CITIC HEAVY INDUSTRIES CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Sep 23, 2025

证券代码： 601608 证券简称： 中信重工 公告编号： 临2025-055

中信重工机械股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东会召开日期：2025年10月13日

• 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网 络投票系统

• 一、召开会议的基本情况

• (一) 股东会类型和届次

2025年第二次临时股东会

• (二) 股东会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网

• 络投票相结合的方式

• (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年10 月13 日 14 点30 分

召开地点：河南省洛阳市涧西区建设路206 号中信重工会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年10 月13 日

1

至2025 年10 月13 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

• (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的

• 投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通 投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等有关规定执行。

• (七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序 号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案
1	《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》	√
2	《关于增补董事的议案》	√
3	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》	√
4	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
5	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√
6	《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》	√
7	《关于修订〈未来三年（2024-2026）股东回报规划〉的议案》	√

1.各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东会所审议议案相关公告详见公司2025 年9 月24 日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》及《证券时报》 发布的相关公告。

2

2.特别决议议案：1、7

• 3.对中小投资者单独计票的议案：2、7

• 4.涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无

• 5.涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使 表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司 交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址： vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的， 投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说 明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下 全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网 络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东 账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见 的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的， 其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见， 分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复 进行表决的，以第一次投票结果为准。

• (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

3

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表）， 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是 公司股东。

公司股东。
股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	601608	中信重工	2025/9/29

• (二) 公司董事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

• (四) 其他人员。

五、会议登记方法

1．法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持营业执 照复印件（加盖公司公章）、本人身份证办理登记；法定代表人委托 代理人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代 表人依法出具的授权委托书（详见附件）和本人身份证办理登记。

2．自然人股东：自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证 办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、加盖公 章或亲笔签名的授权委托书（详见附件）、委托人身份证办理登记手 续。

3．异地股东可以用信函、传真方式登记，出席会议时需携带原 件。登记时间为：2025 年10 月10 日上午9:00-11:30 ；下午 14:00-17:00。

4．登记地点：河南省洛阳市涧西区建设路206 号中信重工董事 会办公室。信函请注明“股东会”字样。

5.出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会 前半小时到会场办理登记手续。

六、其他事项

4

• 1．出席会议股东的食宿、交通等费用自理。

• 2．出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带

• 上述办理参会登记所需的证件资料，以便验证入场。

• 3．联系电话：0379-64088999 传真：0379-64088108。

特此公告。

中信重工机械股份有限公司 董事会 2025 年9 月24 日

附件：授权委托书

• 报备文件

• 《中信重工第六届董事会第十五次会议决议》

5

附件

授权委托书

中信重工机械股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 10 月13 日召开的贵公司2025年第二次临时股东会，并代为行使表决 权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》
2	《关于增补董事的议案》
3	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
4	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
5	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
6	《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》
7	《关于修订〈未来三年（2024-2026）股东回报规划〉 的议案》

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一 个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自 己的意愿进行表决。