CIRCUIT FABOLOGY MICROELECTRONICS EQUIPMENT CO., LTD. — AGM Information 2021

Aug 19, 2021

合肥芯碁微电子装备股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议资料

证券代码：688630 证券简称：芯碁微装

合肥芯碁微电子装备股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会会议资料

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2021 年9 月

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合肥芯碁微电子装备股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议资料

目录

2021 年第二次临时股东大会会议须知 ......................... 3 2021 年第二次临时股东大会会议议程 ......................... 6 2021 年第二次临时股东大会会议议案 ......................... 8 议案一 ................................................. 8 议案附件一 ............................ 错误!未定义书签。 0

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2021 年第二次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事 效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》以及 《合肥芯碁微电子装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章 程》”）、《合肥芯碁微电子装备股份有限公司股东大会议事规则》等相 关规定，特制定2021 年第二次临时股东大会会议须知：

一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或 股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公 司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公 司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前30 分钟到会 议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或 或营业执照/注册证书复印件(加盖公章)、授权委托书等，上述登记 材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代 表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后领取会议资料，方可 出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数 及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投 票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、

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表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义 务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股 东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会 议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时， 先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中 只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问 应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过5 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告 或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股 东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持 人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提 问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股 东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案 发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认 的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表 决结果计为“弃权”。

九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决， 结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具 法律意见书。

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十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动， 手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常 程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权 予以制止，并报告有关部门处理。

十二、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。本 公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股 东的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

十三、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公 司于2021 年8 月19 日披露于上海证券交易所网站的《关于召开2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-023）。

十四、特别提醒：疫情防控期间，鼓励各位股东通过网络投票方 式参会。确需现场参会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适 等症状，参会当日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护；会议当日 公司会按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量、查验绿码、7 日 有效的核酸检测证明或疫苗接种证明，并进行信息登记，请予配合。

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2021 年第二次临时股东大会会议议程

• 一、会议时间、地点及投票方式

• 1、会议时间：2021 年9 月3 日14：30

• 2、现场会议地点：合肥市高新区长宁大道789 号芯碁微装3 号

• 楼行政会议室

  • 3、投票方式：现场投票和网络投票结合

  • 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  • 网络投票起止时间：自2021 年9 月3 日至2021 年9 月3 日

  • 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投

• 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票 时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

二、会议议程

• （一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记

• （二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东

• 人数及所持有的表决权数量

  • （三）宣读股东大会会议须知

  • （四）推举计票、监票成员

  • （五）审议会议议案

  • 1、《关于选任赵凌云先生为第一届董事会非独立董事的议案》；

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• （六）与会股东及股东代理人发言、提问

• （七）与会股东及代理人对各项议案投票表决

• （八）休会（统计表决结果）

• （九）复会，宣读会议表决结果和股东大会决议

• （十）见证律师宣读法律意见书

（十一）签署会议文件

（十二）会议结束

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2021 年第二次临时股东大会会议议案

议案一

关于选任赵凌云先生为第一届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代理人：

本公司董事会于近期收到公司董事李亚敏女士递交的书面辞呈， 因个人原因，李亚敏女士提出辞去公司第一届董事会非独立董事职 务。辞职后李亚敏女士不在公司担任任何职务。公司董事会向李亚敏 女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢!

李亚敏女士辞去董事职务后，不会导致公司董事会人数低于法定 要求。根据《公司章程》的有关规定，李亚敏女士的辞职自辞职报告 送达公司董事会时生效。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的 规定，公司董事会提名赵凌云先生（个人简历附后）为公司第一届董 事会非独立董事候选人，该议案已经公司第一届董事会第十四次会议 会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见。

赵凌云先生通过公司首次公开发行股票员工战略配售资管计划 持有公司1461496 股股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5% 以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《公 司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未

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被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不 适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行 政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机 关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于 失信被执行人。

请各位股东及股东代理人审议。

合肥芯碁微电子装备股份有限公司董事会 2021 年9 月3 日

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议案附件一：赵凌云先生简历

赵凌云，男，1977 年2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 现任合肥芯碁微电子装备股份有限公司运营总监。2002 年7 月至2007 年7 月，任职于台湾健研科技有限公司；2007 年7 月至2014 年4 月， 任职于南京协力电子科技集团有限公司；2014 年4 月至2020 年2 月， 任职于南京协辰电子科技有限公司；2020 年7 月至今，任合肥芯碁 微电子装备股份有限公司运营总监。

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