Cisen Pharmaceutical Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Feb 2, 2024

证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2024-008

辰欣药业股份有限公司

关于召开2024 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2024年2月28日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

一 ( ) 股东大会类型和届次

2024 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年2 月28 日 13 点30 分

召开地点：山东省济宁市高新区同济路 16 号辰欣药业股份有限公司一 园区办公楼六楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024 年2 月28 日

至2024 年2 月28 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
累积投票议案
1.00	关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会 非独立董事候选人的议案	应选董事（6）人
1.01	杜振新	√
1.02	郝留山	√
1.03	卢秀莲	√
1.04	续新兵	√
1.05	田鹏美	√
1.06	黄保战	√
2.00	关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会 独立董事候选人的议案	应选独立董事（3）人

2.01	王唯佳	√
2.02	张自然	√
2.03	蔡文春	√
3.00	关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会 非职工代表监事候选人的议案	应选监事（2）人
3.01	赵恩龙	√
3.02	刘祥	√

1 、 各议案已披露的时间和披露媒体

本次会议相关议案已经公司第四届董事会第二十五次会议、第四届董事会第 二十七次会议、第四届监事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见公司在上 海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）披露的相关公告。

• 2 、 特别决议议案：无

• 3 、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

• 4 、 涉及关联股东回避表决的议案：无

• 应回避表决的关联股东名称：无

• 5 、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、 股东大会投票注意事项

• (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端） 进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进 行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身 份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

• (二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东

账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络 投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户 下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其 全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别 以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

• (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投 票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

• (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决 的，以第一次投票结果为准。

• (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

• (六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件

四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	603367	辰欣药业	2024/2/23

• (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（1）法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有加盖公章的营 业执照复印件、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资 格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还应持有代理人身 份证和法人股东出具的授权委托书（详见附件1）。

（2）自然人股东：自然人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证、股票 账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还应持有代理人身份证、 自然人股东出具的授权委托书（详见附件1）。

2、登记时间： 2024 年2 月26 日 上午： 9:30-11:00； 下午： 13:30-16:00

3、登记地点：公司证券部办公室（山东省济宁市高新区同济路16 号辰欣药 业股份有限公司证券部办公室）

4、股东可采用邮件（cxyy@cisenyy.com）或信函的方式进行登记（需提供 有关证件复印件），邮件或信函以登记时间内公司收到为准，并请在邮件附件或 信函上注明联系电话，附“股东大会”字样。

六、 其他事项

• 1、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。

• 2、请出席会议者于2024 年2 月28 日13:30 前到达会议召开地点报到。 3、联系方式

会议联系人：孙 伟

联系地址：山东省济宁市高新区同济路16 号辰欣药业股份有限公司证券部 电 话：0537-2989906

特此公告。

辰欣药业股份有限公司董事会 2024 年 2 月 3 日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

辰欣药业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024 年2 月28 日 召开的贵公司2024 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立 董事候选人的议案
1.01	杜振新
1.02	郝留山
1.03	卢秀莲
1.04	续新兵
1.05	田鹏美
1.06	黄保战
2.00	关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董 事候选人的议案
2.01	王唯佳
2.02	张自然
2.03	蔡文春
3.00	关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工

	代表监事候选人的议案
3.01	赵恩龙
3.02	刘祥

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。

附件2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作 为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该 议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100 股股 票，该次股东大会应选董事10 名，董事候选人有12 名，则该股东对于董事会选 举议案组，拥有1000 股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿 进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不 同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。 四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选 董事5 名，董事候选人有6 名；应选独立董事2 名，独立董事候选人有3 名；应 选监事2 名，监事候选人有3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案	累积投票议案
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××
4.02	例：赵××
4.03	例：蒋××
……	……
4.06	例：宋××
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××
5.02	例：王××
5.03	例：杨××
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××
6.02	例：陈××
6.03	例：黄××

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100 股股票，采用累积投票制，他 （她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500 票的表决权，在议案5.00

“关于选举独立董事的议案”有200 票的表决权，在议案6.00“关于选举监事 的议案”有200 票的表决权。

该投资者可以以500 票为限，对议案4.00 按自己的意愿表决。他（她）既 可以把500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选 人。

如表所示：

序号	议案名称		投票票数	投票票数
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100
4.02	例：赵××	0	100	50
4.03	例：蒋××	0	100	200
……	……	…	…	…
4.06	例：宋××	0	100	50