CITECH CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 8, 2019

씨아이테크/주주총회소집결의/(2019.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-28
3. 장소		서울특별시 송파구 충민로 10 가든파이브툴 10층「중회의실」
4. 의안 주요내용		1. 보고사항   (1) 감사의 감사보고   (2) 영업보고   (3) 외부감사인 선임보고   (4) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 결의사항 제1호 의안 : 제52기(2018년 1월 1일~2018년 12월 31일)              재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건     제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-03-08
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※ 관련공시	-