Cisen Pharmaceutical Co.,Ltd. — Board/Management Information 2024

Apr 22, 2024

辰欣药业股份有限公司

董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》相关规定，辰欣药业股份有限公 司（以下简称“公司”）董事会就公司2023 年度末在任独立董事孙新生、张宏、 蔡弘的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：

经核查，独立董事孙新生、张宏、蔡弘未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害 关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响其独立性的情况， 因此，公司董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1 号-规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求。

辰欣药业股份有限公司 董事会 2024 年4 月22 日