CITIC NIYA WINE CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2002

Dec 24, 2002

新天国际经贸股份有限公司 2002 年第三次临时股东大会会议资料

会议议题

A 关于审议《关于延长公司公募增发 股有效期的议案》 2001 5 20 新天国际经贸股份有限公司（以下简称公司）于 年 月 OO 日召开的二 一年度第一次临时股东大会审议通过了《公司关于 2001 A A 年实施公募增发 股的议案》，其中决定本次增发 股方案的 2002 5 21 有效期为该次股东大会通过后一年（即有效期截止 年 月 2002 4 12 2001 日），此后，公司于 年 月 日召开的 年年度股东大会 2001 审议通过了《关于对公司 年度第一次临时股东大会审议通过的 2002 11 21 公募增发方案有效期延期六个月至 年 月 日的议案》，决 A 2002 11 21 定将本次公募增发 股方案的有效期延期六个月至 年 月 A 日。鉴于目前公司增发 股工作仍在进行之中，为确保董事会能正 A A 常开展公司增发 股的相关工作，需将公募增发 股方案的有效期 2002 11 22 2003 11 21 从 年 月 日继续延期一年至 年 月 日为止。

此议案已经公司二届十四次董事会决议通过，现提交本次股东 大会审议。

新天国际经贸股份有限公司董事会

2002 12 26 年 月 日