CITIC OFFSHORE HELICOPTER CO.,LTD — Board/Management Information 2013

Jan 31, 2013

第四届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：000099 证券简称：中信海直 转债代码：127001 转债简称：海直转债

编号：2013-006

中信海洋直升机股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

中信海洋直升机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次 会议，于2013 年1 月30 日（星期三）上午在北京京城大厦四楼会议室现场召开， 本次会议通知及材料已于2013 年1 月24 日发送各位董事。

会议应到董事15 名，实际出席的董事15 名。公司董事长毕为主持会议，公 司监事李培良、井学军及公司副总经理刘铁雄、董事会秘书黄建辉、财务负责人 陈宏运、总经理助理徐树田等列席本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。经出席会议的董事审议及表决，通过如下决议：

一、审议通过关于转让公司所持中信通用航空有限责任公司（下称中信通航） 股权的议案。同意在上海联合产权交易所以公开挂牌方式转让公司所持中信通航 93.97%股权，公开挂牌起拍价不低于人民币8,457.30 万元，公开挂牌前中信通 航股权资产评估结果需上报国有资产管理部门备案确认。

授权公司经营管理层根据有关法律法规，办理中信通航资产评估结果报国有 资产管理部门备案确认手续，并根据公司董事会审议通过的原则和要求办理公开 挂牌转让手续、与经产权交易所挂牌交易后的受让方签订本次股权转让协议等法 律文件以及办理股权过户手续等事宜。有关事宜详见同日在《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上披露的《中信海洋直 升机股份有限公司关于转让公司所持控股子公司中信通用航空有限责任公司股

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第四届董事会第十五次会议决议公告

权的公告》。公司 5 名独立董事就公司转让所持中信通航股权的资产评估及转让 相关事项发表了独立意见，详见同日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上披露的《中 信海洋直升机股份有限公司独立董事关于公司转让所持中信通用航空有限责任 公司股权资产评估及转让相关问题的独立意见》

（同意15 票，反对0 票 ，弃权0 票）

二、审议通过公司关于合资设立中信海直通用航空有限责任公司的议案。同 意公司联合深圳市迅泽丰投资有限公司合资设立中信海直通用航空有限责任公 司（暂定名），公司以自有资金出资共计人民币4,698.50 万元（出资比例为 93.97%）。授权公司经营管理层办理设立中信海直通用航空有限责任公司的相关 事宜。

有关事宜详见同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资 讯网 www.cninfo.com.cn 上披露的《中信海洋直升机股份有限公司关于合资设立中 信海直通用航空有限责任公司的公告。

（同意15 票，反对0 票 ，弃权0 票） 特此公告。

中信海洋直升机股份有限公司

董事会 二〇一三年二月一日

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