CITECH CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Mar 10, 2021

씨아이테크/주주총회소집결의/(2021.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-31
3. 장소		서울특별시 강남구 광평로56길10(수서동), 4층
4. 의안 주요내용		가.보고사항        (1) 감사의 감사보고    (2) 영업보고    (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나.결의사항 제1호 의안 :제54기(2020년1월1일~2020년12월31일)재무제표 승인의 건 제2호 의안 :정관 일부 변경의 건 제3호 의안 :사내이사 선임의 건 제4호 의안 :감사 선임의 건 제5호 의안 :이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 :감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-03-10
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 코로나 19 확산 방지 또는 회사가 대처하지 못하는 상황으로 인해 주주총회 장소가 변경될 수 있으며,변경되는 경우 즉시 공시할 예정입니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김대영	1973-10	3	재선임	(現)(주)씨아이테크 사내이사 (現)(주)씨아이테크 대표이사
임채성	1969-07	3	재선임	(前)(주)씨아이테크 부사장 (現)(주)씨아이테크 사내이사

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
황호성	1976-08	3	재선임	상근	(前)(주)영진인텍 (現)(주)씨아이테크 감사