CITECH CO.,LTD — AGM Information 2025

Mar 14, 2025

씨아이테크/주주총회소집결의/(2025.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-31
3. 장소		서울특별시 송파구 충민로 10(문정동,가든파이브툴)제10층, 중회의실
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 (1) 감사의 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 결의사항 제1호 의안: 제58기(2024년 01월 01일 ~ 2024년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-03-14
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	방송 재전송 사업 아이피티비(IPTV) 서비스 및 시스템 구축 멀티미디어 서비스 인터넷 통신 판매 광고업 전자기기 개발 및 제조 판매 방송(음향및 영상)설비업 씨씨티비(CCTV)설비업 전기통신공사업 방송기기 생산 및 판매업 방송 및 통신장비 제조업 전시영상 설비업 인테리어 공사업 전광판 제조 및 판매업 전시 및 광고용 조명장치 제조 및 판매업 라디오, 녹음 및 재생 기기 제조업 방송, 음향장비, 통신기기와 동 부품에 대한 설계, 제조, 수리, 자문, 영업, 판매의 제공 및 관련 용역업 기타 음향기기 제조업 위 각호와 관련되는 수출입업		신규사업 확장을 위한 조항 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
-	33.방송 재전송 사업 34.아이피티비(IPTV) 서비스 및 시스템 구축 35.멀티미디어 서비스 36.인터넷 통신 판매 37.광고업 38.전자기기 개발 및 제조 판매 39.방송(음향및 영상)설비업 40.씨씨티비(CCTV)설비업 41.전기통신공사업 42.방송기기 생산 및 판매업 43.방송 및 통신장비 제조업 44.전시영상 설비업 45.인테리어 공사업 46.전광판 제조 및 판매업 47.전시 및 광고용 조명장치 제조 및 판매업 48.라디오, 녹음 및 재생 기기 제조업 49.방송, 음향장비, 통신기기와 동 부품에 대한 설계, 제조, 수리, 자문, 영업, 판매의 제공 및 관련 용역업 50.기타 음향기기 제조업 51.위 각호와 관련되는 수출입업 52.전 각호에 부대되는 사업	사업목적 추가