CITECH CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Oct 30, 2025

씨아이테크/주주총회소집결의/(2025.10.30)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2025-10-30

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2025-10-30
3. 정정사유	이사선임 및 사외이사선임 내역 구분기재
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
이사선임 세부내역 사외이사선임 세부내역	-	구분기재

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주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2025-11-17
3. 장소		서울특별시 송파구 충민로 10(문정동,가든파이브툴)제10층, 대회의실
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 감사의 감사보고 나. 결의사항 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 제2호 의안: 결손금 보전의 건 제3호 의안: 임원퇴직급여규정 개정의 건 제4호 의안: 이사선임의 건 - 제4-1호: 사내이사 권혁준 선임의 건 - 제4-2호: 사외이사 박진호 선임의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-10-30
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
권혁준	1975-06	3	신규선임	前) ㈜코맥스 연구소 전임연구원 前) ㈜서우 대표이사 前) ㈜씨아이테크 미디어사업부 전무 現) ㈜씨아이테크 PA사업본부 부사장 現) ㈜광무 사내이사 現) ㈜케빅 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박진호	1972-06	3	신규선임	前) ㈜하랑커뮤니케이션 총괄본부장 現) ㈜디코드컴퍼니 영업이사	㈜디코드컴퍼니 영업이사

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	의료기기 제조 및 판매, 임대업 통신과금서비스 제공업		신규사업 확장을 위한 조항 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
-	의료기기 제조 및 판매, 임대업 통신과금서비스 제공업	사업목적 추가