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Aug 8, 2003

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**中信海直：关于召开2003年度第二次临时股东大会公告

**2003-08-08 06:37   

证券简称：中信海直　证券代码：000099　 编号Az2003000099e

中信海洋直升机股份有限公司

关于召开2003年度第二次临时股东大会公告

经公司第二届董事会第一次会议审议通过，决定于2003年9月10日召开公司2003年度第二

次临时股东大会，有关事项如下：

（一）会议时间：2003年9月10日(星期三)上午9:00正，会期半天。

（二）会议地点：深圳市南山区麒麟路21号深圳直升机场会议室。

（三）会议议题：

1、审议公司章程修改议案；

2、审议关于新增提名公司第二届董事会独立董事候选人议案；

3、审议关于增补独立董事薪酬议案；

4、审议通过关于增加银行综合授信贷款额度的议案。

（四）出席会议人员：

1、2003年9月3日（星期三）下午收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记

在册的全体"中信海直"股东均有权出席本次临时股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加

表决；

2、公司董事、监事、高级管理人员；

3、公司聘请的具有证券从业资格的律师。

（五）会议登记事项：

1、登记手续

(1) 出席会议的公众股股东需持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证，如委托出席者，

需持授权委托书、本人身份证、委托人持股证明及股东帐户卡等办理登记手续。

(2) 出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代表人证明书

及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人

亲自签署的授权委托书(见附件)及有效持股凭证办理登记手续。

(3) 异地股东可用传真或信函方式登记。

2 、登记时间：2003年9月9日（星期二）上午8:30-11:30、下午2:30-5:30。

3、登记地点：深圳市南山区麒麟路21号深圳直升机场公司经营目标管理室

（六）注意事项：出席会议人员的交通、食宿等费用自理。

（七）会议咨询

咨询部门：公司经营目标管理室

联系地址：深圳市南山区麒麟路21号深圳直升机场

联系人：姚旗　 苏韶霞　

电话：(0755)26723692　26971630

传真：(0755)26723684　 26971630

邮编：518051

中信海洋直升机股份有限公司

董　事　会

二OO三年八月六日

授权委托书

兹全权授权　　　　先生 （女士）代表本单位（个人）出席中信海洋直升机股份有限公

司2003年度第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托单位：　　　　　　　　　

委托人：　　　　　　　　　　　　　 委托人身份证号码：

委托人股东帐户号码：　　　　　　　 委托人持股数量：

受托人：　　　　　　　　　　　　　 受托人身份证号码：

委托日期：

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