CITECH CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 6, 2026

씨아이테크/주주총회소집결의/(2026.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-24
3. 장소		서울특별시 송파구 충민로 10(문정동,가든파이브툴)제10층, 대회의실
4. 의결권행사기준일		2025-12-31
5. 이사회결의일(결정일)		2026-03-06
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
가. 보고사항 (1) 감사의 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 : (주주총회 안건 세부내역 참고) - 하기 정기주주총회 안건 세부내역은 향후 정기주주총회 결의 과정에 따라 변동될 수 있습니다.
※ 관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제59기(2025년 01월 01일 ~ 2025년 12월 31일) 재무제표 승인의 건	-
2	정관 일부 변경의 건	- 상법 개정사항 반영 - 이사회결의로 배당기준일 결정
3	주식매수선택권 부여 승인의 건	-
4	이사회에서 기 결의한 주식매수선택권 부여 승인의 건	-
5	비상근감사의 상근 전환의 건	-
6	이사 선임의 건	-제6-1호 의안: 사외이사 한승주 선임의 건(재선임)
7	이사 보수한도 승인의 건	-
8	감사 보수한도 승인의 건	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
한승주	1972-06	3	재선임	前) 경성디지털OA 사장 現) (주)블루에너지 부사장	(주)블루에너지(부사장)

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당 기준일	결산배당
중간배당		-
분기배당	1분기	-
2분기	-
3분기	-