CITECH CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 9, 2020

씨아이테크/주주총회소집결의/(2020.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-25
3. 장소		서울특별시 송파구 충민로 10 가든파이브툴10층 <중회의실>
4. 의안 주요내용		1. 보고사항   (1) 감사의 감사보고   (2) 영업보고   (3) 외부감사인 선임보고   (4) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 결의사항 제1호 의안 : 제53기(2019년 1월 1일~2019년 12월 31일)              재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-03-09
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 코로나19 확산방지 또는 회사가 대처하지 못하는 상황으로 인해 주주총회 장소가 변경될 수 있으며, 변경되는 경우 즉시 공시할 예정입니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김종서	1964-07	3	재선임	증권감독원 대한지적공사 (주)삼보컴퓨터 대표이사 (주)씨아이테크 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
오인열	1972-07	3	재선임	(주)배성전력 (주)영진건설 (주)이지오토 감사 (주)씨아이테크 사외이사	(주)이지오토(감사)