CITIC NIYA WINE CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2015

Mar 25, 2015

证券代码：600084 证券简称：中葡股份 公告编号：2015- 025

中信国安葡萄酒业股份有限公司

关于召开2015 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2015年4月10日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

一 ( ) 股东大会类型和届次

2015 年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2015 年4 月10 日 14 点30 分 召开地点：新疆乌鲁木齐市红山路 39 号四楼会议室。

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2015 年4 月10 日

至2015 年4 月10 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于修改公司章程的议案	√
累积投票议案
2.00	关于选举第六届董事会董事的议案	应选董事（8）人
2.01	赵欣	√
2.02	苏斌	√
2.03	高智明	√
2.04	闫宗侠	√
2.05	赵春明	√
2.06	杜军	√
2.07	崔明宏	√
2.08	安涛	√
3.00	关于选举第六届董事会独立董事的议案	应选独立董事（4）人
3.01	李恒勋	√

3.02	罗美富	√
3.03	关志强	√
3.04	秦明	√
4.00	关于选举第六届监事会监事的议案	应选监事（3）人
4.01	李向禹	√
4.02	党艳梅	√
4.03	徐海燕	√

1 、 各议案已披露的时间和披露媒体

议案一相关事项详细情况请见公司于 2015 年 3 月 17 日在公司指定的信息披 露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站 （ www.see.com.cn ）上披露的相关内容。

议案二、议案三相关事项详细情况请见公司于 2015 年 3 月 26 日在公司指定 的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易 所网站（ www.see.com.cn ）上披露的相关内容。

• 2 、 特别决议议案： 1 本次会议的第一项议案：关于修改公司章程的议案

• 3 、 对中小投资者单独计票的议案：1

• 4 、 涉及关联股东回避表决的议案：无

• 应回避表决的关联股东名称：无

• 5 、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

• (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端） 进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进 行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身 份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

• (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果 其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络 投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优

先股均已分别投出同一意见的表决票。

• (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投 票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

• (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决 的，以第一次投票结果为准。

• (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

• (六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件

• 2

四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的 公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600084	中葡股份	2015/4/7

• (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

• (三) 公司聘请的律师。

• (四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、登记方式：

（1）个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券帐户卡；个人股东委托 他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、 持股凭证和证券帐户卡。

（2）法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营 业执照复印件和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人 身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具 的书面委托书和持股凭证。授权委托书详见本公告附件1。

（3）异地股东可以传真方式登记。

2、登记时间：2015 年4 月7 日－4 月9 日（9:30－13:00，14:00－18:00） 3、登记地点：新疆乌鲁木齐市红山路39 号公司4 楼证券投资部

六、 其他事项

1、会议费用：出席会议人员食宿、交通费自理

2、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇 突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

3、会议联系方式：

邮政编码：830002 联系人：侯伟 杨轩

联系电话：（0991）7566113

传真：（0991）8882439

附件：1、授权委托书

2、投资者参加网络投票的操作流程

特此公告。

中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会 2015 年 3 月 25 日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

 报备文件

1 第五届董事会第四十九次会议决议；

2 第五届董事会第五十次会议决议；

3 第五届监事会第二十次会议决议。

附件1：授权委托书

授权委托书

中信国安葡萄酒业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015 年4 月10 日 召开的贵公司2015 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修改公司章程的议案

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	关于选举第六届董事会候董事的议案	应选董事（8）人
2.01	赵欣
2.02	苏斌
2.03	高智明
2.04	闫宗侠
2.05	赵春明
2.06	杜军
2.07	崔明宏
2.08	安涛
3.00	关于选举第六届董事会独立董事的议案	应选独立董事（4）人
3.01	李恒勋

3.02	罗美富
3.03	关志强
3.04	秦明
4.00	关于选举第六届监事会监事的议案	应选监事（3）人
4.01	李向禹
4.02	党艳梅
4.03	徐海燕

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

• 1、委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。

2、本次会议有关选举董事、监事的议案表决时采用累积投票制。累积表决 投票数即每位股东持有的有表决权的股份数乘以本次股东大会应选举候选人人 数之积。股东可以对其拥有的表决权任意分配，投向一个或多个候选人，股东拥 有的表决权可以集中使用，但所分配票数的总和不能超过股东拥有的投票数，否 则该票作废。

附件2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作 为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该 议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100 股股 票，该次股东大会应选董事8 名，董事候选人有8 名，则该股东对于董事会选举 议案组，拥有800 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进 行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同 的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。 四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选 董事8 名，董事候选人有8 名；应选独立董事4 名，独立董事候选人有4 名；应 选监事3 名，监事候选人有3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案	累积投票议案
2.00	关于选举第六届董事会董事的议案	投票数
2.01	赵欣
2.02	苏斌
2.03	高智明
2.04	闫宗侠
2.05	赵春明
2.06	杜军
2.07	崔明宏
2.08	安涛
3.00	关于选举第六届董事会独立董事的议案	投票数
3.01	李恒勋
3.02	罗美富
3.03	关志强
3.04	秦明
4.00	关于选举第六届监事会监事的议案	投票数
4.01	李向禹
4.02	党艳梅
4.03	徐海燕

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100 股股票，采用累积投票制，他 （她）在议案2.00“关于选举第六届董事会董事的议案”就有800 票的表决权， 在议案3.00“关于选举第六届董事会独立董事的议案”有400 票的表决权，在 议案4.00“关于选举第六届监事会监事的议案”有300 票的表决权。

该投资者可以以800 票为限，对议案2.00 按自己的意愿表决。他（她）既 可以把800 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选 人。

如表所示：

序号	议案名称		投票票数	投票票数
		方式一	方式二	方式三	方式„
2.00	关于选举第六届董事 会董事的议案	-	-	-	-
2.01	赵欣	800	100	100
2.02	苏斌	0	100	50
2.03	高智明	0	100	200
2.04	闫宗侠	0	100	200
2.05	赵春明	0	100	50
2.06	杜军	0	100	200
2.07	崔明宏	0	100	0
2.08	安涛	0	100	0