CITYCHAMP DARTONG ADVANCED MATERIALS CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2007

Mar 14, 2007

证券代码：600067 证券简称：冠城大通 编号：临2007－006

冠城大通股份有限公司

关于召开2007 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告内容的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司定于2007 年3 月30 日召开2007 年第一次临时股东大会，现将有关事 宜通知如下：

（一）会议时间：2007 年3 月30 日（星期五）上午9：30 （二）会议地址：福州市五一中路32 号元洪大厦26 层 （三）会议审议事项： 1.审议《关于增加公司经营范围及修改公司〈章程〉相应条款的议案》； 该议案已经公司第六届董事会临时会议审议通过。 2.审议《关于修改〈公司股东大会议事规则〉的议案》； 该议案已经公司第六届董事会临时会议审议通过。 3.审议《关于修改〈公司董事会议事规则〉的议案》； 该议案已经公司第六届董事会临时会议审议通过。 4.审议《关于修改〈关联交易管理办法〉的议案》； 该议案已经公司第六届董事会临时会议审议通过。 5.审议《关于修改〈信息披露管理条例〉的议案》； 该议案已经公司第六届董事会临时会议审议通过。 6.审议《关于修改〈对外担保管理办法〉的议案》； 该议案已经公司第六届董事会临时会议审议通过。 7.审议《关于修改〈公司监事会议事规则〉的议案》； 该议案已经公司第六届监事会临时会议审议通过。

以上所列第六届董事会临时会议、第六届监事会临时会议决议公告刊登于3 月15 日《中国证券报》、《上海证券报》。

（四）出席对象

1、2007 年3 月26 日（星期一）下午收市后，在中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代理人；

2、本公司全体董事、监事及高级管理人员；

3、其他有关人员。

（五）会议登记办法

1、凡符合上述条件的公众股股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证； 委托代理人持本人身份证、授权委托书（见附件1）、委托人股东帐户及持股凭 证、委托人身份证。法人股股东持营业执照复印件（盖章）、法人股东帐户、持 股凭证、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理会议的登记手续。异地股东 可用信函或传真的方式登记。

2、登记时间：2007 年3 月27 日—3 月29 日（节假日除外） 上午8：30—12：00 下午2：30—5：30

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3、登记地点：福州市五一中路32 号元洪大厦26 层 联 系 人：肖林寿 李发键 邮政编码：350005 联系电话：0591—83353338 传 真：0591—83350013 E —mail：xiaoxiao@gcdt.net

4、其他事项：出席会议的股东食宿及交通费用自理，会期半天。 特此公告

冠城大通股份有限公司 董事会 2007 年 3 月 15 日

附件1：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席冠城大通股份 有限公司2007 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人（签名）： 委托人身份证号码： 股东帐户： 持股数： 受托人（签名）： 受托人身份证号码： 委托日期：2007 年 月 日 （复印有效）

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