CITIC GUOAN INFORMATION INDUSTRY CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Sep 8, 2016

证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2016-56

中信国安信息产业股份有限公司 关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

• （一）股东大会届次：2016 年第三次临时股东大会

• （二）股东大会的召集人：本公司董事会

经 2016 年 9 月 8 日召开的第六届董事会第六次会议审议通过了关于召开公司 2016 年第三次临时股东大会的议案。

（三）本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章 程》等法律、法规和规范性文件的规定。

• （四）现场会议召开时间为：2016 年 9 月 26 日 14:00

网络投票时间为：2016 年 9 月 25 日-2016 年 9 月 26 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 9 月 － － 26 日 9:30 11:30，13:00 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体 时间为：2016 年 9 月 25 日 15:00 至 2016 年 9 月 26 日 15:00 期间的任意时间。

（五）召开方式：采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司将同 时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公 司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表 决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种，同一表决权出现 重复表决的，以第一次表决结果为准。

（六）出席对象：

1、截至 2016 年 9 月 19 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可 以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 本次股东大会召开前，公司将于 2016 年 9 月 21 日发布提示性公告。

2、本公司董事、监事和高级管理人员。

• 3、本公司聘请的律师。

• （七）现场会议地点：国安大厦三层会议室（北京市朝阳区关东店北街 1 号） 二、会议审议事项

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

1

• （一）会议审议的事项已经公司第六届董事会第六次会议审议通过，程序合法，

资料完备。

• （二）会议议题

• 1、审议关于收购河南有线电视网络集团有限公司 24.5 %股权的议案

• 在审议该议案时，关联股东中信国安有限公司须回避表决。

• 2、审议关于修改《公司章程》部分条款的议案

该议案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

• （三）披露情况

• 上述议案的相关董事会公告刊登于 2016 年 9 月 9 日的《中国证券报》、《上海证

• 券报》和《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

• 三、会议登记方法

• 1、登记方式：

（1）个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券帐户卡；个人股东委托他人 出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股 凭证和证券帐户卡。

（2）法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执 照复印件和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、 法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托 书和持股凭证。

（3）异地股东可以传真方式登记。

• － －

• 2、登记时间：2016 年 9 月 21 日－9 月 22 日（8:30 11:30，13:30 17:00）

• 3、登记地点：北京市朝阳区朝阳北路 225 号京龙大厦十六层本公司证券部 四、参与网络投票股东的身份认证与投票程序

• 1、网络投票的程序

• （1）投票代码与投票简称

深市挂牌投票代码：360839，深市挂牌股票简称：国安投票

（2）议案设置及意见表决

a、议案设置

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	总议案	100
1	关于收购河南有线电视网络集团有限公司24.5%股权的议案	1.00

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

2

2 关于修改《公司章程》部分条款的议案 b、填报表决意见：同意、反对、弃权；

2.00

c、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表 决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

d、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

2、通过深交所交易系统投票的程序

（1）投票时间:2016年9月26日的交易时间，即9:30～11:30和13:00～15:00，

（2）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票

3、采用深交所互联网投票系统投票的程序

（1）互联网投票系统开始投票的时间为2016年9月25日（现场股东大会召开前一 日）下午3：00，结束时间为2016年9月26日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交 所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投 票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

（3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规 定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、其它事项

会议联系方式 联系人：陈玲、权博 － 联系电话：010 65008037 － 传真：010 65061482 邮政编码：100020

会议费用情况：本次股东大会会期半天，与会人员食宿、交通费自理。

六、备查文件

第六届董事会第六次会议决议及公告

特此公告。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

3

附件：授权委托书

中信国安信息产业股份有限公司董事会

二〇一六年九月八日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

4

附件：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人参加中信国安信息产业股份有限公司2016年第 三次临时股东大会，并授权其全权行使表决权。如委托人未对投票做明确指示，则 视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

议案序号	议案名称	表决意见	表决意见	表决意见
		赞成	反对	弃权
1	关于收购河南有线电视网络集团有限公司24.5 %股 权的议案
2	关于修改《公司章程》部分条款的议案

请在相应的表决意见项下划“√”。

股东帐户号码：

持股数：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）： 受托人（签字）：

受托人身份证号码：

委托人签字（法人股东加盖公章）

委托日期：二〇一六年 月 日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

5