CITIC Pacific Special Steel Group Co., Ltd — Board/Management Information 2017

Feb 24, 2017

证券代码：000708 股票简称：大冶特钢 公告编号：2017-003

大冶特殊钢股份有限公司 关于调整董事会秘书的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大冶特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017 年2 月23 日 收到董事会秘书周开明先生的书面辞职函，因工作变动原因,周开明先生辞去其 担任的公司董事会秘书职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,周开明 先生的辞职函自送达本公司董事会时生效，辞职后，周开明先生将不在公司担任 任何职务；截至本公告之日，周开明先生未持有公司股票。本公司对周开明先生 在任职期间为本公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

公司于2017 年2 月24 日召开的第七届董事会第十六次会议中按法定程序聘 任董事会秘书。经董事长提名，董事会决定聘任郭培锋先生为公司董事会秘书， 任期至第七届董事会届满。公司独立董事王怀世先生、沙智慧女士、傅柏树先生 对董事会关于调整公司董事会秘书发表了独立意见。（附：董事会秘书简历及其 联系方式）

特此公告。

大冶特殊钢股份有限公司

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附：董事会秘书简历及联系方式

郭培锋先生，男，汉族，1971 年9 月出生，硕士研究生，高级经济师，现 任公司董事。曾任中信泰富无锡办事处项目副经理，湖北新冶钢有限公司总经理 办公室副主任、主任，公司监事、董事会秘书。不持有公司股份，与持有公司百 分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系，未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人,符合《公司法》等相 关法律、法规和规定等要求的任职条件。

联系方式：

地址：湖北省黄石市黄石大道316 号

电话：0714-6297373 传真：0714-6297280 邮箱：dytg0708@163.com

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