CITECH CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Sep 23, 2025

씨아이테크/주주총회소집결의/(2025.09.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2025-11-17
3. 장소		서울특별시 송파구 충민로 10(문정동,가든파이브툴)제10층, 대회의실
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 감사의 감사보고 나. 결의사항 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 제2호 의안: 결손금 보전의 건 제3호 의안: 임원퇴직급여규정 개정의 건 제4호 의안: 이사선임의 건(세부안건 추후 확정예정)
5. 이사회결의일(결정일)		2025-09-23
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	의료기기 제조 및 판매, 임대업 통신과금서비스 제공업		신규사업 확장을 위한 조항 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
-	의료기기 제조 및 판매, 임대업 통신과금서비스 제공업	사업목적 추가