CITIC GUOAN INFORMATION INDUSTRY CO., LTD — Board/Management Information 2021

May 25, 2021

中信国安信息产业股份有限公司

独立董事关于拟购买董监高责任险的独立意见

中信国安信息产业股份有限公司(以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 25 日召 开了公司第七届董事会第七次会议，对会议审议的相关事项，我们发表如下独立 意见：

经审核，我们认为：为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险 有利于完善公司风险控制体系，保护公司及股东利益，在促进董事、监事及高级 管理人员充分行使权利、履行职责的同时，保障其权益，有利于公司健康发展， 不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。本事项的审议程序合法， 关联董事已回避表决，同意将该事项提交公司股东大会审议。

独立董事：曾会明、张能鲲 二〇二一年五月二十五日