CITIC OFFSHORE HELICOPTER CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2007

Aug 1, 2007

证券简称：中信海直 证券代码：000099 公告编号：2007－14

中信海洋直升机股份有限公司

关于召开2007 年度第一次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经中信海洋直升机股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第二十四次 会议审议通过，公司董事会决定于2007 年8 月16 日（星期四）召开公司2007 年度第一次临时股东大会，有关事项公告如下：

• 一、会议时间：2007 年8 月16 日(星期四)上午9:00 正，会期半天。

• 二、会议地点：深圳市南山区麒麟路21 号深圳直升机场会议室。 三、会议召开方式：现场召开

• 四、会议审议议题

• 1、关于公司董事会换届选举及提名第三届董事候选人的议案。董事会换届

• 选举采用累积投票制；

• 2、关于公司监事会换届选举及提名第三届监事候选人的议案。监事会换届

• 选举采用累积投票制；

• 3、关于公司第三届董事会董事薪酬及独立董事津贴方案的议案；

• 4、关于公司第三届监事会监事薪酬方案的议案。

以上议案请见同日披露的《中信海洋直升机股份有限公司第二届董事会第二 十四次会议决议公告》、《中信海洋直升机股份有限公司第二届监事会第十二次会 议决议公告》。

五、出席会议人员

1、2007 年8 月9 日（星期四）下午收市后，在中国证券登记结算有限公司 深圳分公司登记在册的全体公司股东均有权出席本次股东大会，并可以委托代理 人出席会议和参加表决；

2、公司董事、监事、高级管理人员；

• 3、公司聘请的具有证券从业资格的律师。

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六、会议登记事项

• 1、登记手续

(1)出席会议的公众股股东需持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证， 如委托出席者，需持授权委托书、本人身份证、委托人持股证明及股东帐户卡等 办理登记手续。

(2)出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，需持本人身份证、法定 代表人证明书及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需 持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书(见附件)及有效持股凭证办理 登记手续。

• (3)异地股东可用传真或信函方式登记。

• 2、登记时间：2007 年8 月15 日（星期三）上午8:30-11:30，下午2:30-5:30，

• 8 月16 日开会前半小时。

• 3、登记地点：深圳市南山区麒麟路21 号深圳直升机场 公司股证事务部 七、注意事项：出席会议人员的交通、食宿等费用自理。

八、咨询联系

咨询部门：公司股证事务部

联系地址：深圳市南山区麒麟路21 号深圳直升机场

联系人：苏韶霞 岳海杰

电话：(0755)26726431 26971630 传真：(0755)26726431 邮编：518051

中信海洋直升机股份有限公司

董事会

二ОО七年七月三十一日

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附：

授权委托书

兹全权授权 先生 （女士）代表本单位（个人）出席中信海洋直升 机股份有限公司2007 年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托单位：

委托人： 委托人身份证号码：

委托人股东帐户号码： 委托人持股数量： 受托人： 受托人身份证号码：

委托日期：

委托事项：

议案 序号	议 案		授权意见		备注
		同意	不同意	弃权
1	关于公司董事会换届选举及提 名第三届董事候选人的议案。
2	关于公司监事会换届选举及提 名第三届监事候选人的议案。
3	关于公司第三届董事会董事薪 酬及独立董事津贴方案的议案
4	关于公司第三届监事会监事薪 酬方案的议案

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