CITECH CO.,LTD — AGM Information 2025

Apr 21, 2025

씨아이테크/주주총회소집결의/(2025.04.21)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2025-06-09
3. 장소		서울특별시 송파구 충민로 10(문정동,가든파이브툴)제10층, 대회의실
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 (1) 감사의 감사보고 나. 결의사항 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 제2호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-04-21
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	에이아이(AI) 헬스케어 플랫폼 개발 및 운영 에이아이(AI) 헬스케어 콘텐츠 제작 에이아이(AI) 헬스케어 데이터 분석 및 연구 지원 에이아이(AI) 헬스케어 모바일 앱 개발 및 판매 에이아이(AI) 헬스케어 자가진단 서비스 및 판매 에이아이(AI) 헬스케어 단말기 제조 및 판매 그 외 기타 의료용 기기 제조업		신규사업 확장을 위한 조항 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
-	에이아이(AI) 헬스케어 플랫폼 개발 및 운영 에이아이(AI) 헬스케어 콘텐츠 제작 에이아이(AI) 헬스케어 데이터 분석 및 연구 지원 에이아이(AI) 헬스케어 모바일 앱 개발 및 판매 에이아이(AI) 헬스케어 자가진단 서비스 및 판매 에이아이(AI) 헬스케어 단말기 제조 및 판매 그 외 기타 의료용 기기 제조업	사업목적 추가