Citycon Oyj — AGM Information 2021

Mar 22, 2021

Citycon Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Citycon Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

CITYCON OYJ  Pörssitiedote     22.3.2021 klo 12:45

Citycon Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 22.3.2021 Espoossa. COVID
-19 -pandemian leviämisen rajoittamiseksi varsinainen yhtiökokous järjestettiin
ilman osakkeenomistajien tai näiden asiamiesten läsnäoloa kokouspaikalla. Yhtiön
osakkeenomistajat osallistuivat kokoukseen ja käyttivät osakkeenomistajan
oikeuksiaan äänestämällä ennakkoon. Yhtiökokous hyväksyi kaikki hallituksen
yhtiökokoukselle tekemät ehdotukset.
Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden
hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2020. Yhtiökokous
päätti, ettei osinkoa jaeta varsinaisen yhtiökokouksen päätöksellä ja valtuutti
hallituksen päättämään harkintansa mukaan osingonjaosta ja varojen jakamisesta
sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta seuraavasti:
Valtuutuksen perusteella jaettavan osingon määrä on yhteensä enintään 0,05 euroa
osakkeelta ja osakkeenomistajille sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta
jaettavan pääoman palautuksen määrä on yhteensä enintään 0,45 euroa osakkeelta.
Yhtiön tällä hetkellä liikkeeseen laskemien osakkeiden kokonaismäärän
perusteella valtuutus tarkoittaisi osinkona enintään 8 899 926,25 euroa ja
pääoman palautuksena enintään 80 099 336,25 euroa.
Valtuutus olisi voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun asti.
Ellei hallitus perustellusta syystä päätä toisin, valtuutuksen perusteella
jaetaan osinkoa ja/tai pääoman palautusta neljä kertaa valtuutuksen
voimassaoloaikana. Hallitus tekee erilliset päätökset kustakin osingonmaksusta
ja/tai pääoman palautuksesta siten, että osinkojen ja/tai pääoman palautusten
alustavat täsmäytys- ja maksupäivät ovat alla mainitut. Citycon julkistaa
tällaiset päätökset erikseen.

Alustava maksupäivä Alustava täsmäytyspäivä
31.3.2021 24.3.2021
30.6.2021 21.6.2021
30.9.2021 22.9.2021
30.12.2021 16.12.2021

Hallituksen päätöksen perusteella jaettava osinko ja/tai pääoman palautus
maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingon ja/tai pääoman palautuksen
täsmäytyspäivänä on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon.
Toimielinten palkitsemisraportti
Varsinainen yhtiökokous hyväksyi toimielinten palkitsemisraportin.
Hallitus ja hallituksen palkkiot
Yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kymmenen. Hallitukseen
valittiin uudelleen Chaim Katzman, Yehuda (Judah) L. Angster, Arnold de Haan,
Zvi Gordon, Alexandre (Sandy) Koifman, David Lukes, Andrea Orlandi, Per-Anders
Ovin, Ofer Stark ja Ariella Zochovitzky toimikaudeksi, joka jatkuu seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Hallituksen jäsenten
henkilötiedot ovat nähtävillä yhtiön verkkosivuilla
citycon.com/fi/yhtiokokous2021.
Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 160 000 euron,
hallituksen varapuheenjohtajille 70 000 euron ja hallituksen jäsenille 50 000
euron vuosipalkkio. Hallituksen valiokuntien puheenjohtajille maksetaan lisäksi
5 000 euron vuosittainen lisäpalkkio.
Lisäksi yhtiökokous päätti, että hallituksen valiokuntien kokousten
puheenjohtajille maksetaan 800 euron sekä hallituksen ja valiokuntien jäsenille
600 euron kokouskohtainen palkkio, lukuun ottamatta hallituksen puheenjohtajaa,
jolle ei makseta kokouskohtaisia palkkioita.
Hallituksen jäsenille korvataan hallitus- ja valiokuntatyöskentelyyn liittyvät
toteutuneet matka- ja majoituskulut ja muut mahdolliset kustannukset.
Tilintarkastaja
Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö Ernst &
Young Oy, jonka ilmoittamana päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Antti
Suominen. Tilintarkastajalle maksetaan tilintarkastuspalkkio tilintarkastajan
esittämän ja yhtiön hyväksymän laskun mukaan.
Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien antamisesta
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10
luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien
antamisesta yhdellä tai useammalla päätöksellä seuraavasti:
Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään
17 miljoonaa osaketta, joka vastaisi noin 9,55 prosenttia yhtiön kaikista
rekisteröidyistä osakkeista sen jälkeen, kun osakkeiden lunastus ja mitätöinti
yllä kuvatulla tavalla on toteutunut. Osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien nojalla mahdollisesti annettavat osakkeet sisältyvät edellä
mainittuun osakkeiden kokonaismäärään.
Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista
että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla.
Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka,
kuitenkin enintään 30.6.2022 asti, ja se kumoaa kaikki aikaisemmat
osakeantivaltuutukset sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien
antamista koskevat valtuutukset.
Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai
pantiksi ottamisesta
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden
hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta yhdessä tai useammassa erässä
seuraavasti:
Hankittavien ja/tai pantiksi otettavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla
yhteensä enintään 10 miljoonaa osaketta, joka vastaisi noin 5,62 prosenttia
yhtiön kaikista rekisteröidyistä osakkeista sen jälkeen, kun osakkeiden lunastus
ja mitätöinti yllä kuvatulla tavalla on toteutunut. Omia osakkeita voidaan
valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.
Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä
muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.
Hallitus päättää miten omia osakkeita hankitaan ja/tai otetaan pantiksi.
Hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan
hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa
(suunnattu hankkiminen).
Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka,
kuitenkin enintään 30.6.2022 asti, ja se kumoaa kaikki aikaisemmat omien
osakkeiden hankkimista ja/tai pantiksi ottamista koskevat valtuutukset.
Espoo 22.3.2021
CITYCON OYJ
Lisätiedot:
Laura Jauhiainen
Strategia- ja sijoittajasuhdejohtaja
Puh. 040 823 9497
laura.jauhiainen@citycon.com
Eero Sihvonen
varatoimitus- ja talousjohtaja
puh 050 557 9137
eero.sihvonen@citycon.com
Citycon on päivittäistavarakauppavetoisten, kaupungeissa sijaitsevien
kauppakeskusten johtava omistaja, kehittäjä ja hallinnoija Pohjoismaissa. Yhtiön
hallinnoiman kiinteistöomaisuuden arvo on yhteensä noin 4,4 miljardia euroa.
Citycon on markkinajohtaja Suomessa ja se on markkinajohtajien joukossa
Norjassa, Ruotsissa ja Virossa ja sillä on jalansija Tanskan markkinoilla.
Cityconilla on investointitason luottoluokitukset Moody's:lta (Baa3), Fitch (BBB
-) ja Standard & Poor's:lta (BBB-). Citycon Oyj:n osake on listattu Nasdaq
Helsinkiin.
www.citycon.com.