CITIC HEAVY INDUSTRIES CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Aug 24, 2021

证券代码： 601608 证券简称： 中信重工 公告编号： 临2021-043

中信重工机械股份有限公司

关于召开2021 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2021年9月9日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大 会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

• (一) 股东大会类型和届次

2021 年第二次临时股东大会

• (二) 股东大会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和

• 网络投票相结合的方式

• (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021 年9 月9 日 上午9 点00 分

召开地点：河南省洛阳市涧西区建设路206 号中信重工会议室

• (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2021 年9 月9 日 至2021 年9 月9 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 的9:15-15:00。

• (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的

• 投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通 投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票 实施细则》等有关规定执行。

• (七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案
1	公司关于修订《公司章程》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第六次会议审议通过；内容详见 公司于2021 年8 月25 日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》上的公告。

• 2、特别决议议案：1

• 3、对中小投资者单独计票的议案：无

• 4、涉及关联股东回避表决的议案：无

• 应回避表决的关联股东名称：无

• 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行 使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公 司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址： vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的， 投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说 明。

• (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决

• 权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账 户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股 或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

• (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复

• 进行表决的，以第一次投票结果为准。

• (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海

• 分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），

并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是 公司股东。

公司股东。
股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	601608	中信重工	2021/9/3

• (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

• (三) 公司聘请的律师。

• (四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持法人股 东帐户卡、营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证办理登记； 法定代表人委托代理人出席会议的，应持法人股东帐户卡、营业执照 复印件（加盖公司公章）、法定代表人依法出具的授权委托书（详见 附件1）和本人身份证办理登记。

2、自然人股东：自然人股东亲自出席会议的，须持股东账户卡 和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身 份证、加盖公章或亲笔签名的授权委托书（详见附件1）、委托人股 东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

3、异地股东可以用信函、传真方式登记，出席会议时需携带原 件。登记时间为：2021 年9 月7 日-9 月8 日，上午9:00-11:30；下 午14:00-17:00。

4、登记地点：河南省洛阳市涧西区建设路206 号中信重工董事 会办公室。信函请注明“股东大会”字样。

• 5、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会

前半小时到会场办理登记手续。

六、 其他事项

• 1、本次会议出席会议股东的食宿、交通费自理。

2、联系电话：0379-64088999 传真：0379-64088108。

特此公告。

中信重工机械股份有限公司董事会

2021 年8 月25 日

附件1：授权委托书

 报备文件

《中信重工第五届董事会第六次会议决议》

附件1：授权委托书

授权委托书

中信重工机械股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021 年9 月9 日召开的贵公司2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决 权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司关于修订《公司章程》的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择 一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受 托人有权按自己的意愿进行表决。