CITIC OFFSHORE HELICOPTER CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2006

Oct 27, 2006

关于召开 2006 年度第一次临时股东大会公告

证券代码：000099 证券简称：中信海直 编号2006-032

中信海洋直升机股份有限公司

关于召开2006 年度第一次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经中信海洋直升机股份有限公司（下称公司）第二届董事会第二十次会议审 议通过，公司决定于2006 年11 月17 日（星期五）召开2006 年度第一次临时股 东大会，有关事项如下：

一、会议时间：2006 年11 月17 日(星期五)上午9:00 正，会期半天。

二、会议地点：深圳市南山区麒麟路21 号深圳直升机场会议室。

三、会议召开方式：现场召开。

四、会议审议事项及议案

• 1、公司关于改聘会计师事务所及支付其报酬的议案；

• 2、公司关于购置 2 架 EC225 型远程直升机项目的议案；

• 3、公司关于申请增加3 亿元人民币综合授信额度的议案。 以上议案具体内容详见本日其他公告。

四、出席会议人员：

1、2006 年11 月10 日（星期五）下午收市后，在中国证券登记结算有限公 司深圳分公司登记在册的全体公司股东均有权出席本次股东大会，并可以委托代 理人出席会议和参加表决；

2、公司董事、监事、高级管理人员；

• 3、公司聘请的具有证券从业资格的律师。

五、会议登记事项：

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关于召开 2006 年度第一次临时股东大会公告

1、登记手续

(1) 出席会议的公众股股东需持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证， 如委托出席者，需持授权委托书、本人身份证、委托人持股证明及股东帐户卡等 办理登记手续。

(2) 出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，需持本人身份证、法定 代表人证明书及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需 持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书(见附件)及有效持股凭证办理 登记手续。

• (3) 异地股东可用传真或信函方式登记。

• 2 、登记时间：2006 年11 月16日（星期四）上午8:30-11:30，下午2:30-5:30，

• 11 月17 日开会前半小时。

• 3、登记地点：深圳市南山区麒麟路21 号深圳直升机场 公司股证事务部

六、注意事项：出席会议人员的交通、食宿等费用自理。

七、咨询联系

咨询部门：公司股证事务部

联系地址：深圳市南山区麒麟路21 号深圳直升机场 联系人：苏韶霞 岳海杰

电话：(0755)26726431 26971630 传真：(0755)26726431 邮编：518051

中信海洋直升机股份有限公司

董事会

二OO 六年十月二十七日

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关于召开 2006 年度第一次临时股东大会公告

附：

授权委托书

兹全权授权 先生 （女士）代表本单位（个人）出席中信海洋直升 机股份有限公司2006 年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托单位：

委托人： 委托人身份证号码： 委托人股东帐户号码： 委托人持股数量： 受托人： 受托人身份证号码：

委托日期：

委托事项：

议 案 序 号	议 案	授权意见			备注
		同意	不同意	弃权
1	关于改聘会计师事务所及支付 其报酬的议案。
2	关于购置2 架EC225 型远程直升 机项目的议案
3	关于申请增加3亿元人民币综合 授信额度的议案；

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