CITIC NIYA WINE CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2006

Mar 28, 2006

证券代码： 600084 股票简称：新天国际 编号：临 2006-004 新天国际经贸股份有限公司

关于召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》的有关要求， 本公司对召开相关股东会议进行第一次提示性公告。

公司董事会受非流通股股东的委托，将召开相关股东会议，会议 采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，审议《新天国际经 贸股份有限公司股权分置改革方案》，具体如下：

一、会议召开时间

1、 现场投票

时间：2006 年 4 月 10 日（星期四）上午 11：00

地点：乌鲁木齐市红山路 40 号新天国际大厦 4 楼会议室

• 2、 网络投票

时间：2006 年 4 月 6、7、10 日上海证券交易所股票交易日的 9： 30 至 11：30、13：00 至 15：00

方式：通过上海证券交易所交易系统。

• 3、股权登记日：2006 年 3 月 31 日

• 二、出席会议对象及审议事项

1、截至 2006 年 3 月 31 日（股权登记日）下午交易结束后在中 国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有 权以本通知公布的方式出席本次股东会议及参加表决。

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2、不能亲自出席股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席

• （被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

3、 公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人、见证律师等。 4、会议审议事项：审议《新天国际经贸股份有限公司股权分置 改革方案》。方案具体内容及修订稿分别刊登于 2006 年 3 月 14 日、 2006 年 3 月 23 日的《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上 海证券交易所网站上。本次会议召开前,公司将发布两次股东大会提 示公告，两次提示公告的时间分别为 2006 年 3 月 29 日和 4 月 5 日。 三、现场登记办法

1、登记手续：法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营 业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续； 若委托代理人出席，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印 件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡和本人身份证到 公司登记。自然人股东应持股东帐户卡、本人身份证件到公司登记； 若委托代理人出席的，代理人应持授权委托书、股东账户卡和本人身 份证到公司登记。异地股东可采用信函或传真方式登记。授权委托书 见附件 1。

• 2、登记时间：2006 年 4 月 5 日上午 10：00－下午 19：30

• 3、登记地点及授权委托书送达地点：乌鲁木齐市红山路 40 号新

• 天国际大厦 3 楼董秘办

邮政编码：830002

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四、流通股股东具有的权利和主张权利的时间、条件和方式

1、流通股股东具有的权利：流通股股东依法享有出席相关股东 会议的权利，并享有知情权、发言权、质询权和就议案进行表决的权 利。根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》 规定，本次相关股东会议所审议的议案须经参加表决的股东所持表决 权的三分之二以上通过，并经参加表决的流通股股东所持表决权的三 分之二以上通过。

• 2、流通股股东主张权利的期限、条件和方式

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办 法》规定，本次会议采用现场投票、征集投票与网络投票相结合的表 决方式，流通股股东可在上述网络投票时间内通过上海证券交易所的 交易系统对本次相关股东会议审议事项进行投票表决。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办 法》规定，上市公司召开相关股东会议审议股权分置改革方案的，该 上市公司董事会应当向流通股股东就表决股权分置改革方案征集投 票权。有关征集投票权具体程序见公司于 2006 年 3 月 14 日刊登在《上 海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》上的《新天国际经贸股份有 限公司董事会关于股权分置改革的投票委托征集函》。授权委托书见

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附件 2。

公司股东只能选择现场投票、征集投票、网络投票或符合规定的 其他投票方式的一种表决方式，如果重复投票，则按照现场投票、征 集投票和网络投票的优先顺序择其一作为有效表决票进行统计。

• （1）如果同一股份通过现场、网络或征集投票重复投票，以现场投 票为准。

• （2）如果同一股份通过网络或征集投票重复投票，以征集投票为准。

• （3）如果同一股份多次征集重复投票，以最后一次征集投票为准。

• （4）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。 敬请各位股东审慎投票，不要重复投票。

• 3、流通股股东参加投票表决的重要性

• （1）有利于保护自身利益不受到侵害；

• （2）充分表达意愿,行使股东权利；

（3） 如本次股权分置改革方案获得本次相关股东会议表决通 过, 则不论流通股股东是否参与了本次投票表决、也不论流通股股东 是否投了反对票，只要其为本次股权分置改革实施之股权登记日登记 在册的股东，就均需按本次相关股东会议表决通过的决议执行。 五、参与网络投票的股东身份确认与投票程序

本次相关股东会议上，公司将通过上海证券交易所系统向流通股 股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过交易系统参加网 络投票。使用上海证券交易所交易系统的投票程序如下：

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• 1、本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票时间为 2006 年

