CITIC HEAVY INDUSTRIES CO.,LTD — Board/Management Information 2018

Dec 12, 2018

证券代码： 601608 证券简称： 中信重工 公告编号： 临2018-044

中信重工机械股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 第十四次会议通知于2018 年12 月2 日以传真和电子邮件等方式送达 全体董事，会议于2018 年12 月12 日以通讯表决方式召开。本次会 议由董事长俞章法先生召集和主持，会议应参加表决的董事7 名，实 际参加表决的董事7 名,会议的通知、召集、召开及表决程序符合《公 司法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等的有关规定， 所做决议合法有效。与会董事经过认真审议，一致通过如下决议：

一、审议通过了《关于公司子公司对外投资暨关联交易的议案》 公司董事会同意公司控股子公司中信重工开诚智能装备有限公 司和公司全资子公司洛阳中重自动化工程有限公司参与中信财务有 限公司增资扩股，其中，开诚智能拟以自有资金出资2.2 亿元人民币， 占中信财务增资扩股后股权比例的2.88%；自动化公司拟以自有资金 出资1.8 亿元人民币，占中信财务增资扩股后股权比例的2.36%。公 司独立董事对本议案发表了事前认可意见并出具了独立意见，详见

《中信重工关于子公司对外投资暨关联交易公告》（公告编号：临 2018-046），该公告登载于2018 年12 月13 日的上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》。

表决结果：关联董事强家宁、徐伟回避表决。5 票同意，0 票反 对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于公司对外投资暨关联交易的议案》

公司董事会同意公司参与竞买中信金控股权投资基金管理南通 有限公司40%股权。中信重工联合中信建投资本按照40%和60%的股 份占比，受让中信金控南通现有股东100%股权，其中，公司拟受让 中信投资控股35%和中信环境5%的国有股权，中信建投资本拟受让金 秋控股30%的非国有股权、中信环境剩余的20%国有股权，以及南通 产控10%国有股权，成为中信金控南通的新股东。重组后的中信金控 南通将更名为中信兴邦先进制造产业基金管理有限公司，成为基金的 管理平台。公司独立董事对本议案发表了事前认可意见并出具了独立 意见，详见《中信重工对外投资暨关联交易公告》（公告编号：临 2018-047），该公告登载于2018 年12 月13 日的上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）《中国证券报》《上海证券报》。

表决结果：关联董事强家宁、徐伟回避表决。5 票同意，0 票反 对，0 票弃权。

三、 审议通过了《关于召开2018 年第二次临时股东大会的议案》

根据《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》（2018 年11 月修订）等相关规定，本次董事会议所审议的《关于公司子公司对外

投资暨关联交易的议案》尚需提交公司2018 年第二次临时股东大会 审议。公司拟于2018 年12月28日召开2018 年第二次临时股东大会。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、上网公告附件及备查文件

• 1.《中信重工独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项

• 的事前认可意见》

• 2．《中信重工独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项

• 的独立意见》

  • 3.《中信重工第四届董事会第十四次会议决议》

特此公告。

中信重工机械股份有限公司

董事会

2018 年12 月13 日