CIRCUIT FABOLOGY MICROELECTRONICS EQUIPMENT CO., LTD. — Board/Management Information 2021

Apr 22, 2021

证券代码:688630 证券简称:芯碁微装 公告编号:2021-004

合肥芯碁微电子装备股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

合肥芯碁微电子装备股份有限公司(以下简称"公司")第一届 董事会第十一次会议于 2021 年 4 月 12 日以书面方式向全体董事发 出通知,2021 年 4 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名,会议由董事长程卓召集并 主持。本次会议召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有 关规定。

二、董事会审议情况

(一)审议通过《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》

根据相关法律、法规、规范性文件的规定,公司编制了《合肥芯 碁微电子装备股份有限公司 2020 年年度报告》及其摘要,对公司经 营情况、财务状况等方面进行了分析总结。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权;获全体董事一致通 过。

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此项议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的《2020 年年度报告》及其摘要。

(二)审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

鉴于公司 2020 年度财务报表已经容诚会计师事务所(特殊普通 合伙)审计,出具了标准无保留意见的审计报告。公司财务部根据 2020 年度的财务运行情况编制了 2020 年度财务决算报告。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权;获全体董事一致通 过。

此项议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

(三)审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

在充分考虑公司业绩情况、生产经营需要以及未来发展资金需求 等综合因素的情况下,同意不分配利润、资本公积不转增。该议案与 公司发展规划相符,有利于公司的正常经营和健康发展,具备合法性、 合规性、合理性,符合公司及全体股东的利益,因此同意本次利润分 配方案。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权;获全体董事一致通 过。

此项议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的《2020 年利润分配方案的公告》。

(四)审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议

案》

公司董事会根据 2020 年度工作情况制订了年度工作报告。2020 年度,公司董事会各位董事恪尽职守、认真履职,为公司科学决策、 合理规划提出了专业化建议。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权;获全体董事一致通 过。

此项议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

(五)审议通过《关于公司 2020 年度独立董事述职报告的 议案》

公司独立董事在 2020 年度工作中,勤勉、尽责、诚信、独立地 履行独立董事的职责,向公司董事会提交了述职报告,并将在公司 2020 年年度股东大会上进行述职。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权;获全体董事一致通 过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的《2020 年度独立董事述职报告》。

(六)审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

公司董事会同意公司根据财政部于 2018 年 12 月发布的《企业会 计准则第 21 号—租赁》(财会[2018]35 号)的规定,自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权;获全体董事一致通 过。

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具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的《关于会计政策变更的公告》。

(七)审议通过《关于变更公司地址及修订<公司章程>的议 案》

公司拟变更注册地址,变更前公司地址:【合肥市高新区创新大 道 2800 号创新产业园二期 F3 楼 11 层】,变更后公司地址:【合肥市 高新区长宁大道 789 号 1 号楼】,本次变更注册地址最终以工商登记 机关核准的内容为准。

公司首发后,向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 3,020.2448 万股,每股面值为人民币 1.00 元。公司公开发行股票完 成后,公司注册资本由90,597,552.00元增加至120,800,000.00元, 总股本由 90,597,552 股增加至 120,800,000.00 股。

公司拟根据实际情况变更注册地址及根据公司首次公开发行的 情况,将公司 2020 年度第一次临时股东大会审议通过的《合肥芯碁 微电子装备股份有限公司章程(草案)》名称变更为《合肥芯碁微电 子装备股份有限公司章程》,将信息披露媒体《中国证券报》修改为 "公司指定信息披露媒体",并对上述涉及的相关条款进行相应修改。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权;获全体董事一致通 过。

此项议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的《关于变更公司地址及修订<公司章程>的公告》。

(八)审议通过《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合

伙)为公司 2021 年度审计机构的议案》

公司聘请的 2020 年度审计机构为容诚会计师事务所(特殊普通 合伙)。该审计机构在 2020 年度对公司的审计工作中,客观、公正、 严谨、认真地履行了职责。同意继续聘请容诚会计师事务所(特殊普 通合伙)为本公司 2021 年度审计机构。

独立董事对该议案发表了事前认可和同意的独立意见。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权;获全体董事一致通 过。

此项议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

(九)审议通过《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进 行现金管理的议案》

为提高募集资金和自有资金使用效率,合理利用部分暂时闲置募 集资金和自有资金,在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用 进度安排,不变相改变募集资金用途且不影响公司正常业务开展的情 况下,增加公司的收益,为公司及股东获取更多回报。同意计划使用 不超过人民币 30,000 万元(包含本数)的暂时闲置募集资金和不超 过 20,000 万元(含本数)的暂时闲置自有资金进行现金管理,使用 期限不超过股东大会审议通过之日起 12 个月,在上述额度和期限内, 资金可循环滚动使用,该事项需经 2020 年年度股东大会审议。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权;获全体董事一致通

过。

此项议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》

(十)审议通过《关于公司 2021 年一季度财务报告的议案》

根据相关法律、法规、规范性文件的规定,公司编制了《合肥芯 碁微电子装备股份有限公司 2021 年第一季度财务报告》及其摘要。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权;获全体董事一致通 过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的《2021 年度第一季度财务公告》。

(十一)审议通过《关于公司 2020 年度总经理工作报告的 议案》

2020 年度,公司全体经营管理层在董事会的领导下,根据既定的 经营计划指引,各项工作扎实有序推进。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权;获全体董事一致通 过。

(十二)《关于 2021 年度向金融机构申请综合授信额度的议 案》

同意公司向金融机构申请不超过人民币 44,000.00 万元的综合 授信额度,综合授信品种包括但不限于贷款、承兑汇票、贴现、信用 证、押汇、保函、代付、保理等。实际融资金额应在授信额度内,并 以金融机构与公司实际发生的融资金额为准,实际融资金额将视公司 运营资金的实际需求决定。以上综合授信额度的授信期限自股东大会 审议通过之日起,至下一年度股东大会召开之日止,在授信期限内, 授信额度可循环使用且单笔融资不再上报董事会或股东大会审议。董 事会同意提请股东大会授权公司董事长代表公司签署上述授信额度 内的一切与授信有关的法律文件(包括但不限于签署授信、借款合同、 质押/抵押合同以及其他法律文件),并办理相关手续。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权;获全体董事一致通 过。

此项议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的《关于 2021 年度向金融机构申请综合授信额度的公告》

(十三)《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》

根据《公司法》《公司章程》的有关规定,董事会决定于 2021 年 5 月 14 日召开 2020 年年度股东大会。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权;获全体董事一致通 过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》

特此公告。

合肥芯碁微电子装备股份有限公司董事会

年 4 月 23 日