CITIC OFFSHORE HELICOPTER CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

May 6, 2013

中信海洋直升机股份有限公司关于召开 2013 年第一次临时股东大会通知的公告

证券代码：000099 证券简称：中信海直

转债代码：127001 转债简称：海直转债

编号：2013-024

中信海洋直升机股份有限公司

关于召开2013 年第一次临时股东大会通知的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开中信海洋直升机股份有限公司（下称“公司”）2013年第一次临 时股东大会的基本情况

1、股东大会届次：本次召开的股东大会是公司2013年第一次临时股东大 会。

• 2、召集人：公司董事会。

• 3、会议召开的合法、合规性：公司2013年第一次临时股东大会的召开符合

• 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

• 4、会议召开的日期、时间：2013年5月23日（星期四）上午9：00正，会

• 期半天。

• 5、会议的召开方式：现场投票表决方式。

• 6、出席对象：

• （1）2013年5月16日（星期四）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任

• 公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以委托 代理人出席会议和参加表决（代理人不必为本公司股东，授权委托书见附件）；

• （2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师。

• 7、会议地点：深圳市南山区南海大道深圳直升机场公司会议室。 二、会议议题

• （一）审议公司关于调整董事的议案，选举马雷、刘铁雄为公司董事。

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中信海洋直升机股份有限公司关于召开 2013 年第一次临时股东大会通知的公告

公司2013 年第一次临时股东大会选举马雷、刘铁雄为董事采用累积投票制， 即股东大会选举董事时，每一股份拥有与拟选的董事人数相同的表决权。股东拥 有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。

公司2013 年第一次临时股东大会选举以上2 名董事时，出席会议股东所拥 有的投票权数等于其所持有的股份总数乘以该次股东大会应选董事人数之积，该 部分投票权只能投向该次股东大会的董事候选人。

（二）审议公司关于修订公司第四届董事会董事薪酬方案的议案。

（三）审议公司关于调整1 名监事的议案，选举唐万元为公司监事。

有关事宜见同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司第四届董事会第十七次会议决议公告》 和《公司第四届监事会第十一次会议决议公告》

三、会议登记事项

（一）登记手续

1、自然人股东亲自出席会议的，需持本人身份证、股东帐户卡和有效持股 凭证；如委托出席者，需持委托人亲自签名的授权委托书（见附件）、本人身份 证、委托人身份证原件或经公证的复印件、委托人持股证明及股东帐户卡等办理 登记手续。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证原件及复印件（盖 公章）、法定代表人证明书、股东单位营业执照复印件（盖公章）、股东帐户卡 原件及复印件（盖公章）及有效持股凭证办理登记手续；法人股东委托代理人出 席会议的，代理人需持本人身份证原件及复印件（盖公章）、法定代表人亲自签 署的授权委托书(见附件)、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件（盖公 章）、股东单位营业执照复印件（盖公章）、股东帐户卡原件及复印件（盖公章） 及有效持股凭证办理登记手续。

3、异地股东可用传真或信函方式登记。

• －

• （二）登记时间：2013 年 5 月 22 日（星期三）上午 8：30 11：30，下午

－ 13：00 17：00；2013 年 5 月 23 日（星期四）开会前半小时。

• （三）登记地点：深圳市南山区南海大道深圳直升机场 公司董事会事务部 四、注意事项：参加会议人员的交通、食宿等费用自理。

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中信海洋直升机股份有限公司关于召开 2013 年第一次临时股东大会通知的公告

五、咨询联系

咨询部门：公司董事会事务部

联系地址：深圳市南山区南海大道深圳直升机场

联 系 人：苏韶霞 王洁

电 话：(0755) 26971630 26723697

传 真：(0755) 26971630 26726431 26723697

邮 编：518052

特此公告。

中信海洋直升机股份有限公司

董事会

二 О 一三年五月七日

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中信海洋直升机股份有限公司关于召开 2013 年第一次临时股东大会通知的公告

附件：

授权委托书

兹委托 先生 （女士）代表本单位（个人）出席中信海洋直升机股 份有限公司2013 年第一次临时股东大会，对大会所有议案代为行使投票表决权。 委托人对下述议案表决如下：

议案 序号	议 案		授权意见	授权意见	备注
		同意 （股）	反对 （股）	弃权 （股）
1	关于调整董事的议案，选举下列候选 人为公司第四届董事会董事：
（1）	马雷
（2）	刘铁雄
2	关于修订公司第四届董事会董事薪酬 方案的议案
3	关于调整1 名监事的议案，选举唐万 元为公司监事

注：1、公司2013 年第一次临时股东大会选举以上董事采用累积投票制，即 股东大会选举董事时，每一股份拥有与拟选的董事人数相同的表决权。股东拥有 的表决权可以集中使用，也可以分开使用。

2、公司2013 年第一次临时股东大会选举以上董事时，出席会议股东所 拥有的投票权数等于其所持有的股份总数乘以该次股东大会应选董事人数之积， 该部分投票权只能投向该次股东大会的董事候选人。

3、请对每一表决事项选择同意、反对、弃权并在相应的栏中填写所持有 的股份总数，三者必选一项，多选的或未作选择的，则视为无效委托。

4、委托人未作具体指示的，被委托人有权按自己的意愿表决。

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中信海洋直升机股份有限公司关于召开 2013 年第一次临时股东大会通知的公告

委托人姓名： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东账号：

被委托人姓名： 被委托人身份证号码：

委托日期：

委托人签名（法人股东加盖公章）：

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