CITECH CO.,LTD — AGM Information 2024

Mar 5, 2024

씨아이테크/주주총회소집결의/(2024.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-20
3. 장소		서울특별시 송파구 충민로 10(문정동,가든파이브툴)제10층, 대회의실
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 (1) 감사의 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 (4) 외부감사 선임 보고 나. 결의사항 제1호 의안: 제57기(2023년1월 1일~2023년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 정관 제43조(감사의 수와 선임) 제1항 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 김대영 재선임의 건 제3-2호 의안: 사내이사 임채성 재선임의 건 제4호 의안: 감사 선임의 건 (감사 황호성 재선임의 건) 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-03-05
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김대영	1973-10	3	재선임	前) ㈜알엘씨 대표이사 現) ㈜나이콤 대표이사 現) ㈜씨아이테크 대표이사
임채성	1969-07	3	재선임	前) ㈜씨아이테크 부사장 現) ㈜씨아이테크 사내이사

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
황호성	1976-08	3	재선임	비상근	前) ㈜영신인텍 現) ㈜씨아이테크 감사