CITIC NIYA WINE CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Nov 30, 2012

证券代码：600084 证券简称：中葡股份 公告编号： 临2012-041

中信国安葡萄酒业股份有限公司

关于召开公司2012 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中信国安葡萄酒业股份有限公司第五届董事会第十三次会议于2012 年11 月30 日以通讯方式召开。会议应参加表决的董事12 名，实际参加表决的董事 12 名。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成 的决议合法、有效。会议审议并通过《关于召开公司2012 年第二次临时股东大 会的议案》。具体情况如下：

一、会议召开基本情况：

1、召开时间：

现场会议召开时间为：2012 年12 月17 日（星期一）上午11:00 时

• 2、股权登记日：2012 年12 月11 日（星期二）

• 3、召开地点：新疆乌鲁木齐市红山路39 号公司四楼会议室

4、召集人：本公司董事会

5、召开方式：采用会议现场投票。

二、会议审议事项

• 1、关于公司增加日常关联交易的议案；

三、会议出席对象：

1、2012 年12 月11 日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或授权代表，均有资格出席或委托 出席本次股东大会；

2、本公司董事、监事和高级管理人员；

3、本公司聘请的见证律师；

• 3、本公司股东可以委托代理人出席本次股东大会并参加表决，该股东代理

人不必是公司股东。

四、会议参加办法

• 1、登记时间：2012 年12 月12 日、13 日、14 日（上午：10:00----13:00 下

• 午：14:00----16:00）。

• 2、登记地点：新疆乌鲁木齐市红山路39 号四楼，公司证券投资部。 3、登记方式

（1）个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券帐户卡；个人股东委托 他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、 持股凭证和证券帐户卡。

（2）法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营 业执照复印件和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人 身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具 的书面委托书和持股凭证。

（3）异地股东可以传真方式登记。

五、其它事项

1、会议联系方式：

联系人： 侯伟 胡世磊

联系电话：（0991）8881238 传真：（0991）8882439

邮政编码：830002 联系地址：新疆乌鲁木齐市红山路39 号

2、会议费用：出席会议人员食宿、交通费自理。

特此公告

附件：股东授权委托书

中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会

二○一二年十一月三十日

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人参加中信国安葡萄酒业股份有限公司2012 年第二次临时股东大会，并授权其全权行使表决权。如委托人未对投票做明确指 示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

议案 序号	议案内容	表决意见	表决意见	表决意见
		赞成	反对	弃权
1	关于公司增加日常关联交易的议案；
2
3

注：请在相应的表决意见项下划“√”。

股东帐户号码：

持股数：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人（签字）： 受托人身份证号码：

委托人签字（法人股东盖章、法定代表人签名）：

委托日期： 年 月 日