CITECH CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Mar 13, 2023

씨아이테크/주주총회소집결의/(2023.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-28
3. 장소		서울특별시 송파구 충민로 10(문정동,가든파이브툴)제10층, 대회의실
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 (1) 감사의 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 (4) 외부감사 선임 보고 나. 결의사항 제1호 의안: 제56기(2022년 01월 01일~2022년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 김종서 재선임의 건 제2-2호 의안: 사내이사 우승용 선임의 건 제2-3호 의안: 사내이사 윤석관 선임의 건 제2-4호 의안: 사외이사 한승주 선임의 건 제2-5호 의안: 사외이사 이인범 선임의 건 제2-6호 의안: 사내이사 박근영 선임의 건 (주주의 임시주주총회 소집 청구 안건) 제2-7호 의안: 사내이사 박선균 선임의 건 (주주의 임시주주총회 소집 청구 안건) 제2-8호 의안: 사내이사 김동욱 선임의 건 (주주의 임시주주총회 소집 청구 안건) 제2-9호 의안: 사외이사 김성환 선임의 건 (주주의 임시주주총회 소집 청구 안건) 제2-10호 의안: 사외이사 김기용 선임의 건 (주주의 임시주주총회 소집 청구 안건) 제3호 의안 : 이사 해임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 김대영 해임의 건 (주주의 임시주주총회 소집 청구 안건) 제3-2호 의안: 사내이사 임채성 해임의 건 (주주의 임시주주총회 소집 청구 안건) 제4호 의안 : 정관 변경의 건 -정관 제7장 제56조 추가의 건(준비금의 자본금 전입) (주주의 임시주주총회 소집 청구 안건) 제5호 의안 : 준비금의 자본금 전입(무상증자)에 관한 건 -정관 제7장 제56조(준비금의 자본금 전입)에 의한 신주발행의 건 (주주의 임시주주총회 소집 청구 안건) 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-03-13
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 4.의안 주요내용 중 제2-6호 의안,제2-7호 의안,제2-8호 의안, 제2-9호 의안,제2-10호 의안, 제3-1호 의안, 제3-2호 의안, 제4호 의안,제5호 의안은 주주의 임시주주총회 소집 청구 제시 안건입니다. - 상기 4.의안 주요내용 중 제3-1호 의안과 제3-2호 의안은 당사 정관 제28조 제2항에 의거 이사 해임을 결의하는 경우에는 발행주식총수의 100분의 80이상 출석하고, 출석 주주의 100분의 90이상의 찬성으로 결의됩니다.
※ 관련공시	2023-02-16 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김종서	1964-07	3	재선임	증권감독원 대한지적공사 現) (주)씨아이테크 이사 現) (주)협진 대표이사
우승용	1972-09	3	신규선임	前) (주)하나로미디어 팀장 前) (주)이노피아테크 이사 現) (주)엠오디 대표이사
윤석관	1975-03	3	신규선임	前) (주)삼보컴퓨터 팀장 前) (주)씨아이테크 이사 現) (주)엠오디 상무이사
박근영	1980-02	3	신규선임	런던대학교 졸업 現) (주)이즈미디어 사장
박선균	1968-11	3	신규선임	한양대학교 졸업 現) (주)삼화F&C 전무
김동욱	1969-06	3	신규선임	고려대학교 졸업 現) CBI바이오사업부문 사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
한승주	1972-06	3	신규선임	동서울대학교(구.대유공업전문대학)졸업 前) 경성디지털OA 사장 現)(주)블루에너지 부사장	-
이인범	1971-07	3	신규선임	동신대학교 대학원 석사 前) (주)온타운 대표이사 現) (주)박스넷 이사	(주)박스넷
김성환	1972-11	3	신규선임	성균관대학교 졸업 現) (주)테서렉트원 대표이사	(주)테서렉트원
김기용	1977-10	3	신규선임	경찰대학교 졸업 前) 서울경찰청 외사과 국제범죄수사대장	-