CIRCUIT FABOLOGY MICROELECTRONICS EQUIPMENT CO., LTD. — AGM Information 2024

Oct 25, 2024

证券代码:688630 证券简称:芯碁微装

合肥芯碁微电子装备股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会会议资料

2024 年 11 月

目录

议案一								7
2024	年第二次临时股东大会会议议案							7
2024	年第二次临时股东大会会议议程							5
2024	年第二次临时股东大会会议须知							2

合肥芯碁微电子装备股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事 效率,保证大会的顺利进行,根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《合肥芯碁微电 子装备股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《合肥芯碁微 电子装备股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定,特制定 2024 年第二次临时股东大会会议须知:

一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序,切实维护与会股东(或 股东代理人)的合法权益,除出席会议的股东(或股东代理人)、公 司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外,公 司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会 议现场办理签到手续,并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或 营业执照/注册证书复印件(加盖公章)、授权委托书等,上述登记材 料均需提供复印件一份,个人登记材料复印件须个人签字,法定代表 人证明文件复印件须加盖公司公章,经验证后领取会议资料,方可出 席会议。会议开始后,由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及 其所持有表决权的股份总数,在此之后进场的股东无权参与现场投票 表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、

表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义 务,不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益,不得扰乱股 东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人,应当按照会议的议程,经会 议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时, 先举手者发言;不能确定先后时,由主持人指定发言者。会议进行中 只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问 应围绕本次会议议题进行,简明扼要,时间不超过 5 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时,不得打断会议报告人的报告 或其他股东及股东代理人的发言,在股东大会进行表决时,股东及股 东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定,会议主持 人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提 问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息,损害公司、股 东共同利益的提问,主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人,应当对提交表决的议案 发表如下意见之一:同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认 的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利,其所持股份的表 决结果计为"弃权"。

九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决, 结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具

法律意见书。

十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序,不要随意走动, 手机调整为静音状态,谢绝个人录音、录像及拍照,对干扰会议正常 程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为,会议工作人员有权 予以制止,并报告有关部门处理。

十二、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。本 公司不向参加股东大会的股东发放礼品,不负责安排参加股东大会股 东的住宿等事项,以平等原则对待所有股东。

十三、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容,请参见公 司于2024年10月26日披露于上海证券交易所网站的《关于召开2024 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-050)。

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2024 年第二次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

1、会议时间:2024 年 11 月 11 日 14:30

2、现场会议地点:合肥市高新区长宁大道 789 号 1 号楼会议室

3、投票方式:现场投票和网络投票结合

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2024 年 11 月 11 日至 2024 年 11 月 11 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票 时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议议程

(一)参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记

(二)主持人宣布会议开始,并向大会报告出席现场会议的股东 人数及所持有的表决权数量

(三)宣读股东大会会议须知

(四)推举计票、监票成员

(五)审议会议议案

1、《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》

(六)与会股东及股东代理人发言、提问

• (七)与会股东及代理人对各项议案投票表决
• (八)休会(统计表决结果)
• (九)复会,宣读会议表决结果和股东大会决议
• (十)见证律师宣读法律意见书
• (十一)签署会议文件
• (十二)会议结束

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2024 年第二次临时股东大会会议议案

议案一

《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》

各位股东及股东代理人:

公司于近日收到独立董事陈小剑先生提交的书面辞职报告,陈小 剑先生因个人原因申请辞去公司第二届董事会独立董事职务及公司 第二届董事会相关专门委员会委员职务,辞职后将不再担任公司任何 职务。根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及 《公司章程》等关于因独立董事提出辞职导致独立董事占董事会全体 成员的比例低于三分之一的,提出辞职的独立董事应继续履行职务至 新任独立董事产生之日的规定,在补选独立董事就任前,陈小剑先生 将继续履行独立董事及其在董事会专门委员会中的相应职务,其辞职 申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。

为保证公司董事会的正常运行,根据《公司法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及《公司章程》等规定, 经公司第二届董事会提名委员会第五次会议提议并进行资格审查,公

司董事会提名钟琪先生(简历详见附件)为公司第二届董事会独立董 事候选人,在公司股东大会同意聘任其为独立董事后,将同时担任董 事会审计委员会、提名委员会委员职务,任期自股东大会审议通过之 日起至第二届董事会届满之日止。在此之前,陈小剑先生将按照相关 规定继续履行独立董事及其在董事会专门委员会中的职责。

该议案已经公司第二届董事会第十八次会议及第二届董事会提 名委员会第五次会议审议通过,请各位股东及股东代理人审议。

合肥芯碁微电子装备股份有限公司董事会

2024 年 11 月 11 日

附件:

钟琪先生简历

钟琪,男,1982 年 5 月生,中国国籍,无境外永久居留权,中 国科学技术大学管理科学与工程专业本、硕、博。中国科学技术大学 特任副研究员。2010 年 7 月至 2018 年 8 月,先后任中国科学技术大 学发展规划处战略管理岗主管、副处长;2018 年 8 月至 2020 年 6 月, 任安徽省高新技术产业投资有限公司副总经理;2020 年 7 月至今, 任中国科学技术大学特任副研究员、科技战略前沿研究中心副主任。