CITIC OFFSHORE HELICOPTER CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2009

Aug 20, 2009

证券代码：000099 证券简称：中信海直 编号：2009-17

中信海洋直升机股份有限公司

关于召开2009年第一次临时股东大会通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1、召集人：公司董事会。

2、经2009年8月18日召开的中信海洋直升机股份有限公司（下称公司）第三 届董事会第十二次会议审议通过，公司董事会决定于2009年9月4日（星期五）召 开2009年第一次临时股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程相关规定。

3、会议召开的日期和时间：2009年9月4日(星期五)上午9:00正，会期半 天。

• 4、会议召开方式：现场投票表决。

• 5、出席会议人员

（1）截止2009 年8 月28 日（星期五）下午收市后，在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司登记在册的全体公司股东均有权出席本次股东大会，并 可以委托代理人出席会议和参加表决。该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

• 6、会议地点：深圳市南山区南海大道21 号深圳直升机场公司会议室。 二、会议审议事项

（一）审议公司关于《公司章程》修改的议案；

（二）审议公司关于《公司会计师事务所选聘制度》的议案；

以上议案已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，详细情况见公司同 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的公司第三届董事会第十二次会议决议公告及《公司章程》 （草案）、《公司会计师事务所选聘制度》（草案）。

三、会议登记方法

（一）登记手续

1、出席会议的自然人股东需持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证， 如委托出席者，需持股东授权委托书（见附件）、本人身份证、委托人身份证复 印件、委托人持股证明及股东帐户卡等办理登记手续。

2、出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，需持营业执照复印件(盖 章)、本人身份证、法定代表人证明书、股东账户卡及有效持股凭证办理登记手 续；委托代理人出席会议的，代理人需持营业执照复印件(盖章)、本人身份证、 法定代表人亲自签署的授权委托书(见附件)、法定代表人证明书、法定代表人身 份证复印件(盖章)、股东账户卡及有效持股凭证办理登记手续。

3、异地股东可用传真或信函方式登记。

（二）登记时间：2009 年9 月3 日（星期四）上午8:30-11:30，下午1:00-5:30， 9 月4 日开会前半小时。

（三）登记地点：深圳市南山区南海大道21 号深圳直升机场 公司股证事务 部。

四、注意事项

1、出席会议人员的交通、食宿等费用自理。

2、咨询联系

咨询部门：公司股证事务部；

联系地址：深圳市南山区南海大道21 号深圳直升机场；

联系人：黄建辉、苏韶霞； 电话：(0755) 26971630 26723697 传真：(0755) 26971630 邮编：518052

五、备查文件

公司第三届董事会第十二次会议决议。

附件：授权委托书。

中信海洋直升机股份有限公司 董事会

二〇〇九年八月二十日

附件：

授权委托书

兹全权授权 先生 （女士）代表本单位（个人）出席中信海洋直升 机股份有限公司2009 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托单位：

委托人： 委托人身份证号码：

委托人股东帐户号码： 委托人持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：

委托日期：

委托事项：

议案序号	议 案		授权意见	授权意见	备注
		同意	反对	弃权
1	公司关于《公司章程》修改的议案
2	公司关于《公司会计师事务所选聘制度》的议案

委托人：

二〇〇九年 月 日