CITIC OFFSHORE HELICOPTER CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Dec 8, 2025

证券代码：000099

证券简称：中信海直

公告编号：2025-038

中信海洋直升机股份有限公司

关于召开2025 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第三次临时股东大会

• 2、股东会的召集人：董事会

• 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门

• 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议时间：

• （1）现场会议时间：2025 年12 月25 日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025 年12 月25 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为2025 年12 月25 日9:15 至15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

• 6、会议的股权登记日：2025 年12 月22 日

• 7、出席对象：

1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国结 算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人 出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

2）公司董事、监事和高级管理人员。

• 3）公司聘请的律师。

• 8、会议地点：深圳市南山区南海大道3533 号深圳直升机场公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
1.00	关于拟续聘2025 年度财务及内部控制审计机构的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于修改《公司章程》的议案	非累积投票提案	√

1.议案2.00 为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）有表决 权股份的三分之二以上通过。

2.以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

3.上述提案已经公司第八届董事会第十八次会议审议通过，并同意提交本次股东大会 审议。

三、会议登记等事项

（一）股东登记方式

出席会议的自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证；如委托出席者， 需持股东授权委托书（见附件2）、本人身份证、委托人身份证原件或复印件、委托人持股 证明及股东账户卡等办理登记手续。

出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，需持股东单位营业执照复印件（盖公 章）、本人身份证、法定代表人证明书、股东账户卡及有效持股凭证办理登记手续；委托代 理人出席会议的，代理人需持股东单位营业执照复印件（盖公章）、本人身份证、法定代表 人亲自签署的授权委托书（见附件2）、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件（盖 公章）、股东账户卡及有效持股凭证办理登记手续。

异地股东可采用信函或传真的方式登记。

（二）登记时间

2025 年12 月22 日上午9：30－11：30，下午13：30－17：00。

（三）登记地点

深圳市南山区南海大道3533 号深圳直升机场公司董事会办公室。

（四）联系方式

联系人及联系方式：

欧阳铭志：（0755）26723146 ouyangmingzhi@cohc.citic

刘蔚然：（0755）26726431 liuweiran@cohc.citic

（五）其他事项

参加本次股东大会会议的人员交通、食宿等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网 投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1.公司第八届董事会第十八次会议决议

特此公告。

中信海洋直升机股份有限公司

董事会

2025 年12 月09 日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

（一）投票代码：投票代码为“360099”。

（二）投票简称：“海直投票”。

（三）填报表决意见：同意、反对、弃权。

（四）本次股东大会不设总议案。

二、通过深交所交易系统投票的程序

（一）投票时间：2025 年12 月25 日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—

11:30 和13:00—15:00。

（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

（一）投票时间：2025 年12 月25 日9:15—15:00。

（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所 投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字 证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票 系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

附件2：

授权委托书

兹授权 先生（女士）代表本单位（个人）出席中信海洋直升机股份有限公 司2025 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人对本次股东大会提案的明确投票意见指示见下表：

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
1.00	关于拟续聘2025 年度财务及内部控制审计机构的议案	√
2.00	关于修订《公司章程》的议案	√

注：若无明确投票指示，委托人应注明受托人可否按自己意见投票。

委托人姓名： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东账号：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

委托日期：

委托人签名（法人股东加盖公章）：