CIRCUIT FABOLOGY MICROELECTRONICS EQUIPMENT CO., LTD. — Board/Management Information 2023

Jan 11, 2023

证券代码：688630 证券简称：芯碁微装 公告编号：2023-002

合肥芯碁微电子装备股份有限公司

关于独立董事辞职及补选独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。

一、独立董事辞职情况说明

合肥芯碁微电子装备股份有限公司（以下简称“芯碁微装”或 “公司”） 董事会于近日收到独立董事张国铭先生提交的书面辞 职报告，张国铭先生因个人原因申请辞去公司第二届董事会独立董 事职务及公司第二届董事会相关专门委员会委员职务，辞职后将不 再担任公司任何职务。根据《公司法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等关于因独立董事提出辞职导致 独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一的，提出辞职的独 立董事应继续履行职务至新任独立董事产生之日的规定，在补选独 立董事就任前，张国铭先生将继续履行独立董事及其在董事会专门 委员会中的相应职务。张国铭先生在担任公司独立董事期间勤勉尽 责、独立公正，对公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司

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及董事会对张国铭先生在其任职期间为公司发展所作出的贡献表 示衷心感谢！

二、独立董事补选情况说明

为保证公司董事会的正常运行，根据《公司法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及《公司章程》 等规定，经公司第二届董事会提名委员会第一次会议提议并进行资 格审查，提名陈小剑先生（简历详见附件）为公司第二届董事会独 立董事候选人。公司于2023 年1 月11 日召开第二届董事会第四次 会议，审议通过了《关于选举陈小剑先生为公司第二届董事会独立 董事的议案》，同意提名陈小剑先生为公司第二届董事会独立董事 候选人，在公司股东大会同意聘任其为独立董事后，将同时担任董 事会审计委员会、提名委员会委员职务，任期自股东大会审议通过 之日起至第二届董事会届满之日止。公司独立董事对本次补选独立 董事事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证 券交易所网站披露的《合肥芯碁微电子装备股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

截至本公告披露日，独立董事候选人陈小剑先生尚未取得独立 董事资格证书，已承诺参加上海证券交易所举办的最近一期独立董 事资格培训并取得独立董事资格证书，陈小剑先生的任职资格和独 立性尚需上海证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。

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特此公告。

合肥芯碁微电子装备股份有限公司董事会 2023 年1 月12 日

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附件：

陈小剑先生简历

陈小剑，男，1960 年11 月生，中国国籍，无境外永久居留权， 中国科学技术大学工程热物理专业本科、运筹学专业硕士，中国科学 技术大学教授、博士生导师，国务院特殊津贴专家。1993 年至2008 年，先后任中国科学技术大学副教授、教授，管理科学系常务主任， 管理学院副院长。2008 年11 月至2010 年4 月任中国科学技术大学 党委常委、校长助理兼发展规划处处长。2010 年4 月至2019 年1 月 任中国科学技术大学党委常委、副校长。2019 年4 月至今，任中国 科学技术大学科技战略前沿研究中心主任，长三角地区一体化发展决 策咨询专家、安徽省推动长三角一体化发展专家咨询委员会副主任、 浙江省推进长三角一体化发展专家咨询委员会专家、杭州市委市政府 咨询委员会副主任、杭州市推进长三角一体化发展特邀委员组组长。

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