CIRCUIT FABOLOGY MICROELECTRONICS EQUIPMENT CO., LTD. — Capital/Financing Update 2021

Jun 16, 2021

证券代码：688630 证券简称：芯碁微装 公告编号：2021-017

合肥芯碁微电子装备股份有限公司

关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

重要内容提示：

 公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已 支付发行费用的自筹资金的事项，符合募集资金到账后6个月内进行 置换的规定。

 上述事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会 审批。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会批复，合肥芯碁微电子装备股份有 限公司（以下简称“公司”）向公众公开发行人民币普通股（A 股） 股票3,020.2448 万股，每股面值1 元，发行价格为每股人民币15.23 元，募集资金总额459,983,283.04 元；扣除发行费用后，募集资金 净额为416,358,195.95 元，募集资金已于2021 年3 月29 日到账， 公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户 存储三方监管协议》。详细情况参见公司于2021 年3 月31 日披露于 上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《首次公开发行

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股票科创板上市公告书》。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

公司在《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中披露， 本次募集资金投资项目情况如下：

单位：万元

		单位：万元
序号募集资金运用方向1高端PCB 激光直接成像（LDI）设备升级迭代项目2晶圆级封装（WLP）直写光刻设备产业化项目3平板显示（FPD）光刻设备研发项目4微纳制造技术研发中心建设项目合计	募集资金运用方向	总投资额
	高端PCB 激光直接成像（LDI）设备升级迭代项目	20,770.00
	晶圆级封装（WLP）直写光刻设备产业化项目	9,380.00
	平板显示（FPD）光刻设备研发项目	10,836.00
	微纳制造技术研发中心建设项目	6,355.00
		47,341.00

因实际募集资金少于拟投入募集资金金额，为保障募投项目顺利 实施，经2021 年4 月6 日召开的第一届董事会第十次会议和第一届 监事会第六次会议审议，通过了《关于调整部分募集资金投资项目拟 投入募集资金金额的议案》，同意对募投项目募集资金具体投资金额 进行相应调整。详细情况参见公司于2021 年4 月8 日披露于上海证 券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于调整部分募集资 金投资项目拟投入募集资金金额的公告》。 调整后情况如下：

单位：万元

				单位：万元
序号	项目名称	项目投资总额	调整前拟投入募集资金金额	调整后拟投入募集资金金额
1	高端PCB 激光直接成像（LDI）设备升级迭代项目	20,770.00	20,770.00	20,770.00
2	晶圆级封装（WLP）直写光刻设备产业化项目	9,380.00	9,380.00	5,880.00
3	平板显示（FPD）光刻设备研发项目	10,836.00	10,836.00	8,630.82

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4	微纳制造技术研发中心建设项目	6,355.00	6,355.00	6,355.00
合计		47,341.00	47,341.00	41,635.82

三、自筹资金预先投入情况

为了保障本次募投项目的顺利推进，公司根据项目进展的实际情 况以自筹资金预先投入募投项目。

截至2021 年3 月29 日，公司以自筹资金预先投入的募集资金投 资项目及支付发行费用款项共计58,849,019.1 元，具体情况如下：

1、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况：

单位：元

				单位：元
序号	项目名称	承诺募集资金投资金额	自筹募集资金预先投入金额	以募集资金置换金额
1	高端PCB 激光直接成像（LDI）设备升级迭代项目	207,700,000.00	29,418,458.10	29,418,458.10
2	晶圆级封装（WLP）直写光刻设备产业化项目	58,800,000.00	4,379,237.62	4,379,237.62
3	平板显示（FPD）光刻设备研发项目	86,308,195.95	21,467,670.00	21,467,670.00
4	微纳制造技术研发中心建设项目	63,550,000.00	2,947,993.00	2,947,993.00
	合计	416,358,195.95	58,213,358.72	58,213,358.72

2、自筹资金预先支付发行费用情况：

单位：元

		单位：元
序号	项目名称	不含税金额
1	律师费	424,528.30
2	公证费及摇号费	92,452.83
3	登记托管费及年费	118,679.25
	合计	635,660.38

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司上述预先投入募投

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项目及已支付发行费用的自筹资金使用情况进行了专项审核，并出具 了容诚专字[2021]230Z1922 号《关于合肥芯碁微电子装备股份有限 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证 报告》。

四、审议程序

公司于2021 年6 月15 日召开了第一届董事会第十二次会议、第 一届监事会第八次会议，审议了《关于使用募集资金置换预先投入的 自筹资金的议案》，议案获全体董事、全体监事一致通过。公司独立 董事对上述事项发表了同意意见。本次审议决策程序符合《公司法》 等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

五、专项意见说明

（一）独立董事意见

独立董事认为： 公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金 事项，置换时间距离募集资金到账时间未超过6 个月，且履行了必要 的程序。符合《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则 适用指引第1 号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等有 关规定。本次募集资金置换行为未与募投项目的实施计划相抵触，不 存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

同意公司使用募集资金人民币58,849,019.1 元置换预先投入的 募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

（二）监事会意见

监事会认为： 本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付

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发行费用的自筹资金事项，符合公司及全体股东利益。符合《上市公 司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1 号— —规范运作》以及公司募集资金管理制度等有关规定。本次募集资金 置换行为未与募投项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目 的正常实施，不存在变相改变募集资金用途及损害股东利益的情形。

同意使用募集资金人民币58,849,019.1 元置换预先投入的自筹 资金。

（三）会计师事务所鉴证意见

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）认为： 公司《关于以自筹资 金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明》在所有重 大方面按照《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）及上海证券交易所发布 的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的 规定编制，公允反应了公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及 支付发行费用的情况。

（四）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为： 公司本次使用募集资金置换预先已投入 募投项目及预先支付发行费用自筹资金的事项已经公司董事会、监事 会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，并由容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）出具了鉴证报告，履行了必要的审批程序。公司本 次使用募集资金置换预先已投入募投项目及预先支付发行费用自筹 资金的事项，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，

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不会影响募集资金投资项目的正常进行，且置换时间距募集资金到账 时间不超过六个月，符合《上市公司监管指引第2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规 则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定及公 司募集资金管理制度。保荐机构对公司本次使用募集资金置换预先已 投入募投项目及预先支付发行费用自筹资金的事项无异议。

六、上网公告文件

会计师事务所出具的《关于合肥芯碁微电子装备股份有限公司以 自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》。

特此公告。

合肥芯碁微电子装备股份有限公司董事会 2021 年6 月17 日

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