Citycon Oyj — AGM Information 2020

Mar 17, 2020

Citycon Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Citycon Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

CITYCON OYJ   Pörssitiedote   17.3.2020 klo 13:15

Citycon Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään Espoossa. Yhtiökokous
hyväksyi kaikki hallituksen yhtiökokoukselle tekemät ehdotukset.
Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden
hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2019. Yhtiökokous
päätti, ettei osinkoa jaeta varsinaisen yhtiökokouksen päätöksellä ja valtuutti
hallituksen päättämään harkintansa mukaan osingonjaosta ja varojen jakamisesta
sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta seuraavasti:
Valtuutuksen perusteella jaettavan osingon määrä on yhteensä enintään 8 899
926,25 euroa ja osakkeenomistajille sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta
jaettavan pääoman palautuksen määrä on yhteensä enintään 106 799 115,00 euroa.
Valtuutuksen perusteella jaettavan osingon määrä tarkoittaisi enintään noin 0,05
euroa osakkeelta ja pääoman palautuksen määrä enintään noin 0,60 euroa
osakkeelta. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun
asti.
Ellei hallitus perustellusta syystä päätä toisin, valtuutuksen perusteella
jaetaan osinkoa ja/tai pääoman palautusta neljä kertaa valtuutuksen
voimassaoloaikana. Tällöin hallitus tekee erilliset päätökset kustakin
osingonmaksusta ja/tai pääoman palautuksesta siten, että osinkojen ja/tai
pääoman palautusten alustavat täsmäytys- ja maksupäivät ovat alla mainitut.
Citycon julkistaa tällaiset päätökset erikseen.

Alustava maksupäivä Alustava täsmäytyspäivä
31.3.2020 19.3.2020
30.6.2020 22.6.2020
30.9.2020 23.9.2020
30.12.2020 18.12.2020

Hallituksen päätöksen perusteella jaettava osinko ja/tai pääoman palautus
maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingon ja/tai pääoman palautuksen
täsmäytyspäivänä on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon.

Toimielinten palkitsemispolitiikka
Varsinainen yhtiökokous vahvisti toimielinten palkitsemispolitiikan.

Hallitus ja hallituksen palkkiot
Yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kahdeksan. Hallitukseen
valittiin uudelleen Chaim Katzman, Arnold de Haan, Alexandre (Sandy) Koifman,
David Lukes, Andrea Orlandi, Per-Anders Ovin, Ofer Stark ja Ariella Zochovitzky
toimikaudeksi, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen
saakka. Hallituksen jäsenten henkilötiedot ovat nähtävillä yhtiön verkkosivuilla
citycon.com/fi/yhtiokokous2020.
Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 160 000 euron,
hallituksen varapuheenjohtajille 70 000 euron ja hallituksen jäsenille 50 000
euron vuosipalkkio. Hallituksen valiokuntien puheenjohtajille maksetaan lisäksi
5 000 euron vuosittainen lisäpalkkio.
Lisäksi yhtiökokous päätti, että hallituksen valiokuntien kokousten
puheenjohtajille maksetaan 800 euron sekä hallituksen ja valiokuntien jäsenille
600 euron kokouskohtainen palkkio, lukuun ottamatta hallituksen puheenjohtajaa,
jolle ei makseta kokouskohtaisia palkkioita.

Hallituksen jäsenille korvataan hallitus- ja valiokuntatyöskentelyyn liittyvät
toteutuneet matka- ja majoituskulut ja muut mahdolliset kustannukset.
Tilintarkastaja
Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö Ernst &
Young Oy, jonka ilmoittamana päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Mikko
Rytilahti. Tilintarkastajalle maksetaan tilintarkastuspalkkio tilintarkastajan
esittämän ja yhtiön hyväksymän laskun mukaan.
Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien antamisesta
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10
luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien
antamisesta yhdellä tai useammalla päätöksellä seuraavasti:
Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään
17 miljoonaa osaketta, joka vastaisi noin 9,55 prosenttia yhtiön kaikista
rekisteröidyistä osakkeista sen jälkeen, kun osakkeiden lunastus ja mitätöinti
yllä kuvatulla tavalla on toteutunut. Osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien nojalla mahdollisesti annettavat osakkeet sisältyvät edellä
mainittuun osakkeiden kokonaismäärään.
Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista
että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla.
Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka,
kuitenkin enintään 30.6.2021 asti, ja se kumoaa kaikki aikaisemmat
osakeantivaltuutukset sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien
antamista koskevat valtuutukset.
Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai
pantiksi ottamisesta
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden
hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta yhdessä tai useammassa erässä
seuraavasti:
Hankittavien ja/tai pantiksi otettavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla
yhteensä enintään 10 miljoonaa osaketta, joka vastaisi noin 5,62 prosenttia
yhtiön kaikista rekisteröidyistä osakkeista sen jälkeen, kun osakkeiden lunastus
ja mitätöinti yllä kuvatulla tavalla on toteutunut. Omia osakkeita voidaan
valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.

Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä
muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.

Hallitus päättää miten omia osakkeita hankitaan ja/tai otetaan pantiksi.
Hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan
hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa
(suunnattu hankkiminen).

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka,
kuitenkin enintään 30.6.2021 asti, ja se kumoaa kaikki aikaisemmat omien
osakkeiden hankkimista ja/tai pantiksi ottamista koskevat valtuutukset.

Espoo 17.3.2020
CITYCON OYJ
Lisätietoja:
F. Scott Ball, toimitusjohtaja
puh +46 8 562 532 11
scott.ball@citycon.com
Eero Sihvonen, varatoimitus- ja talousjohtaja
puh 050 557 9137
eero.sihvonen@citycon.com
Citycon on päivittäistavarakauppavetoisten, kaupungeissa sijaitsevien
kauppakeskusten johtava omistaja, kehittäjä ja hallinnoija Pohjoismaissa. Yhtiön
hallinnoiman kiinteistöomaisuuden arvo on yhteensä noin 4,5 miljardia euroa.
Citycon on markkinajohtaja Suomessa ja se on markkinajohtajien joukossa
Norjassa, Ruotsissa ja Virossa ja sillä on jalansija Tanskan markkinoilla.
Cityconilla on investointitason luottoluokitukset Moody's:lta (Baa3) ja Standard
& Poor's:lta (BBB-). Citycon Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinkiin.
www.citycon.com/fi