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Aug 14, 2012

中信海直关于召开 2012 年第三次临时股东大会通知的公告

证券代码：000099 证券简称：中信海直 编号：2012-020

中信海洋直升机股份有限公司

关于召开2012 年第三次临时股东大会通知的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开中信海洋直升机股份有限公司（下称“公司”）2012年第三次临时 股东大会的基本情况

（一）股东大会届次：本次召开的股东大会是公司2012年第三次临时股东大 会。

（二）召集人：公司董事会。

（三）会议召开的合法、合规性：公司2012年第三次临时股东大会的召集召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

（四）会议召开的日期和时间：2012年8月29日（星期三）上午9:00正，会 期半天。

（五）会议召开方式：现场投票表决。

（六）出席对象：

1、2012年8月22日(星期三) 深圳证券交易所下午收市后，在中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大 会，并可以委托代理人出席会议和参加表决。股东委托的代理人不必为公司股东， 授权委托书见附件；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、赵小凡、严宁、赵振京等三名董事候选人；

• 4、公司聘请的律师。

• （七）会议地点：深圳市南山区南海大道21 号深圳直升机场公司会议室。

二、会议议题

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中信海直关于召开 2012 年第三次临时股东大会通知的公告

审议公司关于调整 3 名董事人选的议案。选举下列董事候选人为公司第四届 董事会董事：

1、赵小凡； 2、严宁； 3、赵振京。

公司2012 年第三次临时股东大会选举以上董事时均采用累积投票制，即股 东大会选举董事时，每一股份拥有与拟选的董事人数相同的表决权。股东拥有的 表决权可以集中使用，也可以分开使用。

公司2012 年第三次临时股东大会选举以上董事时，出席会议股东所拥有的 投票权数等于其所持有的股份总数乘以该次股东大会应选董事人数之积，该部分 投票权只能投向该次股东大会的董事候选人。

以上议案事项详见同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上披露的《公司第四届董事会第十一次会议决 议公告》。

三、会议登记事项

（一）登记手续

1、自然人股东亲自出席会议的，需持本人身份证、股东帐户卡和有效持股 凭证；如委托出席者，需持授权委托书（见附件）、本人身份证、委托人身份证 原件或经公证的复印件、委托人持股证明及股东帐户卡等办理登记手续。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证原件及复印件（盖 公章）、法定代表人证明书、股东单位营业执照复印件（盖公章）、股东帐户卡 原件及复印件（盖公章）及有效持股凭证办理登记手续；法人股东委托代理人出 席会议的，代理人需持本人身份证原件及复印件（盖公章）、法定代表人亲自签 署的授权委托书(见附件)、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件（盖公 章）、股东单位营业执照复印件（盖公章）、股东帐户卡原件及复印件（盖公章） 及有效持股凭证办理登记手续。

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记。

－ （二）登记时间：2012 年 8 月 28 日（星期二)上午8：30 11：30，下午

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中信海直关于召开 2012 年第三次临时股东大会通知的公告

－ 13：00 17：00；2012 年 8 月 29 日(星期三)开会前半小时。

• （三）登记地点：深圳市南山区南海大道 21 号深圳直升机场 公司董事会事

务部

四、注意事项

出席会议人员的交通、食宿等费用自理。

五、咨询联系

咨询部门：公司董事会事务部

联系地址：深圳市南山区南海大道21 号深圳直升机场 联 系 人：黄建辉 苏韶霞 电 话：(0755)26723697 26971630 传 真：(0755)26723697 26971630 26726431 邮 编：518052

特此公告。

中信海洋直升机股份有限公司

董事会

二 О 一二年八月十四日

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中信海直关于召开 2012 年第三次临时股东大会通知的公告

附件：

授权委托书

兹委托 先生 （女士）代表本单位（个人）出席中信海洋直升机股 份有限公司2012 年第三次临时股东大会，对大会所有议案代为行使投票表决权。 委托人对下述议案表决如下：

议案 序号	议 案		授权意见		备注
		同意 （股）	反对 （股）	弃权 （股）
一	审议公司关于调整3 名董事人选的议 案，选举下列董事候选人为公司第四届 董事会董事：
1	赵小凡
2	严宁
3	赵振京

注：1、公司2012 年第三次临时股东大会选举以上董事时均采用累积投票制，即股东大会选 举董事时，每一股份拥有与拟选的董事人数相同的表决权。股东拥有的表决权可以集中使用， 也可以分开使用。

2、公司2012 年第三次临时股东大会选举以上董事时，出席会议股东所拥有的投票权数 等于其所持有的股份总数乘以该次股东大会应选董事人数之积，该部分投票权只能投向该次 股东大会的董事候选人。

• 3、请对每一表决事项选择同意、反对、弃权，并在相应的栏中填写所持有的股份总数，

• 三者必选一项，多选的，则视为无效委托。

4、委托人未作具体指示的，被委托人有权按自己的意愿表决。

委托人姓名： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东账号：

被委托人姓名： 被委托人身份证号码：

委托日期：

委托人签名（法人股东加盖公章）：

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