• － －

• 4 月 6 日、4 月 7 日、4 月 10 日每日 9：30 11：30、13：00 15：

• 00，投票程序比照证券交易所新股申购业务操作。

• 2、投票代码为 738084，投票简称为新天投票

• 3、股东投票的具体程序为：

• （1）买卖方向为买入股票；

• （2）在"申报价格"项下填报相关会议议案序号，1.00 元代表本

议案，以 1.00 元的价格予以申报。如：

投票简称	议案序号	议案内容	对应的申报价格
新天投票	1	股权分置改革方案	1.00元

• (3) 在"申报股数"项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股表示

• 反对，3 股代表弃权。例如，如果股权登记日持有新天股份股票的投

资者，对公司股权分置改革方案投同意票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738084	买入	1元	1股

如某投资者对公司股权分置改革方案投反对票，只要将申报股数

改为 2 股，其他申报内容相同：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738084	买入	1元	2股

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如某投资者对公司股权分置改革方案投弃权票，只要将申报股数

变为 3 股，其他申报内容相同：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738084	买入	1元	3股

4、投票注意事项

• （1）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申 报为准；

• （2）对于不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。 六、其它事项

• 1、网络投票期间，如果投票系统遇突发重大事件的影响，本次相关 股东会议的进程按当日通知进行。

• 2、公司股票根据相关规定将于本次相关股东会议股权登记日（2006 年 3 月 31 日）的下一个交易日（2006 年 4 月 3 日）起连续停牌。若 公司本次股改方案未能经本次相关股东会议审议通过，公司股票将于 相关股东会议决议公告日次日复牌；若公司本次股改方案经本次相关 股东会议审议通过，公司股票将于改革规定程序结束后复牌（在此前 需取得国资委关于本次股权分置改革方案正式批准文件）。

3、联系方式

联系地址：新疆乌鲁木齐市红山路 40 号新天大厦 3 层董秘办

－ 邮政编码：830002 联系电话：0991 8882439

－ 传真： 0991 8882439 联系人：查勇 侯伟 特此公告！

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附件：

• 1、新天国际经贸股份有限公司股权分置改革相关股东会议授权委托

书

• 2 、新天国际经贸股份有限公司董事会征集投票委托授权委托

书

新天国际经贸股份有限公司董事会

2006 年 3 月 28 日

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附件 1：

新天国际经贸股份有限公司 股权分置改革相关股东会议授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本单位（个人）出席新天国际 经贸股份有限公司股权分置改革相关股东会议，并代为行使表决权。 本单位（个人）对会议议案《新天国际经贸股份有限公司股权分

置改革方案》的表决意见是：

赞成 反对 弃权

" " " " " " 委托人对委托代理人的授权指示以在 赞成 、 反对 、 弃权 相 应栏内填写"√"为准，对同一项决议案，不得有多项授权指示。如果 委托人对有关议案的表决未作具体指示或者同一项决议案有多项授 权指示的，则受托代理人可自行酌情决定对上述决议案或有多项授权 指示的决议案的投票表决。

本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次相关股东 会议结束。

委托人签名（法人股东加盖单位印章、法人代表签名）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东帐户： 委托人持股数量：

受托人签名： 受托人身份证号码：

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委托日期：2006 年 月 日

（本授权委托书复印件及剪报或按以上格式自制均有效）

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附件 2：

新天国际经贸股份有限公司 董事会征集投票权的授权委托书

本公司/本人作为授权委托人确认，在签署本授权委托书前已认 真阅读了公司董事会为本次征集投票权制作并公告的《新天国际经贸 股份有限公司董事会投票委托征集函》全文、召开相关股东会议的会 议通知及其他相关文件，对本次征集投票行为的原则、目的等相关情 况已充分了解。在现场会议报到登记之前，本公司/本人有权随时按 照本投票委托征集函确定的程序撤回本授权委托书项下对本次征集 投票表决权征集人的授权委托，或对本授权委托书进行修改。本公司 /本人可以亲自或授权代理人出席会议，但除非授权委托已被撤销， 否则对征集事项无投票权。

本公司/本人作为委托人，兹授权委托新天国际经贸股份有限公 司董事会代表本公司/本人出席 2006 年 4 月 10 日召开的新天国际经 贸股份有限公司股权分置改革相关股东会议，并按本公司/本人的指 示行使对会议审议事项的表决权。

本公司/本人对本次征集投票权事项的投票意见：

序号 审议事项 赞成 反对 弃权

1、新天国际经贸股份有限公司股权分置改革方案》

注：授权委托股东应决定对上述审议事项选择赞成、反对或者弃权 并在相应栏内划"√"，三者中只能选一项，多选或未作选择的，则视 为无效委托。

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本项授权的有效期限：自签署日至股东会议结束。

委托人持有股数： 股

委托人股东帐号：

委托人身份证号（法人股东请填写法人资格证号）：

委托人联系电话：

委托人（法人股东须法人代表签字并加盖法人公章）：

签署日期：2006 年 月 日

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