana
muuttaa ennakkoon antamiaan ääniä, mikäli äänestys suoritetaan.
Tarkemmat tiedot yhtiökokouspalvelusta, lisäohjeet useampaa osakkeenomistajaa
edustavalle asiamiehelle, palveluntarjoajan yhteystiedot ja ohjeet mahdollisten
häiriötilanteiden varalle löytyvät Yhtiön internetsivuilta osoitteesta
citycon.com/fi/yhtiokokous2025 viimeistään 13.3.2025. On suositeltavaa, että
tarkempiin osallistumisohjeisiin tutustutaan ennen Yhtiökokouksen alkamista.
5. Äänestäminen ennakkoon
Osakkeenomistajat, joilla on suomalainen arvo-osuustili, voivat äänestää
ennakkoon tiettyjen Yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta
13.3.2025 klo 9.00 ja 27.3.2025 klo 16.00 välisenä aikana.
Ennakkoäänestää voi seuraavilla tavoilla:

a)      sähköisesti käyttämällä Euroclearin sähköistä yhtiökokouspalvelua, joka
on saatavilla osoitteessa citycon.com/fi/yhtiokokous2025. Sähköiseen
ennakkoäänestämiseen tarvitaan luonnollisille henkilöille vahva sähköinen
tunnistautuminen (pankkitunnukset tai mobiilivarmenne) sekä oikeushenkilöille Y
-tunnus ja arvo-osuustilin numero.

b)      lähettämällä Yhtiön internetsivuilla saatavilla olevan
ennakkoäänestyslomakkeen tai vastaavat tiedot Euroclear Finland Oy:lle
sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@euroclear.eu tai postitse osoitteeseen
Euroclear Finland Oy, Yhtiökokous/Citycon Oyj, PL 1110, 00101 Helsinki.

Ennakkoäänestyslomake ja ennakkoäänestyksen ohjeet ovat saatavilla Yhtiön
internetsivuilla osoitteessa citycon.com/fi/yhtiokokous2025 viimeistään
13.3.2025 klo 9.00.
Jos osakkeenomistaja osallistuu Yhtiökokoukseen äänestämällä ennakkoon
soveltuvien ohjeiden mukaisesti ennen ilmoittautumisen ja ennakkoäänestyksen
määräajan päättymistä katsotaan tämä ilmoittautumiseksi Yhtiökokoukseen
edellyttäen, että kaikki tarvittavat tiedot ilmoittautumista ja
ennakkoäänestystä varten on annettu. Muuta ilmoitusta osallistumisesta
Yhtiökokoukseen ei vaadita.
Ennakkoon äänestäneen osakkeenomistajan ei ole mahdollista käyttää
osakeyhtiölain mukaista kyselyoikeutta taikka oikeutta vaatia äänestystä, ellei
hän itse tai asiamiehen välityksellä osallistu Yhtiökokoukseen etäyhteyden
välityksellä.
Hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan osalta ennakkoäänestys tapahtuu
omaisuudenhoitajan välityksellä. Omaisuudenhoitaja voi äänestää ennakkoon
edustamiensa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien puolesta näiden antamien
äänestysohjeiden mukaisesti hallintarekisteröidyille osakkeille asetettuna
ilmoittautumisaikana.
Ennakkoäänestyksen kohteena oleva päätösehdotus katsotaan esitetyksi
muuttumattomana Yhtiökokouksessa. Sähköisen ennakkoäänestyksen ehdot ja muut
sitä koskevat ohjeet ovat saatavilla Yhtiön internetsivuilla osoitteessa
citycon.com/fi/yhtiokokous2025.
6. Muut ohjeet ja tiedot
Yhtiökokouksessa etäyhteyden välityksellä läsnä olevalla osakkeenomistajalla on
Yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa
käsiteltävistä asioista.
Osakkeenomistuksessa Yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet
muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua Yhtiökokoukseen eivätkä
osakkeenomistajan äänimäärään.
Kokouskutsun julkistamispäivänä 12.3.2025 Citycon Oyj:llä on 184 231 295
osaketta ja ääntä
CITYCON OYJ
Hallitus
Lisätietoa ehdotetusta uudesta hallituksen jäsenestä:
Keren Kalifa
Syntynyt 1976
Israelin kansalainen
BA Economics/Business Management, pääaineena rahoitus, Ben Gurion University of
the Negev
Työura:
G City Global, varatoimitusjohtaja ja Israelin kiinteistödivisioonan
toimitusjohtaja, vuodesta 2022
Harel Insurance Company, VP Real Estate Assets, 2015 - 2022
VP Real Estate and Marketing kiinteistökehitysyhtiössä, 2011 - 2015
Nespan, omaisuudenhoitaja, 2004 - 2011
Lisätiedot:
Eero Sihvonen
Talousjohtaja
Yhteydenottopyynnöt:
Anni Torkko
Sijoittajasuhdepäällikkö
Puhelin +358 45 358 0570
anni.torkko@citycon.com
Citycon on johtava monikäyttöisten kaupunkikeskusten omistaja, kehittäjä ja
hallinnoija. Keskeisillä kaupunkialueilla sijaitsevissa keskuksissamme
vähittäiskauppa, toimistotilat ja asuminen yhdistyvät hyvin toimiviin
liikenneyhteyksiin. Olemme sitoutuneet kestävään kiinteistönhoitoon, ja
hallinnoimamme kiinteistöomaisuuden arvo Pohjoismaissa on yhteensä noin 3,7
miljardia euroa. Päivittäistavarahyödykkeitä, terveydenhuollon palveluita sekä
muita palveluita tarjoavat keskuksemme vastaavat asiakkaidemme jokapäiväisiin
tarpeisiin.
Cityconin osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä.
www.citycon.com/fi

Liitteet: