CITIC HEAVY INDUSTRIES CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Sep 27, 2023

证券代码： 601608 证券简称： 中信重工 公告编号： 临2023-074

中信重工机械股份有限公司

关于召开2023 年第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

 股东大会召开日期：2023年10月19日

 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会 网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023 年第四次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网 络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023 年10 月19 日 10 点 00 分

召开地点：河南省洛阳市涧西区建设路206 号中信重工会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023 年10 月19 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投 票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通 投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号—规范运作》等有关规定执行。

• (七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案
1	关于对全资子公司中信重工（洛阳）节能技术工程有限公 司进行吸收合并的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东大会所审议议案相关公告详见公司2023 年9 月28 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》及《上海证 券报》发布的相关公告。

• 2、特别决议议案：1

• 3、对中小投资者单独计票的议案：无

• 4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行 使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公 司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址： vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的， 投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说 明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全 部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会 网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股 东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意 见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的， 其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见， 分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进 行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表）， 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是 公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	601608	中信重工	2023/10/13

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

• (三)公司聘请的律师。

• (四)其他人员

五、会议登记方法

1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持法人股 东帐户卡、营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证办理登记； 法定代表人委托代理人出席会议的，应持法人股东帐户卡、营业执照 复印件（加盖公司公章）、法定代表人依法出具的授权委托书（详见 附件1）和本人身份证办理登记。

2、自然人股东：自然人股东亲自出席会议的，须持股东账户卡 和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身 份证、加盖公章或亲笔签名的授权委托书（详见附件1）、委托人股 东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

3、异地股东可以用信函、传真方式登记，出席会议时需携带原 件。登记时间为：2023 年10 月18 日上午9:00-11:30；下午 14:00-17:00。

4、登记地点：河南省洛阳市涧西区建设路206 号中信重工董事 会办公室。信函请注明“股东大会”字样。

5、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会 前半小时到会场办理登记手续。

六、其他事项

• 1、出席会议股东的食宿、交通等费用自理。

• 2、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带

上述办理参会登记所需的证件资料，以便验证入场。

3、联系电话：0379-64088999 传真：0379-64088108。

特此公告。

中信重工机械股份有限公司

董事会 2023 年9 月28 日

附件1：授权委托书

●报备文件

《中信重工第五届董事会第二十七次会议决议》

附件1：授权委托书

授权委托书

中信重工机械股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023 年 10 月19 日召开的贵公司2023 年第四次临时股东大会，并代为行使 表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于对全资子公司中信重工（洛阳） 节能技术工程有限公司进行吸收合 并的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选 择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的， 受托人有权按自己的意愿进行表决。