Citycon Oyj — AGM Information 2012

Feb 8, 2012

Citycon Oyj:n hallituksen ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle

Citycon Oyj:n hallituksen ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle

CITYCON OYJ Pörssitiedote 8.2.2012 klo 9.10

Citycon Oyj:n hallitus kutsuu yhtiön osakkeenomistajat varsinaiseen
yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 21.3.2012 Finlandia-talossa
Helsingissä klo 14.00 alkaen. Hallitus tekee varsinaiselle yhtiökokoukselle
seuraavat ehdotukset:
- osinkoehdotus 0,04 euroa ja pääomanpalautusehdotus 0,11 euroa osakkeelta,
- valtuutus enintään 50 miljoonan uuden osakkeen antamiseen ja
- valtuutus enintään 20 miljoonan oman osakkeen hankintaan.

1. Osinkoehdotus ja ehdotus varojen jakamiseksi sijoitetun vapaan oman pääoman
   rahastosta
   Hallitus ehdottaa, että tilikaudelta 2011 maksetaan kertyneistä voittovaroista
   osinkoa 0,04 euroa osakkeelta ja sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta
   pääoman palautusta 0,11 euroa osakkeelta. Osinko ja pääoman palautus maksetaan
   osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun ja pääoman palautuksen täsmäytyspäivänä
   26.3.2012 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön
   osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko ja pääoman palautus maksetaan
   4.4.2012.

2. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja
   muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
   Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen
   päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien omien
   osakkeiden luovuttamisesta sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä määriteltyjen
   optio-oikeuksien ja muiden erityisten oikeuksien antamisesta.

Ehdotetun valtuutuksen nojalla hallitus voi yhdellä tai useammalla päätöksellä
antaa ja/tai luovuttaa osakkeita enintään 50 000 000 kappaletta. Ehdotettu
valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin 18 prosenttia yhtiön kaikista nykyisistä
osakkeista.

Valtuutuksen nojalla hallituksella on myös oikeus antaa osakeyhtiölain 10 luvun
1 §:ssä tarkoitettuja optio-oikeuksia ja/tai muita erityisiä oikeuksia, jotka
oikeuttavat maksua vastaan saamaan uusia osakkeita tai yhtiön omia osakkeita
siten, että osakkeista maksettava hinta maksetaan rahana tai käyttämällä
merkitsijällä olevaa saatavaa merkintähinnan kuittaamiseen. Optio- ja/tai
muiden erityisten oikeuksien nojalla mahdollisesti annettavat osakkeet
sisältyvät edellä mainittuun osakkeiden kokonaismäärään.

Uudet osakkeet voidaan antaa ja/tai yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa
yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön
osakkeita tai osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen suunnatulla
osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten
osakkeiden käyttäminen yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, mahdollisten
yrityskauppojen tai -järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi tai
osana yhtiön kannustinohjelmaa, tai muu vastaava syy.

Hallitus voi päättää myös maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen.

Uudet osakkeet voidaan antaa ja/tai yhtiön hallussa olevat omat osakkeet
luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta. Suunnattu osakeanti voi olla
maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien
etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy.

Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista muista osakeanteihin ja optioiden ja
erityisten oikeuksien antamiseen liittyvistä seikoista. Valtuutuksen ehdotetaan
olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

1. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
   Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous päättäisi valtuuttaa
   hallituksen päättämään enintään 20 000 000 oman osakkeen hankkimisesta yhdessä
   tai useammassa erässä. Ehdotettu valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin
   seitsemää prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Osakkeet hankitaan yhtiön vapaalla omalla pääomalla muutoin kuin
osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa osakkeiden hankintahetken
markkinahintaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n (”Pörssi”) järjestämässä julkisessa
kaupankäynnissä. Osakkeet hankitaan ja maksetaan Pörssin ja Euroclear Finland
Oy:n sääntöjen mukaisesti.

Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi
mahdollisten yrityskauppojen tai -järjestelyjen rahoittamisessa tai
toteuttamisessa tai osana yhtiön kannustinohjelmaa. Osakkeet voidaan edellä
mainittujen tarkoitusten toteuttamiseksi pitää yhtiöllä, luovuttaa tai
mitätöidä.

Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista.
Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen
saakka.

Yhtiökokouskutsu julkaistaan 21.2.2012 yhtiön internetsivuilla
www.citycon.fi/yhtiokokous2012. Citycon Oyj:n tilinpäätösasiakirjat sekä edellä
esitetyt hallituksen ehdotukset ovat samasta päivästä lukien nähtävillä
mainitulla internetsivulla.

Helsinki 7.2.2012

CITYCON OYJ
Hallitus

Lisätiedot:
Marcel Kokkeel, toimitusjohtaja
Puhelin 020 766 4521 tai 040 154 6760
marcel.kokkeel@citycon.fi

Eero Sihvonen, varatoimitus- ja talousjohtaja
Puhelin 020 766 4459 tai 050 557 9137
eero.sihvonen@citycon.fi

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.citycon.fi